浙江九洲药业股份有限公司
(上接86版)
（一）担保情况
为进一步加强瑞博制药的经营实力，优化资本结构，公司拟向瑞博制药提供不超过5亿元额度的银行融资担保。截至本公告披露日，公司为瑞博制药提供的担保余额为1.00亿元，无对外逾期担保。
（二）内部决策程序
公司于2020年4月8日以现场表决结合通讯表决的方式召开第六届董事会第二十三次会议，会议表决通过了《关于公司2020年度向浙江瑞博制药有限公司提供担保额度的议案》，在不影响公司正常生产经营的情况下，拟同意公司对全资子公司瑞博制药提供不超过5.00亿元人民币（含）的担保额度。
本次对全资子公司提供担保额度已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交公司2019年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：浙江瑞博制药有限公司
2、统一社会信用代码：91331082MA28GD0X05
3、企业类型：有限责任公司（法人独资）
4、住所：浙江省台州市临海市浙江省化学原料药基地临海园区南洋三路18号
5、法定代表人：许加君
6、注册资本：叁亿陆仟万元整
7、成立日期：2016年4月28日
8、营业期限：2016年4月28日至2036年4月27日
9、经营范围：原料药制造（凭有效许可证经营，范围详见《药品生产许可》），医药中间体、化工原料制造（以上两项不含危险化学品及易制毒化学品），机械设备、仪器仪表制造、销售；医药、化工产品研究开发、技术咨询服务；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
10、截至2019年12月31日，瑞博制药的总资产为196,344.44万元，净资产为109,027.97万元，总负债87,316.47万元，其中银行贷款总额15,033.01万元，流动总负债73,152.92万元；2019年度净利润为23,897.75万元，营业务收入为120,096.28万元。（经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计）
11、与公司的关系：瑞博制药为公司全资子公司，公司持有其100%股权。
三、担保协议的主要内容
1、担保金额：不超过5.00亿元人民币（含）；
2、提供担保额度的期限：截至公司2020年度股东大会召开之日止；
3、担保期限：依据瑞博制药与有关银行最终签署的贷款合同而定；
4、担保方式：连带责任保证担保；
5、授权：本次担保事项经公司股东大会审议通过后，授权公司管理层根据瑞博制药的业务开展情况，在核定担保额度内处理具体担保事宜。
四、提供担保额度的目的及对公司的影响
公司本次对瑞博制药提供担保额度是考虑公司生产经营及投资资金需求的基础上合理预测确定的，符合公司的经营实际和未来发展战略，有利于提升公司的整体经营实力和市场竞争力。
五、专项意见
公司董事会认为：本次对全资子公司提供担保额度事项符合公司经营发展需要，被担保人为公司全资子公司，可有效控制和防范担保风险。公司本次向瑞博制药提供担保额度，用于其生产经营的可持续发展，资金占用费率定价原则合理、公允，不存在损害公司或股东，特别是中小股东利益的情形。
公司独立董事认为：本次对公司全资子公司瑞博制药提供担保额度是考虑公司生产经营及投资资金需求的基础上合理预测确定的，符合公司的经营实际和未来发展战略，有利于进一步增强全资子公司的资金实力，优化其资本结构，提升公司的整体经营实力和市场竞争力，不存在损害公司和全体股东以及中小股东利益的情况。我们同意将该议案提交公司2019年度股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司无对外担保，公司对全资子公司提供的担保总额为2.00亿元，占公司最近一期经审计净资产的7.00%，无逾期担保。
特此公告。
浙江九洲药业股份有限公司
董事会
2020年4月9日
证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2020-026
浙江九洲药业股份有限公司
关于拟注销合资公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月8日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于拟注销合资公司的议案》，同意注销合资公司FJ Pharma,LLC（以下简称“FJ公司”），并授权经营管理层办理注销事项。
本次注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的相关规定，本次注销事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。具体情况如下：
一、合资公司基本情况
1、名称：FJ Pharma,LLC
2、注册号：6417569
3、公司注册地点：700 Pennsylvania Drive,Exton PA 19341
4、注册资本：200万美元
5、注册日期：2016年6月10日
6、经营范围：医药研发
7、股权结构：九洲药业现金出资102万美元，占注册资本的51%；Frontage Laboratories，Inc.（以下简称“方达医药”）现金出资98万美元，占注册资本的49%。
FJ公司最近一期财务数据如下（经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计）：
单位：元
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董事会授权经营管理层具体办理FJ公司的注销事项。
二、注销子公司的原因及对公司的影响
2019年，公司全资子公司浙江瑞博制药有限公司对外收购美国PharmAgra Labs, Inc.和PharmAgra Holding Company, LLC 100%的股权，为进一步整合公司美国地区的研发资源，经公司与方达医药协商达成一致，决定注销FJ公司。鉴于FJ公司的业务规模占公司总体比重不大，本次注销FJ公司不会对公司整体业务发展产生影响，不会损害公司及全体股东利益。注销后，公司合并报表范围将发生相应变化，但不会对公司合并报表产生实质影响。
三、备查文件
第六届董事会第二十三次会议决议
特此公告。
浙江九洲药业股份有限公司
董事会
2020年4月9日
证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2020-027
浙江九洲药业股份有限公司
关于召开2019年年度股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年5月12日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年5月12日14点00分
召开地点：浙江九洲药业股份有限公司会议室（浙江省台州市椒江区外沙路99号）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年5月12日
至2020年5月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2020年4月8日召开的公司第六届董事会第二十三次会议审议通过。会议决议公告刊登在2020年4月9日的《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续
