北京乾景园林股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临2020-027
北京乾景园林股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年4月9日
(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区门头馨园路1号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集。公司董事长回全福先生因工作原因未能出席和主持本次股东大会，根据《公司章程》的有关规定，由半数以上董事共同推举董事王浪浪主持本次股东大会。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》等规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席1人，董事长回全福、董事张磊、独立董事刘金龙、蒋力因工作原因未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事会主席任萌圃、监事唐丁媚因工作原因未能出席本次股东大会；
3、董事会秘书李萍出席本次股东大会；其他部分高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.00、关于公司2018年非公开发行A股股票方案的议案
2.01、议案名称：发行股票种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
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2.02、议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
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2.03、议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
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2.04、议案名称：发行价格和定价原则
审议结果：通过
表决情况：
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2.05、议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
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2.06、议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
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2.07、议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
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2.08、议案名称：滚存利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
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2.09、议案名称：募集资金投向
审议结果：通过
表决情况：
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2.10、议案名称：股东大会决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于公司《2018年非公开发行A股股票预案（三次修订稿）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于公司《2018年非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告（三次修订稿）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于公司2018年非公开发行A股股票摊薄即期回报及公司采取填补措施（三次修订稿）的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于公司全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人就公司2018年非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于延长2018年非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司2018年非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会共有8项议案，均为特别决议议案，已经出席会议股东或股东代表所持有效表决权2/3以上表决通过，本次股东大会所有议案均获得通过。
2、本次股东大会全部8项议案均对中小投资者单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
律师：董玲君、李迪
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、参加会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决方式及程序、会议表决结果均符合我国《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、《北京乾景园林股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议》；
2、《北京海润天睿律师事务所关于北京乾景园林股份有限公司2020年第三次临时股东大会的法律意见书》。
北京乾景园林股份有限公司
2020年4月10日
