深圳市天健（集团）股份有限公司
第八届董事会第三十三次会议
决议公告
证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2020-34
深圳市天健（集团）股份有限公司
第八届董事会第三十三次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十三次会议于2020年4月10日下午以现场方式召开，会议通知于2020年4月8日以书面送达、传真及电子邮件方式发出。
会议应出席董事6人，实际出席董事6人，会议由公司董事长韩德宏先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
会议召开与表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议以举手表决方式审议通过了如下议案并形成决议。
二、董事会会议通报事项
宋扬先生因工作调动原因，不再继续担任公司第八届董事会董事及董事会专门委员会相关职务。公司董事会对宋扬先生担任公司董事以来，恪尽职守、勤勉尽责，以及在此期间为公司做出的卓越贡献表示感谢！
截止本公告披露之日，宋扬先生未直接持有公司股票，其2015年参与认购国泰君安君享天健如意集合资产管理计划。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，宋扬先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。宋扬先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作。
三、董事会会议审议事项
（一）审议通过了《关于聘任何云武先生为公司总裁的议案》
经公司董事会提名委员会提名，董事会同意聘任何云武先生为公司总裁（简历附后）。
（表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票）
（二）审议通过了《关于聘任袁立群先生为公司副总裁的议案》
经公司董事会提名委员会提名，董事会同意聘任袁立群先生为公司副总裁（简历附后）。
（表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票）
（三）审议通过了《关于选举何云武先生为公司非独立董事候选人的议案》
经公司控股股东深圳市人民政府国有资产监督管理委员会提名，董事会同意何云武先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历附后），并将何云武先生作为非独立董事候选人提交股东大会进行选举。
本议案需提请公司2019年度股东大会审议。
（表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票）
（四）审议通过了《关于调整深圳壹创国际设计股份有限公司收购事项的议案》
为了支持深圳壹创国际设计股份有限公司（以下简称“壹创国际”）的发展，公司董事会同意调整投资方案，具体变动情况如下：
原协议约定海添富（深圳）资产管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“前海添富”）将其31.87%的壹创国际股东大会表决权全部委托给深圳市天健地产集团有限公司，变更为撤销前海添富持有的股东大会31.87%的表决权委托。
（表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票）
四、独立董事的独立意见
独立董事对公司聘任总裁、副总裁及选举非独立董事候选人的事项发表了同意的独立意见，独立意见同日登载在巨潮资讯网。
五、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
附件：何云武先生及袁立群先生简历
深圳市天健（集团）股份有限公司
董 事 会
2020年4月14日
附件：何云武先生及袁立群先生简历
一、何云武先生简历
何云武先生 1971年5月生，工程学士，高级工程师。1993年毕业于武汉城市建设学院城市道路与桥梁工程专业，获工学学士学位。1993年7月加入本公司，历任天健龙岗香蜜房地产开发公司经理助理兼工程部长、副经理、经理；天健房地产开发实业有限公司总经理助理、常务副总经理；广州天健兴业房地产开发公司总经理、党支部书记等职。2012年至2014年2月，任天健房地产开发实业有限公司总经理、党支部书记。2014年2月至2020年4月，任本公司副总裁，2018年4月起，兼任天健地产集团董事长。
截止本公告披露之日，何云武先生未持有公司股份；不存在不得提名为高级管理人员及董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不是失信被执行人；不是失信责任主体；何云武先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定要求的任职资格。
二、袁立群先生简历
袁立群先生 1964年10月生，工学学士，高级工程师职称。1984年9月至1989年7月，在同济大学环境工程专业学习，获工学学士学位。历任合肥市环境保护局环境工程设计研究室职员、助理工程师，深圳市天健（集团）股份有限公司项目经理，深圳市天健集团投资公司副总工，深圳市水务投资有限公司项目管理部总经理，池州市供排水有限责任公司董事长，深圳市水务（集团）有限公司福田污水处理厂筹建办主任，深圳市深水光明水环境有限公司董事长、总经理，深圳市市政工程总公司党总支书记等职务。2018年1月至今，任深圳市市政工程总公司董事长。2019年6月至今，任深圳市市政工程总公司党委书记。
截止本公告披露之日，袁立群先生在二级市场持有本公司股票160,790股，占公司总股本的0.0086%；不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不是失信被执行人；不是失信责任主体；方东红先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定要求的任职资格。
证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2020-35
深圳市天健（集团）股份有限公司
关于全资子公司投资深圳壹创国际
设计股份有限公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
2019年7月12日，深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于全资子公司投资深圳壹创国际设计股份有限公司的议案》，同意公司全资子公司深圳市天健地产集团有限公司（以下简称“天健地产”）以人民币2,357.1025万元认购深圳壹创国际设计股份有限公司（以下简称“壹创国际”）定向增发的727.5475万股股份，认购后天健地产所持股份占壹创国际总股份的20%，详见公司于2019年7月16日披露的公告。
2019年7月16日，天健地产与壹创国际签署了《股份合作协议》。
2019年7月29日，天健地产为了配合壹创国际完成股份备案工作，公司将7月16日与壹创国际、严定刚、前海添富（深圳）资产管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“前海添富”）、前海壹汇（深圳）管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“前海壹汇”）签署的《股份合作协议》按照相关规定在原协议核心条款保持不变的基础上，将其拆分为《股份合作协议》及《股份合作协议》补充协议。
2019年10月25日，天健地产与壹创国际签署了《股份合作协议》，与严定刚、前海添富、前海壹汇签署了《股份合作协议》补充协议，并于2019年10月29日，披露了《关于全资子公司投资深圳壹创国际设计股份有限公司的进展公告》。
二、交易进展情况
2020年2月25日，天健地产收到壹创国际发来的《深圳壹创国际设计股份有限公司工作联络函》，为了支持壹创国际的发展，经双方友好协商，决定对2019年10月25日签署的《股份合作协议》及《股份合作协议》补充协议（以下简称“原协议”）进行修订。
根据规定，本次调整后，需重新对壹创国际进行审计、评估，待审计评估结果出来后，提交公司董事会、股东大会审议。
三、本次调整的主要内容
原协议约定前海添富将其31.87%的壹创国际股东大会表决权全部委托给天健地产，变更为撤销前海添富持有的股东大会31.87%的表决权委托。
特此公告。
深圳市天健（集团）股份有限公司
董 事 会
2020年4月14日
