亿嘉和科技股份有限公司
（上接95版）
注1：“截至期末累计投入金额”包括募集资金到账后“累计投入金额”及实际已置换先期投入金额。
证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2020-021
亿嘉和科技股份有限公司
关于续聘2020年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟续聘的会计师事务所名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）
一、拟聘续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
中天运始建于1994年3月，2013年12月完成转制，取得《北京市财政局关于同意设立中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的批复》（京财会许可[2013]0079号），注册资金1000万元人民币。注册地址：北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704。总部设在北京，在新疆、天津、浙江、四川、广东、深圳、辽宁、山东、陕西、山西、湖北、威海、河南、黑龙江、海南、江西、江苏、河北、无锡、厦门、贵州、云南、安徽等地设有二十四家分所，在香港设有成员所，2008年加入华利信国际，成为其成员所。
中天运拥有会计师事务所执业证书（编号：11000204），并于2007年6月取得《证券、期货相关业务许可证》，曾从事证券服务业务。此外，中天运还具有军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书、中国银行间市场交易商协会会员资格等。
公司相关审计业务主要由其分支机构承办，分支机构的基本信息如下：
名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所（以下简称“中天运江苏分所”）
机构性质：特殊普通合伙企业
成立时间： 2016年3月。
注册地址：南京市鼓楼区石头城路5号石榴财智中心C栋C2。
资质证书：中天运江苏分所拥有会计师事务所执业证书（编号：110002043201），是江苏省注册会计师协会评定的4A级会计师事务所。
是否曾从事过证券服务业务： 是
2、人员信息
中天运首席合伙人：祝卫，现有合伙人72人。截至2019年末有注册会计师687人，较2018年末增加14人；从业人员总数为1,897人。现有从事过证券服务业务的注册会计师300余人。
3、业务规模
中天运2018年度业务收入69,555.34万元，2018年末净资产8,463.96万元。2018年上市公司年报审计家数39家，收费总额7,540.77万元，资产均值2,063,097.07万元，所审计上市公司主要行业包括制造业、建筑和房地产业、电力热力生产和供应业、新闻和出版业、软件和信息技术服务业等，中天运具有公司所在行业审计业务经验。
4、投资者保护能力
根据财政部及中注协的相关规定，中天运总分所由总所统一购买职业责任保险金，截止2019年末，事务所职业责任保险累计赔偿限额30,000.00万元，能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
5、独立性和诚信记录
中天运不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
最近三年，中天运未受到刑事处罚，受到行政处罚一份，受到行政监管措施五份，受到自律监管措施一份。其中，行政处罚系中国证券监督管理委员会于2018年12月做出，因中天运在广东广州日报传媒股份有限公司收购上海香榭丽传媒股份有限公司项目中未勤勉尽责。
（二）项目成员信息
1、人员信息
项目合伙人蔡卫华，中国注册会计师，从业经历：2007年6月至2018年1月在天衡会计师事务所(特殊普通合伙)从事审计工作；2018年2月至今在中天运会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作，先后为江苏神通阀门股份有限公司(证券代码：002438)、鹏鹞环保股份有限公司(证券代码：300664)、亿嘉和科技股份有限公司(证券代码：603666)、无锡路通视信网络股份有限公司(证券代码：300555)、南京奥联汽车电子电器股份有限公司（证券代码：300585）、南京万德斯环保科技股份有限公司(证券代码：688178)等上市公司提供财报审计、内控审计等各项专业服务。从事证券服务业务的年限为13年。
质量控制复核人贾丽娜，中国注册会计师，从业经历：1994年7月至2017年11月在天衡会计师事务所(特殊普通合伙)(原江苏会计师事务所)从事审计工作；2017年12月至今在中天运会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作，先后为林海股份有限公司(证券代码：600099)、江苏联环药业股份有限公司(证券代码：600513)、汇鸿集团股份有限公司(证券代码：600981)、华泰证券股份有限公司(证券代码：601688)、泰尔重工股份有限公司(证券代码：002347)、江苏神通阀门股份有限公司(证券代码：002438)、南京新联电子股份有限公司(证券代码：002546)、南京健友生化制药股份有限公司(证券代码：603707)、莱绅通灵股份有限公司(证券代码：603900)、南京药石科技股份有限公司(证券代码：603666)、南微医学科技股份有限公司(证券代码：688029)、南京万德斯环保科技股份有限公司(证券代码：688178)等上市公司提供财报审计、内控审计等各项专业服务。从事证券服务业务的年限为26年。
本期签字会计师签字会计师周文阳，中国注册会计师，从业经历：2012年7月至2016年4月在天衡会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作；2016年4月至今在中天运会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作，先后为江苏神通阀门股份有限公司（证券代码：002438）、鹏鹞环保股份有限公司（证券代码：300664）、江苏江大源生态生物科技股份有限公司（833428）、亿嘉和科技股份有限公司（证券代码：603666）、南京万德斯环保科技股份有限公司（证券代码：688178）等上市公司提供财报审计、内控审计等各项专业服务。从事证券服务业务的年限为7年。
2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况
项目合伙人蔡卫华、质量控制复核人贾丽娜和本期签字会计师周文阳最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施等。
