南京威尔药业股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2020-026

南京威尔药业股份有限公司

2020年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2020年4月8日

(二)股东大会召开的地点：南京市玄武区苏宁大道64号徐庄软件园研发五区 5号楼三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴仁荣先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席6人，独立董事张灿因公未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书唐群松出席本次会议；公司其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于拟变更公司名称并修订公司《章程》的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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(二)累积投票议案表决情况

3、《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》

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4、《关于选举第二届董事会独立董事的议案》

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5、《关于选举第二届监事会股东代表监事的议案》

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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(四)关于议案表决的有关情况说明

1、 本次会议审议的议案1为特别决议事项，已获得出席会议的股东及代理人所持有效表决权的2/3以上审议通过；

2、 对中小投资者单独计票的议案：议案3，4；

3、 本次股东大会不涉及关联股东回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所

律师：王沪宁、杜若宜

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、《君合律师事务所上海分所关于南京威尔药业股份有限公司2020年第一次临时股东大会之法律意见书》。

南京威尔药业股份有限公司

2020年4月9日

证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2020-027

南京威尔药业股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

南京威尔药业股份有限公司（以下简称 “公司” ）第二届董事会第一次会议于 2020 年 4 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2020 年 4 月 3 日以书面方式发出。会议由董事长吴仁荣先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

同意选举吴仁荣先生担任公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第二届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。各专门委员会委员如下：

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表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任吴仁荣先生为公司总裁，高正松先生、陈新国先生、邹建国先生、王福秋先生为公司副总裁，唐群松先生为公司董事会秘书兼财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

（四）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任张坚女士为证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《南京威尔药业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

南京威尔药业股份有限公司董事会

2020 年4月9 日

附件：简历

1、吴仁荣先生：1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，高级工程师。1986年7月至2000年1月就职金陵石化公司化工二厂。2000年2月起至今，就职于南京威尔药业股份有限公司，目前担任本公司董事长兼总经理，同时担任南京宝宸信息科技有限公司、泰州市开发区佰赛德医药科技有限公司执行董事，江苏华泰晨光药业有限公司董事长，舜泰投资有限公司董事，中国药品监督管理研究会理事。

2、高正松先生：1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，高级工程师。1986年7月至2000年1月就职金陵石化公司化工二厂。2000年2月起至今，就职于南京威尔药业股份有限公司，目前担任本公司董事、常务副总经理、总工程师。

3、陈新国先生：1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，工程师、高级营销师。1986年7月至2000年1月就职金陵石化公司化工二厂。2000年2月起至今，就职于南京威尔药业股份有限公司，目前担任本公司董事、副总经理，南京宝宸信息科技有限公司监事。

4、樊利平先生：1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，中国注册会计师、高级会计师。2008年8月至2014年1月任江苏高科技投资集团高级投资经理、部门经理；2014年1月至今历任江苏毅达股权投资管理基金有限公司合伙人、江苏毅达汇景资产管理有限公司董事等。目前担任本公司董事。

5、张灿女士：1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生学历。1986年7月至今就职于中国药科大学，现任中国药科大学药物科学研究院院长、高端药物制剂与材料研究中心主任，教授，兼任中国药学会第一届纳米药物专业委员会委员、中国药科大学学术委员会委员、中国药科大学学报编委。2017年3月至今，担任本公司独立董事。

6、杨艳伟女士：1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，中国注册会计师、注册一级建造师。2000年6月至2017年11月历任力联集团部门经理、江苏中立会计师事务所项目经理、江苏闽商集团财务总监、江苏省住建集团财务总监、集团副总经理。现任上海覃盛资产管理有限公司风控总监、滁州市鼎旺投资发展有限公司监事。2017年3月至今，担任本公司独立董事。

7、贾如女士：1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，律师。2003年6月至2014年12月历任江苏中盟律师事务所律师、南京德乐科技股份有限公司副总经理、董事会秘书等职务。2015年至今担任江苏华昕律师事务所律师。目前担任本公司独立董事、南京德乐科技有限公司董事、南京晋泰阳投资管理有限公司监事、南京国豪装饰安装工程股份有限公司董事。

8、邹建国先生：1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历。1985年7月至2000年1月就职金陵石化公司化工二厂。2000年2月至2003年12月担任南京超诚化工有限公司总经理，2004年1月至2008年11月担任南京万象新材料科技有限责任公司副总经理。2008年12月至今，就职于南京威尔药业股份有限公司，目前担任本公司副总经理。

9、王福秋先生：1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，工程师。1981年7月至1989年5月就职于江苏徐州市磷肥厂，1989年6月至2003年12月就职于金陵石化公司化工二厂。2004年11月至今，历任南京威尔药业股份有限公司工程部经理、基建指挥部经理、副总工程师，基建指挥部副总指挥，同时兼任南京瞻远自动化设备有限公司监事。

10、唐群松先生：1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，工程师。1990年7月至2000年1月就职金陵石化公司化工二厂。2000年2月至今，就职于南京威尔药业股份有限公司，目前担任本公司董事会秘书、财务总监，于2017年8月获得上海证券交易所董事会秘书资格证书。

11、张坚女士：1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历。2010年5月至今，就职于南京威尔药业股份有限公司总经办、证券部，目前担任本公司证券事务代表，于2018年5月获得上海证券交易所董事会秘书资格证书。

证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2020-028

南京威尔药业股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

南京威尔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于 2020 年 4 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2020 年 4 月 3 日以书面方式发出。会议由监事会主席吴荣文先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》

选举吴荣文先生担任公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《南京威尔药业股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

南京威尔药业股份有限公司监事会

2020 年 4 月9 日

附件:简历

吴荣文先生：1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历，工程师。1985年12月至2000年7月就职金陵石化公司化工二厂，2000年8月至今，就职于南京威尔药业股份有限公司，现任本公司监事会主席、行政总监、审计部经理。