中粮生物科技股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告

证券简称：中粮科技 证券代码：000930 公告编号：2020-007

中粮生物科技股份有限公司

2020年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

（一）会议召开情况

1、现场召开时间：2020年4月9日（星期四）14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称深交所）交易系统进行网络投票时间：2020年4月9日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深交所互联网投票时间：2020年4月9日9:15-15:00。

2、现场会议召开地点：安徽省蚌埠市 中粮科技综合楼5号会议室

3、召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长佟毅先生

6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。

（二）会议出席情况

1、出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共13人，代表股份数1,036,109,962股，占公司总股份的55.5328%。

2、现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议报到登记的股东和股东代表共有2人，代表股份数1,035,233,362股，占公司现有总股本的55.4857%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东11人，代表股份876,700股，占公司现有总股本的0.0470%。

4、中小投资者股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况

参加本次股东大会的中小投资者股东及股东授权代表11人，代表股份876,700股，占公司股份总数的0.0470%。

5、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次股东会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票相结合方式，经有表决权的股东审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》

该提案属于以特别决议通过的提案，已获得出席本次会议的有效表决权股份 总数的2/3以上同意通过。

1、总体表决情况：

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2、中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

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三、律师出具的法律意见书

本次会议由安徽淮河律师事务所尹现波、李维玉律师到会见证并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及召集人资格，股东大会审议的事项、表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、公司2020年第一次临时股东大会决议。

2、见证律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

特此公告

中粮生物科技股份有限公司

董 事 会

2020年4月10日