山东华鹏玻璃股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告

证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临2020-019

山东华鹏玻璃股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于2020年4月7日在公司七楼会议室召开，会议由公司董事长许金新主持，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，会议以现场和通讯表决方式召开，公司部分监事、高管人员列席了会议，会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定，会议经审议表决，通过了以下议案：

一、审议通过《关于开展融资租赁业务的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2020年4月8日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于开展融资租赁业务的公告》（公告编号：临2020-020）。

特此公告。

山东华鹏玻璃股份有限公司董事会

2020年4月7日

证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临2020-020

山东华鹏玻璃股份有限公司

关于开展融资租赁业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●交易内容：公司拟以自有设备作为标的物，以售后回租方式向中垠融资租赁有限公司申请融资租赁，融资金额不超过人民币10,000万元，租赁期限24个月。

●本次融资租赁事项不构成关联交易。

●本次融资租赁事项需提交董事会审议，无需提交股东大会审议。

一、交易概述

山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）拟以公司自有设备作为标的物，以售后回租方式向中垠融资租赁有限公司申请融资租赁，融资金额不超过人民币10,000万元，租赁期限24个月。

上述融资租赁事项需提交董事会审议，无需提交股东大会审议。

二、交易对方情况介绍

1、出租人：中垠融资租赁有限公司

2、注册资本：700,000万人民币

3、营业场所：中国（上海）自由贸易试验区杨高北路2001号1幢4部位三层333室

4、成立日期：2014年05月20日

5、法定代表人：吕海鹏

6、经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务有关的商业保理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

三、融资租赁主要内容

1、承租人：山东华鹏玻璃股份有限公司

2、出租人：中垠融资租赁有限公司

3、租赁方式：售后回租，出租人根据承租人的要求向承租人购买出租人合同记载的租赁物件，将租赁物件回租给承租人使用，承租人同意向出租人承租该租赁物件，并支付租金。

4、租赁标的物：公司自有设备

5、融资金额：不超过人民币10,000万元；

6、租赁期限：自资金放款之日起24个月；

7、租赁利率：按年化利率7%计

8、租金支付方式：按半年周期付息

9、担保方式：无

四、本次融资租赁目的和对公司经营及财务状况的影响

本次开展融资租赁利用现有设备、设施进行融资，有利于优化公司资产结构，盘活公司现有资产，为公司日常经营活动提供资金支持，保障公司持续、健康发展。该项业务的开展不会影响公司生产设备的正常使用，不会损害公司利益，对公司当期利润及未来损益无重大影响。

特此公告。

山东华鹏玻璃股份有限公司董事会

2020年4月7日