太原化工股份有限公司
第七届董事会2020年第二次会议决议公告

证券简称：太化股份 证券代码：600281 编号：临2020-O11

太原化工股份有限公司

第七届董事会2020年第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

太原化工股份有限公司第七届董事会2020年第二次会议于2020年4月8日以通讯方式召开。本次会议通知于2020年4月2日以书面或通讯方式发出。会议应参加表决董事8名，实际参加表决的董事8名。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、关于聘任公司副总经理的议案

董事会同意聘任吴建宁先生为公司副总经理。详见公司临：2020-O12号公告。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

二、关于魏洪亮先生任太原华盛丰贵金属材料有限公司董事长的议案

董事会同意委派魏洪亮先生任太原华盛丰贵金属材料有限公司董事长。（简历附后）

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

太原化工股份有限公司董事会

2020年4月8日

简历：

魏洪亮：男、1979年10月生、汉族、河南焦作人、中共党员、大学本科学历。2004年7月参加工作，曾任中国光大银行太原河西支行客户经理，中国光大银行太原南内环支行理财中心主任助理、副主任、行长助理、副行长，中国光大银行太原分行零售业务部副总经理，中国光大银行太原晋阳街支行副行长，民生证券股份有限公司太原长治路证券营业部总经理。现任太化股份党委委员、董事、总经理。

证券简称：太化股份 证券代码：600281 编号：临2020-O12

太原化工股份有限公司

关于聘任公司副总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2020年4月8日，太原化工股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会2020年第二次会议，会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，聘任吴建宁先生为公司副总经理，任期自公司第七届董事会2020年第二次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。（简历附后）

公司独立董事发表了同意的独立意见。（详见公司2020年4月8日在上海证券交易所指定网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》）

特此公告。

太原化工股份有限公司

董事会

2020年4月8日

简历：

吴建宁：男、1973年10出生、汉族、山西万荣人、中共党员、本科学历、工程师。1996年8月参加工作，曾任太原化学工业集团有限公司焦化厂炼焦车间技术员、生产技术处技术员、回收车间副主任、第一炼焦车间主任、炼焦车间党支部书记、车间主任、副厂长，太原宝源化工有限公司副经理，阳煤集团太原化工新材料公司苯加氢车间主任，阳煤太化焦化投资有限公司副总经理、常务副总经理（正处级），山西三维瑞德焦化公司总经理，太原化学工业集团有限公司安全生产部部长。