浙江航民股份有限公司
（上接70版）
六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
金额：万元
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特此公告
浙江航民股份有限公司
董事会
二○二○年四月十日
股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临2020-017
浙江航民股份有限公司关于对下属
子公司核定担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：
杭州航民百泰首饰有限公司（公司全资子公司）、杭州钱江印染化工有限公司（公司控股子公司）、浙江航民海运有限公司（公司全资子公司）、杭州萧山航民非织造布有限公司（公司全资子公司）
●本次（核定）担保数量及累计为其担保数量：
1、本次公司为杭州航民百泰首饰有限公司（以下简称航民百泰）核定的担保额度为人民币60000万元，本次前累计为其担保发生额为3300万元，报告期末为其担保余额为3300万元；
2、本次公司为杭州钱江印染化工有限公司（以下简称钱江印染）核定的担保额度为人民币3000万元，本次前累计为其担保发生额为0万元，报告期末为其担保余额为0万元；
3、本次公司为浙江航民海运有限公司（以下简称航民海运）核定的担保额度为人民币3000万元，本次前累计为其担保发生额为0万元，报告期末为其担保余额为0万元；
4、本次公司为杭州萧山航民非织造布有限公司（以下简称航民非织造）核定的担保额度为人民币12000万元，本次前累计为其担保发生额为5800万元，报告期末为其担保余额为5800万元；
●对外担保逾期的累计数量：0 元。
一、担保情况概述
经公司2020年4月8日召开的第八届董事会第五次会议审议批准，同意公司为航民百泰核定担保的额度为人民币60000万元；同意公司为钱江印染核定担保的额度为人民币3000万元；同意公司为航民海运核定担保的额度为人民币3000万元；同意公司为航民非织造核定的担保额度为人民币12000万元。
根据《公司章程》等规定，拟自本议案股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开日，授权董事长朱重庆先生在担保额度不超78000万元以内全权代表公司签署与上述担保事项相关的各项法律性文件，为被担保方包括但不限于银行贷款、黄金租赁、银行承兑汇票、银行保函、票据质押融资、信用证等提供担保。
上述担保需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、杭州航民百泰首饰有限公司：注册地址萧山区瓜沥镇航民村，法定代表人朱立民，注册资本11545.36万元，经营范围生产：黄金制品；销售：本公司生产的产品（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），公司持有该公司100%股权，2019年末该公司总资产为130243万元、总负债为89620.73万元、净资产为40600.27万元、营业收入255860.46万元、净利润为 8609.90万元、资产负债率为68.81%。
2、杭州钱江印染化工有限公司：注册地址杭州市萧山区河庄街道，法定代表人朱重庆，注册资本USD1300万元，经营范围分散性染料及高仿真化纤面料、化纤织物的印染、整理加工，公司持有该公司70%股权，2019年末该公司总资产为81179.09万元、总负债为15620.19万元、净资产为65558.90万元、营业收入79002.01万元、净利润为12440.16万元、资产负债率为19.24%。
3、浙江航民海运有限公司：注册地址杭州市萧山区瓜沥镇航民村，法定代表人于俊荣，注册资本8000万元，经营范围国内沿海、长江中下游及珠江水系普通货船运输，公司持有该公司100%股权，2019年末该公司总资产为14677.19万元、总负债为8298.61万元、净资产为6378.58万元、营业收入6029.71万元、净利润为412.68万元、资产负债率为56.54%。
4、杭州萧山航民非织造布有限公司：注册地址萧山区航民村，法定代表人朱德泉，注册资本3000万元，经营范围生产、加工、研究开发、销售：非织造布、非织造合成革基布、无纺布、无纺布制品、装饰布、土工材料、过滤材料；自产产品的出口和自用产品的进口（国家法律禁止的除外，法律法规限制的项目取得许可方可经营），公司持有该公司100%股权，2019年末该公司总资产为29242万元、总负债为10267万元、净资产为18975万元、营业收入31291万元、净利润为1227万元、资产负债率为35.11 %。
三、担保协议情况
上述核定担保额度仅为公司可提供的担保额度，待本议案股东大会审议通过后，方可签订担保协议。具体发生的担保金额以签署的担保协议为准，公司将在定期报告中披露。
四、董事会意见
本次担保对象为公司下属子公司，公司董事会结合上述子公司的经营情况、资信状况后，认为本次担保在公司可控制的范围之内，担保对象具有足够偿还债务的能力，因此同意上述对子公司核定的担保额度，并授权董事长朱重庆先生全权代表公司签署与上述担保事项相关的各项法律性文件。
独立董事意见：公司此次所提供的担保额度主要是基于下属子公司生产经营的需要，有利于促进公司主要业务的持续稳定发展，担保行为风险较小。同时提醒公司，加强担保管理，履行披露义务。综上，公司独立董事对本次核定担保额度无异议。
五、累计担保数量及逾期担保的数量
截止本信息披露日，公司对外担保总额(不包括对子公司的担保)为人民币0元；公司担保总额(包括对子公司担保)为人民币9100万元。公司无逾期担保。
六、备查文件目录
1、公司第八届董事会第五次会议决议；