（三）审计收费
2019年度审计费用共计人民币90万元，其中财务审计费用80万元，内部控制审计费用10万元。本期审计费用是根据公司的业务规模、会计处理复杂程度、中天运须配备的人员和投入的工作时间等多方面因素，按照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。
2019年度财务审计收费与2018年度审计费用相比增加了5万，2019年增加内部控制审计费用10万元（因2018年为公司上市首年，免于披露内控审计报告，因此未发生此费用）。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）公司董事会审计委员会审议通过《关于聘任公司2020年度审计机构的议案》。审计委员会认为：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，且该会计师事务所和相关人员在审计工作中行为规范、认真尽职，满足公司开展审计工作的相关要求。因此，同意公司续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，并同意将本议案提交董事会审议。
（二）独立董事关于本次续聘会计事务所的事前认可及独立意见
公司独立董事发表了事前认可意见：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券相关业务的资格以及为上市公司提供审计服务的经验与能力，在开展审计工作过程中，遵守职业操守、勤勉尽职，为公司提供了较好的审计服务。我们同意公司续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计及内部控制审计机构，并同意将该项议案提交公司董事会审议。
公司独立董事发表了独立意见：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券相关业务的资格以及为上市公司提供审计服务的经验与能力，且该会计师事务所和相关人员在审计工作中行为规范、认真尽职，满足公司开展审计工作的相关要求。因此，我们同意公司续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，并同意将本议案提交股东大会审议。
（三）公司于2020年4月14日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》，同意续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，并授权公司管理层与中天运会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2020年度审计报酬、签署相关协议等事宜。
（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
亿嘉和科技股份有限公司董事会
2020年4月16日
证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2020-022
亿嘉和科技股份有限公司
关于向全资子公司广东亿嘉和科技有限公司增资及在新加坡投资设立
全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：广东亿嘉和科技有限公司、YIJIAHE (SINGAPORE) PTE. LTD.（暂定，具体以当地主管部门核准为准）
● 投资金额：拟向广东亿嘉和科技有限公司增资8,000万人民币；拟在新加坡设立全资子公司YIJIAHE (SINGAPORE) PTE. LTD.（暂定，具体以当地主管部门核准为准），投资金额1,000万美元。
● 特别风险提示：公司在新加坡投资设立全资子公司属于境外投资，具体实施还需通过相关政府主管部门的审批，尚存在不确定性，最终以有关部门审批意见为准；新加坡与中国在政治制度和法制体系、经济水平和经济政策、宗教信仰和文化习俗、外交政策、商业环境以及自然环境等方面存在差异，境外业务可能为公司带来法律风险、政治风险、管理及运营风险、文化整合风险等一系列运营风险；新加坡子公司有序运营并实现盈利需一定的周期,该周期的长短存在不确定性,本次境外投资存在短期内不能获得投资收益的风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
1、增资全资子公司：为满足广东亿嘉和科技有限公司(以下简称“广东亿嘉和”)经营发展的需要，公司拟使用自有资金向广东亿嘉和增加投资，增加投资金额共计人民币8,000万元，增资完成后，广东亿嘉和注册资本将由人民币2,000万元变更为10,000万，公司仍持有其100%股权。
2、设立新加坡全资子公司：为完善公司全球化研发体系，整合、引进国外优秀的人才、技术资源，提升公司研发实力，公司拟以自有资金1,000万美元在新加坡投资设立全资子公司。
（二）董事会审议情况
公司于2020年4月14日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向全资子公司广东亿嘉和科技有限公司增加投资的议案》以及《关于在新加坡投资设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次对外投资事项无须提交公司股东大会审议，董事会授权公司总经理及其指定人员负责办理上述增资及设立新加坡子公司有关的全部手续。公司投资设立新加坡全资子公司属于境外投资，需经政府相关部门批准后方可实施。
（三）公司本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
（一）广东亿嘉和科技有限公司
1、公司类型：有限责任公司（法人独资）
2、法定代表人：郝俊华
3、注册资本：人民币2,000万元
4、注册地址：广东省东莞市松山湖园区工业东路6号1栋501室
5、经营范围：机器人研发、生产及销售；无人机的研发、技术服务、生产及销售；电缆及通道智能检测系统、工业自动化及测控系统的设计、生产、安装、调试及维护；地理信息系统工程数据采集、数据处理、数据库建设和地理信息数据软件开发；输变电工程、电力工程、机电工程、建筑智能化工程的设计、施工；计算机系统集成的技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务；节能环保设备的设计、制造、销售及维护；计算机软硬件、通信设备的销售；仓储服务（不含危险货物）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；图片影像软件开发；消防器材的研发、生产及销售；第一类医疗器械的研发、生产及销售；医疗机器人、消防机器人、排爆机器人、防爆机器人的生产及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、股权结构：本次增资前后，公司持有广东亿嘉和100%股权。
