福建南平太阳电缆股份有限公司

(上接145版)

四、公司对本次担保的意见

公司认为，控股子公司太阳满都拉向银行申请借款主要是用于满足该公司的生产经营需要，是根据其经营目标及资金需求情况确定的，有利于该公司长期、有序、健康地发展。太阳满都拉是公司的控股子公司，公司为其向银行申请借款、融资提供担保支持，有助于其解决发展业务所需资金的问题，进一步提高企业经济效益，符合公司的整体利益。太阳满都拉具备偿还债务的能力，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围内，公司为其担保不会损害公司及全体股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司2019年4月9日召开第八届董事会第十九次会议，会议审议通过《关于对控股子公司包头市太阳满都拉电缆有限公司提供担保的议案》，截止目前对包头市太阳满都拉电缆有限公司提供担保10,000万元，公司无其他对外担保，也不存在担保的债务逾期的情况。

六、备查文件

第九届董事会第六次会议决议

特此公告。

福建南平太阳电缆股份有限公司

董事会

二○二○年四月九日

证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2020-014

福建南平太阳电缆股份有限公司

关于开展商品期货套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月8日召开第九届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》，同意公司在2020年度进行铜、铝期货套期保值业务，具体情况说明如下：

一、期货套期保值业务开展的目的

公司生产电线电缆产品为主，产品主要原材料（铜、铝）约占生产成本80%，且单位价值较高，为规避铜价格剧烈波动给公司生产经营带来的不确定性风险，以保证日常生产经营能够平稳有序的进行，公司有必要通过期货和现货市场对冲的方式，在商品期货市场提前锁定原材料的相对有利价格，开展套期保值业务。

二、期货套期保值基本情况

1、套期保值期货品种范围：公司套期保值的期货品种范围为公司所需原材料铜、铝。

2、拟投入资金及业务期间

公司应以自己公司名义设立套期保值交易账户（含下属子公司），不得使用他人账户进行自身套期保值业务操作，公司从事期货套期保值的资金只能是自有资金，不得使用募集资金直接或间接进行期货套期保值，且不得影响公司正常经营，根据期货交易所规定的期货业务保证金比例，参考公司需要进行期货业务的具体数量及期货平仓、交割业务的需求，2020年公司用于套期保值的保证金规模不得超过公司上一年度经审计的合并资产负债表所有者权益的10％。

3、公司将根据实际经营情况，主要以《企业会计准则》规定的公允价值套期保值为目标，在实际操作中持续地对套期保值的有效性进行评价，确保相关套期保值业务高度有效。

三、套期保值业务的可行性分析

经对公司所处行业、结合公司自身经营状况以及国内国外的经济形势分析，参考国内相关大型铜材经营企业的经验和惯例，公司在相关批准范围内开展期货的套期保值业务可以有效地规避铜材价格波动风险，锁定生产经营成本，稳定产品利润水平，提升公司的持续盈利能力和综合竞争能力。

公司已建立了较为完善的期货套期保值制度，具有与拟开展套期保值业务交易相匹配的自有资金，公司将严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《期货套期保值管理制度》的相关规定，落实内部控制和风险管理措施，审慎操作。综上所述，公司开展期货套期保值业务具备可行性，有利于公司在一定程度上规避经营风险。

四、套期保值业务风险分析

公司套期保值业务是为了锁定原材料价格波动的风险，不做投机和套利交易，期货套期保值的数量原则上不得超过实际生产需采购的数量，期货持他量应不超过需要保值的数量，但期货市场仍会存在一定风险：

1、价格波动风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成投资损失。

2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，可能会带来相应的资金风险。

3、流动性风险：可能因为成交不活跃，造成难以成交而带来流动性风险。

4、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成风险。

5、会计风险：公司期货交易持仓的公允价值随市场价格波动可能给公司财务报表带来的影响，进而影响财务绩效。

6、客户违约风险：期货价格出现大幅波动时，客户可能违反合同的约定，取消产品订单，造成公司损失。

7、技术风险：从交易到资金设置、风险控制，到与期货公司的联络，内部系统的稳定与期货交易的匹配等，存在着因系统崩溃、程序错误、信息风险、通信失效等可能导致交易无法成交的风险。

五、拟采取风险控制措施

1、公司将套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险。

2、公司严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，使用自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值，同时加强资金管理的内部控制，不得超过公司董事会批准的保证金额度。

3、公司将重点关注期货交易情况，合理选择合约月份，避免市场流动性风险。

4、公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《期货套期保值管理制度》，对套期保值额度、品种范围 、内部流程、风险管理等作出了明确的规定，公司将严格按照《期货套期保值管理制》规定对各个环节进行控制，同时加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。

5、公司将将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第 22 号－金融工具确认和计量》及《企业会计准则第 24 号－套期保值》相关规定执行，合理进行会计处理工作。