2、公司独立董事关于第八届董事会第五次会议有关议案及事项的独立意见。
特此公告
浙江航民股份有限公司
董事会
二○二○年四月十日
股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临2020-018
浙江航民股份有限公司关于
重大资产重组之2019年度业绩
承诺实现情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2018年度完成收购杭州航民百泰首饰有限公司（以下简称“航民百泰”）100%股权。根据中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，现将本次重大资产重组事项业绩承诺实现情况说明如下：
一、重大资产重组基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江航民股份有限公司向浙江航民实业集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]1547号）核准，公司通过发行股份方式购买航民百泰100%股权。2018年12月17日，航民百泰完成了资产过户的工商变更登记手续，航民百泰100%股权已变更登记至公司名下，成为公司全资子公司。2018年12月20日，本次发行股份购买资产涉及的新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记手续。
二、业绩承诺情况
2018年5月2日，公司与交易对方签署了《发行股份购买资产协议》和《利润补偿协议》，目前上述协议均已生效。根据《利润补偿协议》约定，交易对方承诺航民百泰2018年、2019年、2020年经审计的净利润数分别不低于7,200万元、8,500万元、10,200万元，净利润以合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为准。若利润补偿期内，航民百泰当期累积实现净利润数未达到当期累积承诺净利润数，交易对方须按《利润补偿协议》中的约定履行补偿义务。
本次重组完成后，公司将于业绩承诺期每个会计年度结束后聘请具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所对航民百泰承诺净利润实现情况进行审计并出具专项审核意见，最终实现净利润数与承诺净利润数之差额根据上述专项审核结果确定。
三、业绩承诺完成情况
根据天健会计师事务所专项审核报告，航民百泰2019年度业绩实现情况列示如下：
单位：万元
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航民百泰2019年当期累积实现净利润数（指合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润）为16193.4万元，高于2019年当期累积承诺净利润数15700.00万元，业绩承诺完成率为103.14%。
特此公告
浙江航民股份有限公司
董事会
二○二○年四月十日
证券代码：600987 证券简称：航民股份 公告编号：2020-019
浙江航民股份有限公司
关于召开2019年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年5月7日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年5月7日 13点 30分
召开地点：杭州萧山航民宾馆（浙江省杭州市萧山区瓜沥镇航民村）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年5月7日
至2020年5月7日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第五次会议审议通过，详见刊登在2020年4月10日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关内容。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：6,7,8,9,10
4、涉及关联股东回避表决的议案：6
应回避表决的关联股东名称：浙江航民实业集团有限公司、环冠珠宝金饰有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、股东登记时，自然人需持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和出席者身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。异地股东可以按上述要求通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2020年4月30日，上午9:00-11:00，下午1:00-5:00。
3、登记地点：公司董事会办公室（浙江省杭州市萧山区瓜沥镇航民村），邮编：311241。
六、其他事项
1、会议联系电话：0571－82557359，82575698；0571－82553288（传真）
2、联系人：朱利琴、胡月清
特此公告。
浙江航民股份有限公司董事会
2020年4月10日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江航民股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月7日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