7、增资方式：自有资金出资
8、广东亿嘉和的财务状况和经营情况:
单位：元
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注：上述财务数据均已经审计。为其提供审计服务的机构为广东天健会计师事务所有限公司，该会计师事务所不具备证券期货相关业务审计从业资格。
（二）YIJIAHE (SINGAPORE) PTE. LTD.（暂定，具体以当地主管部门核准为准）
1、投资金额：1,000万美元
2、经营范围：机器人研发、生产及销售；计算机软件开发、销售。（暂定，具体以当地主管部门核准为准）
3、出资方式：公司拟以自有资金出资
4、股权结构：公司持股100%
三、对外投资对公司的影响
公司向广东亿嘉和增资是为了满足其经营发展的需要，保证其持续稳定运营。增资后不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。
公司在新加坡设立全资子公司是出于公司战略发展需要，进一步完善公司全球化研发体系，整合、引进国外优秀的人才、技术资源，开展技术创新、技术引进，进一步提升技术实力，增强公司核心竞争力，对公司有积极的战略意义。因该公司尚未设立、运营，该项投资对公司未来财务状况和经营成果的影响，尚存在不确定性。
四、对外投资的风险分析
（一）公司向广东亿嘉和增资符合其经营发展需求，但仍存在一定的经营风险。
（二）公司在新加坡投资设立全资子公司属于境外投资，具体实施还需通过相关政府主管部门的审批，尚存在不确定性，最终以有关部门审批意见为准；
新加坡与中国在政治制度和法制体系、经济水平和经济政策、宗教信仰和文化习俗、外交政策、商业环境以及自然环境等方面存在差异，境外业务可能为公司带来法律风险、政治风险、管理及运营风险、文化整合风险等一系列运营风险；
新加坡子公司有序运营并实现盈利需一定的周期,该周期的长短存在不确定性,本次境外投资存在短期内不能获得投资收益的风险。
（三）公司将持续跟进投资情况，加强投资管理，做好风险防控，降低投资风险。
敬请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。
特此公告。
亿嘉和科技股份有限公司董事会
2020年4月16日
证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2020-023
亿嘉和科技股份有限公司
关于变更公司注册资本并修订
《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月14日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，现对相关事项说明如下：
2020年4月14日，公司召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，同意公司以总股本99,027,670股为基数，以资本公积金转增股本，每10股转增4股，转增后公司总股本将由99,027,670股增加至138,638,738股，公司注册资本由9,902.7670万元变更为13,863.8738万元，同时对《亿嘉和科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）中部分条款进行相应修订，具体如下：
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除上述修订外，公司章程其他内容不变。
本议案尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司总经理及其指定人员办理上述事项所涉及的工商行政主管部门变更登记、备案等全部相关事宜。
特此公告。
亿嘉和科技股份有限公司董事会
2020年4月16日
证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2020-024
亿嘉和科技股份有限公司关于
召开2019年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年5月12日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年5月12日 14点00分
召开地点：南京市雨花台区安德门大街57号楚翘城1号楼亿嘉和一楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年5月12日
至2020年5月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案（除监事薪酬议案）已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，相关决议公告及文件已于2020年4月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》进行了披露。
2、特别决议议案：10
3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：6.01、6.03、6.04
应回避表决的关联股东名称：6.01：朱付云女士、张静女士、南京瑞蓓投资管理中心（有限合伙）须回避表决；6.03：许春山先生回避表决；6.04：兰新力先生回避表决。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间：2020年5月8日上午9:30-11:30，下午14:00-17:00
2、登记地址：江苏省南京市雨花台区安德门大街57号楚翘城1号楼亿嘉和
3、登记手续：
（1）法人股东持法人单位营业执照复印件（加盖法人公章）、股东账户卡、授权委托书（加盖法人公章）、出席人员身份证原件及复印件，办理登记手续；
（2）自然人股东持本人身份证原件及复印件、股东账户卡，办理登记手续；
（3）受托代理人需凭授权委托书、本人身份证件原件及复印件、委托人营业执照复印件（加盖委托人公章）或身份证复印件、委托人股东账户卡，办理登记手续；
（4）异地股东可以通过信函方式登记，信函以抵达公司的时间为准，公司不接受电话登记。
六、其他事项
1、出席会议者食宿、交通费用自理；
2、联系方式：
联系人：王少劼
联系电话：025-58520952
联系邮箱：info@yijiahe.com
特此公告。
亿嘉和科技股份有限公司董事会
2020年4月16日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
亿嘉和科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月12日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