6、根据生产经营所需进行期货套期保值的操作，降低风险。

7、设立符合要求的计算机系统及相关设施，选配多条通道，降低技术风险。

六、其他事项

公司为进行套期保值而指定的商品期货的公允价值变动与被套期项目的公允价值变动相抵销后，导致亏损金额每达到或超过公司最近一年经审计的归属于上市公司股东净利润绝对值的 10%且亏损金额超过 1,000 万元人民币后，本公司将在两个交易日内及时披露。

七、备查文件

第九届董事会第六次会议决议。

特此公告。

福建南平太阳电缆股份有限公司

董事会

二○二○年四月九日

证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2020-015

福建南平太阳电缆股份有限公司

董事长薪酬方案

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月8日召开了第九届董事会第六次会议，为规范董事长薪酬与绩效管理，建立科学有效的激励与约束机制，体现权、责、利的对等统一，促进公司稳健、快速发展，公司董事会审议通过了《董事长薪酬方案的议案》，具体如下：

一、公司董事长薪酬及绩效考核原则

（一）坚持效益优先、兼顾公平的原则。薪酬水平体现公司经营规模、效益，参照行业及地区的薪酬水平，与市场薪酬水平基本接轨。

（二）坚持激励与约束并重、权利与责任对等、利益与风险共担的原则；

（三）坚持薪酬与公司长远发展相结合的原则，促进公司的长期稳定发展。

二、公司董事长的薪酬由董事会薪酬与考核委员会提出方案，经公司董事会审议通过后，由公司股东大会审议批准。

三、公司董事长实行年薪制，年度薪酬由基本年薪与年度激励两部分构成。

（一）基本年薪总额根据个人所承担的工作职责、公司的规模效益、市场薪酬水平等因素，确定为141.16万元，参照《公司薪酬管理制度》发放。

（二）年度激励是指当年度归属母公司净利润超过目标净利润时给予的奖励，根据公司年度净利润的实现程度提取。年度实现归属母公司净利润超过年度预算目标10%以上部分，提取3 %。

四、考核年度内，存在下列情形之一，可由董事会薪酬与考核委员会酌情扣减董事长当年应获得的年度薪酬：

（一）公司董事长个人受到中国证券监督管理委员会及派出机构公开批评或处罚；

（二）公司董事长个人受到深圳证券交易所通报批评、公开谴责等；

（三）董事长在执行公司职务过程中，经公司监事会认定存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益行为的。

五、其它事项

1、董事长的社会保险及公积金等福利待遇按国家有关规定和公司相关管理制度执行。

2、董事长年薪总额为税前收入，应依法交纳个人所得税，个人所得税由公司代扣代缴。

3、本方案经董事会审议并经股东大会批准后生效实施。

六、独立意见

经核查，我们认为：公司董事长薪酬方案是依据公司所处的行业及地区的薪酬水平，结合公司实际情况制定的，调动公司核心管理人员的积极性和创造性，方案的制定符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。综上所述，我们一致同意将该议案经董事会通过后提交至公司股东大会审议。

七、备件

1、第九届董事会第六次会议决议；

2、独立意见

特此公告。

福建南平太阳电缆股份有限公司

董事会

二○二○年四月九日

证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2020-016

福建南平太阳电缆股份有限公司

关于2020年公司与厦门象屿集团有限公司及其关联公司

日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月8日召开了第九届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于2020年公司与厦门象屿集团有限公司及其关联公司日常关联交易预计的议案》，对2020年度与关联方发生的关联交易进行了预计，具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据公司实际经营情况和经营需要，公司向厦门象屿集团有限公司及其下属关联公司（以下简称“象屿集团”）销售电线电缆产品，在自愿、平等、协商一致的基础上，提供电线电缆购销与服务事宜，交易遵循了自愿平等、诚实守信的市场经济原则，2020年预计发生日常关联交易4,000万元。

本议案无需提交股东大会审议，本次日常关联交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

■

注：由于关联人象屿集团旗下控股子公司数量众多，公司与其关联方发生预计交易金额未达到公司上一年度经审计净资产0.5%，因此公司将以上关联人的同一实际控制人合并列示。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

■

二、关联人介绍和关联关系

关联人基本情况介绍

企业名称：厦门象屿集团有限公司

法定代表人：张水利

注册资本：壹拾柒亿柒仟伍佰玖拾万捌仟叁佰元整

住所：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路99号厦门国际航运中心E栋11层01单元

经营范围：商事主体的经营范围、经营场所、投资人信息、年报信息和监管信息等请至厦门市商事主体登记及信用信息公示平台（网址：www.xiamencredit.gov.cn)查询。经营范围中涉及许可审批经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。

截至2019年12月31日，象屿集团总资产1,393亿元，净资产435亿元，营业收入2,845亿元，净利润26.67亿元。(上述数据未经审计)