1、法人股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。
2、个人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。
3、异地股东可用传真或邮件方式进行登记，须在登记时间内送达，传真或邮件登记需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。
4、根据《证券公司融资融券业务管理办法》、《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》、《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权，可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司的名义为投资者行使。
（二）登记地点：浙江九洲药业股份有限公司投资证券部
邮政地址：浙江省台州市椒江区外沙路99号
邮政编码：318000
联系人：林辉潞、陈剑辉
联系电话：0576-88706789 传真：0576-88706788
登记邮箱：603456@jiuzhoupharma.com
（三）登记时间：2020年5月7日上午9:30-11:30，下午13:30-17:00
六、其他事项
本次股东大会出席现场会议的股东自行安排食宿、交通。
特此公告。
浙江九洲药业股份有限公司董事会
2020年4月9日
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江九洲药业股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月12日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2020-028
浙江九洲药业股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于2020年4月8日以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次董事会已于2020年3月27日以电子邮件、电话、传真等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长花莉蓉女士召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》；
公司独立董事杨立荣先生、潘杰先生、孔德兰女士向公司董事会提交了《浙江九洲药业股份有限公司独立董事2019年度述职报告》，述职报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司独立董事将在公司2019年度股东大会上述职。
表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过了《公司2019年度总经理工作报告》；
表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。
3、审议通过了《公司2019年度财务决算报告》；
表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过了《公司2019年度利润分配预案》；
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度归属于母公司所有者的净利润为237,793,378.50元，按2019年度母公司实现净利润468,882,170.40元，根据《公司法》、新《企业会计准则》以及本公司章程的规定，提取10%法定盈余公积46,888,217.04元，加上年初未分配利润637,590,692.63元，减去本年实际分配利润161,177,834.20元，公司本年度实际可供股东分配的利润为898,406,811.79元。
本公司2019年度利润分配预案为：以利润分配股权登记日总股本为基数（经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度净利润增长率未达到2017年股权激励计划设定的目标，剩余未解禁的限售股2,354,400股已失效，公司将于2019年年度利润分配前予以回购注销），向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元（含税），本年度不转增股本，不送红股。在利润分配预案公布后至利润分配股权登记日期间，若公司总股本发生变动，将按照利润分配股权登记日总股本为基数调整分配总额。
表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过了《关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案》；
公司2019年年度报告全文及摘要详见《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
6、审议通过了《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
具体内容详见《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公告编号：2020-018。
表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。
7、审议通过了《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》；
具体内容详见《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。
8、审议通过了《关于公司2019年度审计报告的议案》；
具体内容详见《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。
9、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计及内控审计机构，聘期一年。并结合本公司的实际情况，参考行业收费标准，同意支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2019年度费用共计120.00万元。
具体内容详见《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》，公告编号：2020-019。
表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
10、审议通过了《关于公司2020年度董事、高级管理人员薪酬计划的议案》；
根据《公司章程》和公司内部相关制度的规定，经公司董事会薪酬与考核委员会研究，拟订了2020年度董事、高管的薪酬方案，具体方案如下：
（1）、公司独立董事的津贴标准为8.00万元人民币/人/每年（税前），由公司统一按个人所得税标准代扣代缴个人所得税，按季度发放。
（2）、在公司担任高级管理人员的董事，其任职期间的薪酬以基本薪酬和绩效薪酬为基础，并结合每人的绩效考核、履职情况和公司当年生产经营情况综合确定，基本薪酬可以在2019年的基础上，上下调整不超过50%。
