苏宁环球股份有限公司

(上接193版)

人民币：元

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四、担保协议的主要内容

上述担保尚未签订相关协议。

五、提供担保的原因和意见

1、提供担保的原因

公司为全资子公司提供担保的原因为对子公司的融资提供支持，有助于促进其经营活动的开展。

2、被担保人偿债能力的判断

被担保人为公司的全资子公司，公司对其有绝对的控制权；被担保人具有良好的财务状况和预期盈利能力，且具备偿还负债能力，预计上述担保事项不会给本公司带来财务和法律风险。

六、累计对外担保数量和逾期担保的数量

本公司目前的担保事项为对全资子公司南京浦东房地产开发有限公司、南京天华百润投资发展有限责任公司、南京华浦高科建材有限公司提供担保。除上述担保事项以外，公司无任何其他担保事项，也无任何逾期担保，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。

截至目前，本公司对子公司及子公司之间担保的已审批额度为43亿人民币，实际担保余额为人民币7亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产总额的8.53%。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司董事会

2020年4月15日

证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2020-010

苏宁环球股份有限公司

关于拟续聘财务及内控审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月13日召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》、《关于拟续聘内控审计事务所的议案》。同意公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜”）担任公司2020年度财务及内控审计机构并支付其报酬，本议案尚需提交公司2019年年度股东大会表决批准，现将有关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

中喜是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好地满足公司财务及内控审计工作要求。中喜在为公司提供2019年度审计工作过程中，能够秉持客观、公允、公正的态度，表现出了良好的职业操守和业务素质，较好地完成了公司委托的各项任务。为保持审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会建议，公司董事会审议拟续聘中喜为公司2020年度财务及内控审计机构并支付其报酬。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

中喜于 2013 年 11 月 28 日经北京市财政局{京财会许可【2013】0071}号文批准，由中喜会计师事务所有限责任公司转制设立（中喜会计师事务所有限责任公司于 1999 年 9 月由财政部批准设立）。中喜营业执照登记机关为北京市东城区市场监督管理局，统一社会信用代码 9111010108553078XF，注册地址为北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 1101 室。中喜拥有北京市财政局核发的编号为 11000168 号会计师事务所执业证书，拥有财政部、中国证券监督管理委员会核发的编号为 000356 的会计师事务所证券期货相关业务许可证。自 2013 年 11 月改制设立以来一直从事证券服务业务。

（二）人员信息

中喜首席合伙人为张增刚。目前合伙人共 70 名，注册会计师 446名，从业人员总数 1200 名。近一年来注册会计师转入 101 人，转出 60 人。从事过证券服务业务的注册会计师 379 名。

（三）业务信息

中喜 2018 年度营业收入 23,907.75 万元，净资产 2,961.74 万元，2018 年度收入中上市公司年度财务报告审计收入 3,961.41 万元，客户数量 39 家，涉及制造业、信息传输、软件和信息技术服务业等行业，资产均值 70.9 亿元。

（四）执业信息

中喜及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。未受到过刑事处罚和行政处罚。

1、项目合伙人： 石长海

执业资质：注册会计师

从业经历：中喜

从事证券业务的年限：20年

是否具备专业胜任能力：是

2、质量控制复核人： 宿雷阳

执业资质： 注册会计师

从业经历：中喜

从事证券业务的年限： 7年

是否具备专业胜任能力：是

3、拟签字注册会计师： 李亚萍

执业资质：注册会计师

从业经历：中喜

从事证券业务的年限：5年

是否具备专业胜任能力：是

（五）诚信记录

中喜不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年未受到过刑事处罚和行政处罚，受到中国注册会计师协会自律监管措施 1 次，受到证监会各地方证监局行政监管措施 15 次，具体如下：

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三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对中喜2019年度的审计工作进行了监督和评价，认为该所在为公司提供审计服务的过程中能够秉持客观、公允、公正的态度，表现出了良好的职业操守和业务素质，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，较好地完成了公司委托的各项任务。因此，审计委员会建议董事会继续聘任中喜为公司2020年度财务报告及内部控制审计机构，并支付其报酬。

（二）独立董事事前认可意见和独立意见

1、独立董事事前认可意见：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务过程中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。公司续聘该所有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。公司续聘该所符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。我们同意续聘中喜会计师事务所担任公司2020年度财务及内控审计机构并支付其报酬，并同意将该事项提交公司董事会审议。

2、独立意见：鉴于中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资质，在为公司提供审计服务的过程中，能够重视了解公司经营状况、内部控制制度的建立健全和执行情况，能够重视保持与审计委员会、独立董事的交流沟通，能够胜任公司财务及内控审计工作，因此同意续聘该所担任公司2020年度财务及内控审计机构并支付其报酬，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

（三）拟续聘会计师事务所的审批程序

公司第九届董事会第二十七次会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》、《关于拟续聘内控审计事务所的议案》，同意续聘中喜为公司2020年度财务及内控审计机构，并拟支付其报酬120万元，其中：财务审计费用95万元；内控审计费用25万元。本议案尚需提请公司2019年年度股东大会表决批准。

四、报备文件

1、《第九届董事会第二十七次会议决议》；

2、《审计委员会2019年度工作报告》；

3、《独立董事续聘会计师事务所的事前认可函》及《独立董事关于第九届董事会第二十七次会议审议事项发表的意见》；

4、中喜营业、执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司董事会

2020年4月15日

证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2020-011

苏宁环球股份有限公司

关于2019年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”） 于2020年4月13日召开第九届董事会第二十七次会议和第九届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》，并提请公司2019年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、2019年度利润分配预案情况