与本公司的关联关系：符合《深圳证券交易所上市规则（2018年修订）》10.1.3条（四）规定。

履约能力分析：厦门象屿集团有限公司诚实守信，运营状况良好，具备履约能力。

三、关联交易主要内容

1、定价政策及依据

交易定价政策和定价依据均为参照市场价格确定，定价按照公平、公正、公开的原则进行。

2、关联交易协议签署情况

关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是基于公司正常生产经营需要所发生的，交易各方业务合作关系稳定，交易遵循平等互利的基础上进行的，符合市场化定价规则，不存在损害公司和中小股东利益的情况；上述关联交易占公司同类交易的比例较小，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司的长期发展，不会影响公司的独立性，不存在通过关联交易损害公司及公司非关联股东利益的情形。

五、独立董事事前认可意见及独立意见

1、事前认可意见

经审核，我们认为公司拟发生的日常关联交易属正常的经营需要，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，没有违反公开、公平、公正原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司未来财务状况、经营成果及独立性产生负面影响，基于上述情况，我们同意将日常关联交易预计事宜提交公司董事会审议。

2、独立意见

经审查,我们认为公司日常关联交易属公司生产经营需要，其目的是为了保证公司正常开展生产经营活动，定价原则遵循公开、公平、价格公允、合理的原则，由交易双方采取参考市场价格或以成本加合理利润方式的定价政策来协商确定具体交易价格。因此，公司发生的日常关联交易不存在损害公司及全体股东特别是无关联关系股东的权益的情况，也不会对公司的独立性和持续经营能力造成不良影响。我们同意公司将关联交易事项提交公司董事会审议，并且对公司日常关联交易事项表示同意。

六、备查文件

1、公司第九届董事会第六次会议决议；

2、公司独立董事出具的事前认可意见和独立意见。

特此公告

福建南平太阳电缆股份有限公司

董事会

二○二○年四月九日

证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2020-017

福建南平太阳电缆股份有限公司

关于2020年公司与福建南平太阳高新材料有限公司

日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年4月8日召开第九届董事会第六次会议，会议审议通过《关于2020年公司与福建南平太阳高新材料有限公司日常关联交易预议的议案》，对2020年度与关联方发生的关联交易进行了预计，具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

为了满足公司的正常经营需要,有效发挥协同效应,公司与本公司之控股子公司福建上杭太阳铜业有限公司（以下简称“上杭铜业”)的合资公司福建南平太阳高新材料有限公司（以下简称“南平太阳高新”）在原材料采购、委托加工、房屋及设备出租方面建立合作，预计2020年日常关联交易金额为11,216.62万元。

根据《公司章程》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，该事项经董事会审议通过后，需提交公司2019年年度股东大会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

（二）预计日常关联交易类别和金额

■

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

■

二、关联人介绍和关联关系

关联人基本情况介绍

企业名称：福建南平太阳高新材料有限公司

法定代表人：高长虹

注册资本：陆仟万圆整

住所：福建省南平市延平区延平新城太阳路1号

经营范围：高分子橡塑材料的研发、生产及销售，从事法律法规允许的商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

财务状况：截至2019年12月31日，南平太阳高新总资产10,040.19万元，净资产6,060.98万元，营业收入23,630.89万元，净利润176.44 万元。（以上数据经审计）

与本公司的关联关系：符合《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》第10.1.3（三）规定；

履约能力分析：南平太阳高新诚实守信，运营状况良好。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

关联交易主要内容包括公司向关联方采购商品、委托加工、房屋及设备出租，公司与关联方之间发生的业务往来，属于正常经营业务往来，与其他业务往来企业同等定价模式，按照客观、公平、公正的原则，交易价格系参考同类业务的市场价格并经双方平等协商确定，定价公允、合理。

关联采购主要为PVC电缆料、低烟无卤电缆料、硅烷交联电缆料、化学交联电缆料，交易定价是以2019年12月25日招标价格为电缆料基价，在此基础上增加材料差价确定交易价格；委托加工主要是电缆料产品，定价经双方友好协商，遵循自愿、公平合同、协商一致的原则；房屋及设备出租价格按市场定价，参考相近地段房屋及同类设备的市场公允价，根据双方协商确定。

（二）关联交易协议签署情况

公司与福建南平太阳高新材料有限公司签署《工矿产品购销合同》、《工矿产品委托加工合同》、《厂房设备租赁合同》，需经公司股东大会审议后生效。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司同南平太阳高新进行业务合作主要是上下游配套业务关系，原材料直接从南平购买可以为公司节约材料运输费用及采购成本，有利于公司生产经营，房屋及设备的租赁有利于盘活公司固定资产，且双方定价符合市场化定价规则，不会损害公司及中小股东利益。以上日常关联交易金额占公司主营业务采购比例较低，公司不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会因此受到影响。