（3）、不在公司担任高级管理人员的董事，公司根据实际情况，结合同行业和所在地区薪酬水平给予适当的津贴，基本薪酬可以在2019年的基础上，上下调整不超过50%。
（4）、在公司只担任高管职务的，其任职期间的薪酬以基本薪酬和绩效薪酬为基础，并结合每人的绩效考核、履职情况和公司当年生产经营情况综合确定，基本薪酬可以在2019年的基础上，上下调整不超过50%。
表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案中有关董事薪酬的计划尚需提交股东大会审议。
11、审议通过了《关于确认公司2019年度董事、高级管理人员薪酬的议案》；
根据《公司章程》和公司内部相关制度的规定，经公司董事会薪酬与考核委员会研究和审核，认为公司2019年度董事、高级管理人员支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策及考核标准，未有违反公司薪酬管理有关制度的情况。
公司2019年度董事、高级管理人员薪酬方案详见年报全文之“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”。
表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案中有关董事薪酬的部分尚需提交股东大会审议。
12、审议通过了《关于公司2020年度开展远期结售汇业务的议案》；
为了降低汇率波动对公司生产经营的影响，公司董事会同意开展2020年度远期结售汇业务，累计金额不超过人民币15.00亿元，并同意授权公司董事长负责签署公司远期结售汇业务的相关协议及其文件。
具体内容详见《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2020年度开展远期结售汇业务的公告》，公告编号：2020-020。
表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
13、审议通过了《关于公司2020年度投资预算的议案》；
根据生产经营需要，拟同意公司及其子公司2020年度进行以产品生产线建设、技改扩产，强化研发能力，提升环保能力等为主要内容的项目投资，投资总额不超过5.00亿元，同意授权公司董事长在上述金额范围内根据业务需要负责签署或授权他人签署相关协议、文件等。
除上述项目外，2020年度内若新增其他投资项目，需在上述投资额度的基础上，以经累计后的总额根据相关规章制度的规定由董事会或股东大会审批。
表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
14、审议通过了《关于2020年度公司及子公司向银行申请授信额度的议案》；
同意公司及其子公司2020年度通过与银行签订本外币融资合同筹集不超过23.00亿元的资金（授信额度），并同意授权公司董事长在上述金额范围内根据业务需要负责签署或授权他人签署相关协议、文件等。
表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
15、审议通过了《关于2020年度公司及子公司因向银行申请授信而提供资产抵押的议案》；
同意公司及子公司将位于台州市椒江区外沙路99号、浙江省化学原料药基地临海园区南洋三路18号、台州市椒江区滨海支路98号、台州市椒江区海城路2号、临海市沿海化工园区、江苏省盐城市大丰港区生物医药产业园纬三路南侧、经四路东侧的土地使用权以及相关土地上的房产，为公司（被担保人）向中国农业银行股份有限公司椒江支行、中国工商银行股份有限公司椒江支行、中国银行股份有限公司台州分行等十家银行申请23.00亿元的融资授信总额提供最高抵押额不超过4.28亿元的抵押担保，并同意授权公司董事长在上述金额范围内根据业务需要负责签署或授权他人签署相关协议、文件等。
具体内容详见《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司以自有资产申请银行授信的公告》，公告编号：2020-021。
表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
16、审议通过了《关于使用闲置自有资金开展理财业务的议案》
为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用总额不超过人民币3.00亿元的闲置自有资金投资低风险理财产品，增加公司收益。
具体内容详见《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金开展理财业务的公告》，公告编号：2020-022。
表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。
17、审议通过了《关于公司2020年度向江苏瑞科医药科技有限公司提供借款和担保额度的议案》；
为进一步加强江苏瑞科医药科技有限公司的经营实力，优化资本结构，公司拟向江苏瑞科提供不超过4.00亿元额度的财务支持，具体包括：（1）向江苏瑞科提供不超过3.00亿元（含）的借款；（2）为江苏瑞科提供不超过1.00亿元额度（含）的银行融资担保。
具体内容详见《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2020年度向江苏瑞科医药科技有限公司提供借款和担保额度的公告》，公告编号：2020-023。
表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
18、审议通过了《关于公司2020年度向瑞博（苏州）制药有限公司提供借款和担保额度的议案》；
为进一步加强瑞博（苏州）制药有限公司的经营实力，优化资本结构，公司拟向瑞博（苏州）提供不超过4.00亿元额度的财务支持，具体包括：（1）向瑞博（苏州）提供不超过2.00亿元（含）的借款；（2）为瑞博（苏州）提供不超过2.00亿元额度（含）的银行融资担保。
具体内容详见《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2020年度向瑞博（苏州）制药有限公司提供借款和担保额度的公告》，公告编号：2020-024。
表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
19、审议通过了《关于公司2020年度向浙江瑞博制药有限公司提供担保额度的议案》；
为进一步加强浙江瑞博制药有限公司的经营实力，优化资本结构，公司拟向浙江瑞博提供不超过5.00亿元额度（含）的银行融资担保。
具体内容详见《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2020年度向浙江瑞博制药有限公司提供担保额度的公告》，公告编号：2020-025。
表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
20、审议通过了《关于拟注销合资公司的议案》；
2019年，公司全资子公司浙江瑞博制药有限公司对外收购美国PharmAgra Labs, Inc.和PharmAgra Holding Company, LLC 100%的股权，为进一步整合公司美国地区的研发资源，经公司与方达医药协商达成一致，拟注销合资公司FJ Pharma,LLC。鉴于合资公司的业务规模占公司总体比重不大，本次注销合资公司不会对公司整体业务发展产生影响，不会损害公司及全体股东利益。注销后，公司合并报表范围将发生相应变化，但不会对公司合并报表产生实质影响。