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年实现公司净利润1,230,900,487.53元，本年度实际分配股利860,375,425.50本元，本年度可供股东分配利润为370,525,062.03元，加上年初未分配利润4,214,970,710.53元，提取盈余公积120,658,397.64元后，可供股东分配的利润4,464,837,374.92元，母公司可供股东分配利润为4,396,414,913.68元。

根据公司实际经营情况及《公司章程》的规定，经公司董事会讨论，为了回报公司股东，与全体股东分享公司经营成果，同时考虑到公司发展的资金需求状况，根据《公司章程》及相关规定，公司2019年度利润分配预案为：公司以现有总股本2,746,861,807股为基数（总股本3,034,636,384股扣除已回购股份287,774,577股），向全体股东每10股派发现金股利3元（含税），不以资本公积金转增股本。

本次利润分配预案考虑了广大投资者的利益，不存在损害中小股东权益的情形。同时，该方案严格遵循了中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号一一上市公司现金分红》及《公司章程》、《未来三年（2018年--2020年）股东回报规划》等相关规定。

二、本次利润分配预案的决策程序

1、董事会审议情况

公司第九届董事会第二十七次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

2、监事会审议情况

公司第九届监事会第十八次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

3、独立董事意见

独立董事认为：公司2019年度利润分配预案符合公司利润分配政策和公司实际情况，重视对投资者的合理投资回报，兼顾了公司的持续经营能力。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的权益，有利于公司的正常经营和健康发展。议案表决程序合法有效，同意将该预案提请2019年年度股东大会审议。

三、其他说明

本次利润分配预案需经公司股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件目录

1、苏宁环球股份有限公司第九届董事会第二十七次会议决议；

2、苏宁环球股份有限公司第九届监事会第十八次会议决议；

3、独立董事关于利润分配的独立意见。

特此公告

苏宁环球股份有限公司

2020年4月15日

证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2020-012

苏宁环球股份有限公司

关于召开2019年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：苏宁环球股份有限公司2019年度股东大会；

2、会议召集人：公司董事会

2020年4月13日，公司第九届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开公司2019年度股东大会的议案》；

3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

4、会议召开日期及时间：

现场会议时间：2020年5月7日（星期四）下午14:30；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月7日上午9:30--11:30，下午13:00--15:00通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月7日上午9:15，结束时间为2020年5月7日下午15:00。

5、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种。其中，网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式；以网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。如同一股份通过现场和网络系统重复进行表决的，以第一次表决为准。

6、股权登记日：2020年4月29日（星期三）

7、会议出席对象：

（1）截止2020年4月29日（星期三）下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；

（2）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。

8、现场会议召开地点：江苏省南京市鼓楼区广州路188号苏宁环球大厦17楼会议室；

二、会议审议事项

（一）会议议题

1、《公司2019年度董事会工作报告》

2、《公司2019年度监事会工作报告》

3、《公司2019年度财务报告》

4、《公司2019年年度报告及摘要》

5、《公司2019年度利润分配预案》

6、《关于拟续聘会计师事务所的议案》

7、《关于拟续聘内控审计事务所的议案》

8、《关于公司2020年度对全资子公司提供担保预计额度的议案》

9、《关于公司2020年度日常关联交易预计额度的议案》

公司独立董事将在本次股东大会上就 2019 年度工作进行述职，具体内容详见公司2020年4月15日披露于巨潮资讯网上的《苏宁环球股份有限公司独立董事2019年度述职报告》。此议程不作为议案进行审议。

（二）披露情况

上述议案业经公司第九届董事会第二十七次会议、第九届监事会第十八次会议审议通过。详见公司2020年4月15日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《苏宁环球股份有限公司第九届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2020-005号）、《苏宁环球股份有限公司第九届监事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2020-006号）、《苏宁环球股份有限公司关于拟续聘财务及内控审计机构的公告》（公告编号：2020-010号）、《苏宁环球股份有限公司关于2019年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-011号）。

（三）本次股东大会审议的议案均为普通议案。全部议案需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。

三、提案编码

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四、会议登记方法

1、登记方式：

直接登记，异地股东可以采用信函或传真方式登记。

2、登记时间：2020年4月30日（星期四）上午 9:00～下午17:00

3、登记地点：江苏省南京市鼓楼区广州路 188 号苏宁环球大厦十七楼证券部

4、登记手续：

（1）法人股东登记。法人股东由法定代表人出席会议的，须持有深圳证券交易所股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续；法人委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东登记。自然人股东现场出席会议的，应持本人身份证、深圳证券交易所股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

5、会议联系方式：

联 系 人：李蕾

联系电话：025-83247946

传 真：025-83247136

邮政编码：210024

6、会议费用：本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

五、参加网络投票的操作程序

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

六、备查文件

召集本次股东大会的董事会决议

特此公告。

苏宁环球股份有限公司董事会

2020年4月15日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360718”，投票简称为“环球投票”。

2. 填报表决意见。

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为“同意”、“反对”、“弃权”。股东对总议案进行投票，视为所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年5月7日的交易时间，即9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月7日上午9:15，结束时间为2020年5月7日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席苏宁环球股份有限公司2019年度股东大会并代为行使表决权。

委托人股票账号：

持股数 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）：

被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相对应的表决意见项下划“√”）

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如委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可以/不可以按自己决定表决。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：2020年 月 日