广东通宇通讯股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2020-014
广东通宇通讯股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2020年4月13日14:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2020年4月7日以通讯方式向全体董事发出。会议由董事长吴中林先生主持，应出席本次会议董事9人，实际出席本次会议董事9人，会议的召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，本次会议的召开合法有效。本次会议以记名书面投票方式进行表决。
二、会议审议情况
经全体董事一致同意，审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书、副总经理的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《广东通宇通讯股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。
2、《广东通宇通讯股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
广东通宇通讯股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月十三日
证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2020-015
广东通宇通讯股份有限公司
关于聘任董事会秘书、副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月13日召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、副总经理的议案》。经董事长吴中林先生提名旷建平先生为董事会秘书，总经理时桂清女士提名旷建平先生为副总经理，经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任旷建平先生作为公司副总经理兼董事会秘书，任期与第四届董事会一致。
公司独立董事就本次聘任事项发表了同意的独立意见。
旷建平先生已取得深圳交易所颁发的董事会秘书资格证书。旷建平先生的任职资格已通过深圳证券交易所审查。任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。旷建平先生未持有公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
董事会秘书联系方式：
联系电话：0760-85312808
传 真：0760-85594662
电子邮箱：zqb@tycc.cn
简历见附件。
备查文件：
1、《广东通宇通讯股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
2、《广东通宇通讯股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
广东通宇通讯股份有限公司董事会
二〇二〇年四月十三日
附简历：
旷建平，男，1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年至2017年4月，任木林森股份有限公司证券事务代表；2017年4月至2018年8月，任深圳振邦智能科技股份有限公司证券事务代表；2018年8月至今任公司证券事务代表，旷建平先生已通过证券业协会组织的证券从业资格考试，基金业协会组织的基金从业资格考试。旷建平先生已于2011年取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
旷建平先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5% 以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经查询，旷建平先生亦不属于失信被执行人。
证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2020-016
广东通宇通讯股份有限公司
关于聘任副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月13日召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。经总经理时桂清女士提名马岩先生为副总经理，经董事会提名委员会审核，同意聘任马岩先生为公司副总经理，任期与第四届董事会一致。
公司独立董事就本次聘任事项发表了同意的独立意见。
马岩先生的任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。马岩先生未持有公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
简历见附件。
备查文件：
1、《广东通宇通讯股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
2、《广东通宇通讯股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
广东通宇通讯股份有限公司董事会
二〇二〇年四月十三日
附简历：
马岩，男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年7月至2018年3月，就职于中兴通讯股份有限公司，从事产品研发、营销管理、供应链管理等岗位；2018年8月至2019年11月，就职于广东绿龙新材料有限公司，任总经理；2019年12月至今入职广东通宇通讯股份有限公司。
马岩先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5% 以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经查询，马岩先生亦不属于失信被执行人。