具体内容详见《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟注销合资公司的公告》，公告编号：2020-026。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
21、审议通过了《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》；
具体内容详见《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开公司2019年年度股东大会的通知》，公告编号：2020-027。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江九洲药业股份有限公司
董事会
2020年4月9日
证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2020-029
浙江九洲药业股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议于2020年4月8日以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次监事会已于2020年3月27日以电子邮件、电话、传真等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由监事会主席孙蒙生先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》；
表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过了《公司2019年度财务决算报告》；
表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过了《公司2019年度利润分配预案》；
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度归属于母公司所有者的净利润为237,793,378.50元，按2019年度母公司实现净利润468,882,170.40元，根据《公司法》、新《企业会计准则》以及本公司章程的规定，提取10%法定盈余公积46,888,217.04元，加上年初未分配利润637,590,692.63元，减去本年实际分配利润161,177,834.20元，公司本年度实际可供股东分配的利润为898,406,811.79元。
本公司2019年度利润分配预案为：以利润分配股权登记日总股本为基数（经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度净利润增长率未达到2017年股权激励计划设定的目标，剩余未解禁的限售股2,354,400股已失效，公司将于2019年年度利润分配前予以回购注销），向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元（含税），本年度不转增股本，不送红股。在利润分配预案公布后至利润分配股权登记日期间，若公司总股本发生变动，将按照利润分配股权登记日总股本为基数调整分配总额。
监事会认为：董事会提出的公司2019年度利润分配预案符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意该利润分配预案。
表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过了《关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案》；
监事会对董事会编制的公司2019年年度报告进行了认真审核，认为：
(1)公司2019年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、规章和《公司章程》以及公司内部管理制度的相关规定；
(2)公司2019年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
(3)监事会未发现参与2019年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
公司2019年年度报告全文及摘要详见《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过了《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
监事会认为：《浙江九洲药业股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了募集资金存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公告编号：2020-018。
表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。
6、审议通过了《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》；
监事会对董事会出具的《2019年度内部控制评价报告》及公司内部控制体系的建设和运行情况进行了审核，认为公司已结合自身的生产经营需要，建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况，对该报告没有异议。
具体内容详见《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0 票。
7、审议通过了《关于公司2019年度审计报告的议案》；
具体内容详见《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计及内控审计机构，聘期一年。并结合本公司的实际情况，参考行业收费标准，同意支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2019年度费用共计120.00万元。
具体内容详见《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》，公告编号：2020-019。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
9、审议通过了《关于公司2020年度监事薪酬计划的议案》；
根据《公司章程》和公司内部相关制度的规定，经公司董事会薪酬与考核委员会研究，拟订了2020年度监事的薪酬方案，具体方案如下：
（1）、股东代表监事：股东代表监事不在公司领取监事津贴，若监事同时在公司担任工作职务，其领取的薪酬为岗位薪酬，由公司管理层对其进行岗位考核，不再另行领取监事津贴。
（2）、职工代表监事：公司职工代表监事是公司的员工，其领取的薪酬为岗位薪酬，由公司管理层对其进行岗位考核，不再另行领取监事津贴。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
10、审议通过了《关于确认公司2019年度监事薪酬的议案》；
公司2019年度监事薪酬方案详见年报全文之“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
浙江九洲药业股份有限公司
监事会
2020年4月9日