五、独立董事事前认可及独立意见

1、事前认可意见

经审核，我们认为公司拟发生的日常关联交易属正常的经营需要，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，没有违反公开、公平、公正原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司未来财务状况、经营成果及独立性产生负面影响，基于上述情况，我们同意将日常关联交易预计事宜提交公司董事会审议。

2、独立意见

经审查,我们认为公司日常关联交易属公司生产经营需要，其目的是为了保证公司正常开展生产经营活动，定价原则遵循公开、公平、价格公允、合理的原则，由交易双方采取参考市场价格或以成本加合理利润方式的定价政策来协商确定具体交易价格。因此，公司发生的日常关联交易不存在损害公司及全体股东特别是无关联关系股东的权益的情况，也不会对公司的独立性和持续经营能力造成不良影响。我们同意公司将关联交易事项提交公司董事会审议，并且对公司日常关联交易事项表示同意。

六、备查文件

1、公司第九届董事会第六次会议决议；

2、公司独立董事事前认可及独立意见。

特此公告。

福建南平太阳电缆股份有限公司

董事会

二○二○年四月九日

证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2020-018

福建南平太阳电缆股份有限公司

关于召开2019年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议决定召开2019年度股东大会，现将有关事项通知如下:

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次： 2019年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司第九届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第六次会议作出了关于召开本次股东大会的决定，本次股东大会会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2020年5月27日（星期三）下午14：30时

（2）网络投票时间：2020年5月27日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月27日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年5月27日上午9：15至2020年5月27日下午15：00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络表决相结合的方式。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次年度股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过投票系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、出席对象：

（1）本次股东大会的股权登记日为2020年5月22日（星期五），截至2020年5月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司见证律师。

（4）公司邀请列席会议的嘉宾。

7、会议地点：福建省南平市工业路102号公司办公楼一楼会议室。

二、会议审议事项

（一）本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围 ，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议审议事项已经公司第九次董事会第六次会议审议通过，审议事项合法、完备。

（二）会议审议议案：

1、审议《2019年度董事会工作报告》；

2、审议《2019年度监事会工作报告》；

3、审议《2019年度财务决算报告》；

4、审议《2019年年度报告及摘要》；

5、审议《2019年度利润分配方案》；

6、审议《关于拟聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》；

7、审议《关于公司2020年下半年及2021年上半年向金融机构融资的议案》；

8、审议《公司董事长薪酬方案》；

9、审议《关于使用自有资金进行风险投资的议案》；

10、审议《关于2020年公司与福建南平太阳高新材料有限公司日常关联交易预计的议案》；

11、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。

特别说明：

议案9、11为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；议案5、6、8、9、10属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除上市公司的董、监、高以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露；其余议案以普通决议方式审议，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人)有效表决权的半数以上通过。

（三）本次股东大会审议的议案，已经公司第九届董事会第六次会议和第九届监事会第五次会议审议通过，具体内容应见2020年4月10日在《中国证券报》、《证券日报》、 《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的相关会议决议公告。

独立董事分别向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在公司2019年度股东大会上进行述职。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码：

■

四、会议登记事项

1、登记时间：2020年5月25日（星期一，上午 9：00-11：00，下午 14：30-17：00）；

2、登记地点：福建南平工业路 102 号董事会办公室。

3、拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

（2）法人股东的法定代表人亲自出席的，凭本人的有效身份证件、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书（详见附件2）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

（3）异地股东可以信函或传真方式登记，其中以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

（4）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需文件一并提交本公司。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

（一）本次股东大会现场会议会期预计为半天。

（二）会务联系方式如下：

联系地址：福建省南平市工业路102号董事会办公室

邮政编码：353000

联系人；江永涛、何海莺

联系电话：（0599）8736341、8736321 联系传真：（0599）8736961

七、备查文件

1、第九届董事会第六次会议决议；

2、第九届监事会第五次会议决议。

特此公告。

福建南平太阳电缆股份有限公司

董事会

二○二○年四月九日

附件一、

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：“362300”，投票简称：“太阳投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准，如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年5月27日 的交易时间，即9:30一11:30 和 13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 5 月 27 日（现场股东大会召开当日）上午 9：15，结束时间为 2020 年 5 月 27 日（现场股东大会召开当日）下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络股务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码 ”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定 时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二、

福建南平太阳电缆股份有限公司

2019年度股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士(以下简称”受托人”)代理本人(或本单位) 出席福建南平太阳电缆股份有限公司2019年度股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的议案进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的议案表决意见如下：

■

特别说明：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、委托人须在授权委托书的每一页上签名（委托人为单位的，须在每一页加盖公章）。

3、授权委托书可以按以上格式自制。

委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：

委托人法定代表人（签字）：

委托人身份证件号码或营业执照注册号：

委托人证券账户：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证件号码：

签署日期： 年 月 日