苏州易德龙科技股份有限公司

（上接101版）

在原合并资产负债表中增加了“使用权资产”“租赁负债”等行项目，在原 合并利润表中“投资收益”行项目下增加了“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目。

结合企业会计准则实施有关情况调整了部分项目：将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”“应收账款”“应收款项融资”三个行项目，将“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”“应付账款”两个行项目，将原合并利润表中“资产减值损失”“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整，删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”“发行债券收到的现金”等行项目，在原合并资产负债表和合并所有者权益变动表中分别增加了“专项储备”行项目和列项目。

2.本次对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不涉及以往年度的追溯调整，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。

三、本次会计政策变更的审批程序

公司于2020年4月15日召开第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

本议案无需提交股东大会审议。

四、独立董事关于会计政策变更的意见

独立董事认为: 本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的规定进行的合理变更和调整，符合《企业会计准则》及相关法律、法规的相关规定，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更的审批程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。独立董事同意公司本次会计政策变更。

五、监事会关于会计政策变更的意见

监事会认为: 本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。

特此公告。

苏州易德龙科技股份有限公司董事会

2020年4月17日

证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2020-020

苏州易德龙科技股份有限公司关于

2020年度向银行申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于2020年度向银行申请综合授信额度的议案》。同意公司2020年度计划向如下银行申请人民币综合授信额度合计人民币72,500万元, 美元综合授信额度合计美元1,000万元：

■

融资金额、期限、利率等具体事项全部以合同（协议）为准。并授权法定代表人或法定代表人书面指定的授权代理人在上述融资额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

特此公告。

苏州易德龙科技股份有限公司董事会

2020年4月17日

证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2020-021

苏州易德龙科技股份有限公司

关于公司为控股子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人姓名：武汉易德龙技术有限公司（以下简称“武汉易德龙”）。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为武汉易德龙担保的金额为1,500万元。截至本次担保前，苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）累计为武汉易德龙提供的担保总额为700万元。（本次担保合同尚未签署，实际以正式签署合同为准）

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

(一)前次担保情况

公司于2018年10月29日召开的第二届董事会第三次会议审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司武汉易德龙向中国工商银行股份有限公司武汉东湖开发区支行申请1,000万元银行流动资金贷款提供担保。由于原出借银行中国工商银行股份有限公司武汉东湖开发区支行额度审批受限，公司将出借银行变更为中信银行股份有限公司武汉梨园分行，担保额度金额1,000万元保持不变。

2019年3月27日，公司召开第二届董事会第四次会议审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保额度变更出借银行的议案》。同意公司为武汉易德龙向中信银行股份有限公司武汉梨园分行贷款提供担保，担保额度金额1,000万元保持不变。

2019年4月8日，公司与中信银行股份有限公司武汉分行签订《最高额保证合同》为控股子公司武汉易德龙技术有限公司提供总额700万元的最高额担保。

(二)本次担保情况

现担保期限即将到期，根据武汉易德龙的生产经营需要，武汉易德龙拟继续向中信银行股份有限公司武汉分行申请1,500万元银行流动资金贷款，公司拟为上述贷款提供担保，担保金额1,500万元人民币。在核定担保额度内，授权经营管理层根据实际经营情况和具体融资情况决定担保金额、担保方式、签约时间，担保期限，具体担保情况以实际签署的合同为准。

2020年4月15日，公司召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。同意公司为武汉易德龙提供担保1,500万元，独立董事发表了明确同意意见。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：武汉易德龙技术有限公司

注册地点：武汉市东湖新技术开发区左岭镇左岭路117号光电子配套产业园一期厂房3栋3、4、5层

法定代表人：钱新栋

注册资本：壹仟万元整

公司类型：有限责任公司

经营范围：研发、生产、销售与光电子、通讯、工控、医疗、汽车、航空航天等领域相配套的电子产品，并提供相应的配套服务；研发、生产、销售与系统级封装行业相配套的电子产品，并提供相应的配套服务；研发、销售企业管理软件，并提供相应的配套服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

截至2018年12月31日，武汉易德龙总资产为2,202.28万元，负债总额为1,197.68万元，其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为1,197.68，净资产为1,004.60万元；2018年1-12月累计营业收入为2,432.76万元，净利润为166.72万元。（注：以上数据来源于2018年12月31日经审计财务数据）。

截至2019年12月31日，武汉易德龙总资产为2,760.68万元，负债总额为1,531.38万元，其中银行贷款总额为700万元，流动负债总额为1,531.38万元，净资产为1,229.29万元；2019年1-12月累计营业收入为3,636.30万元，净利润为224.69万元。（注：以上数据来源于2019年12月31日经审计财务数据）。

公司持有武汉易德龙75%的股权，武汉易德龙是公司的控股子公司。

三、担保协议主要内容

公司目前尚未签订具体担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度，上述额度经董事会审议通过后无需提交公司股东大会审议。在核定担保额度内，授权经营管理层根据实际经营情况和具体融资情况决定担保金额、担保方式、签约时间，担保期限，具体担保情况以实际签署的合同为准。

四、董事会意见

2020年4月15日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》，批准相关担保事项。此次担保事项是公司与控股子公司之间发生的担保，公司充分了解被担保对象的发展和经营状况，被担保对象具有足够偿还债务的能力，此担保的财务风险处于公司的可控范围之内。此次担保事项符合公司整体利益，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，本次担保公平、合理，不存在损害上市公司、股东利益的情形。

五、独立董事意见

1、公司为控股子公司提供担保的议案属于上市公司体系内的担保行为，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等相关规定，符合公司整体发展战略。

2、公司对被担保对象的经营状况和偿还能力有充分了解，担保的财务风险处于公司的可控范围之内，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

全体独立董事同意公司为控股子公司武汉易德龙技术有限公司向中信银行股份有限公司武汉分行贷款事宜提供担保。

六、累计担保数量及逾期担保数量

截至本公告日，公司及其全资、控股子公司的担保总额为700万元人民币（不含本次担保事项），公司无逾期担保情况。

特此公告。

苏州易德龙科技股份有限公司董事会

2020年4月17日

证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2020-022

苏州易德龙科技股份有限公司

关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月26日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币20,000万元自有闲置资金进行现金管理，使用期限不超过12个月。结合公司当前现金流状况，为提高公司资金使用效率，公司拟将自有闲置资金进行管理的额度增加至30,000万元，使用期限不超过12个月。2020年4月15日，公司召开的第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

一、本次拟使用自有闲置资金进行现金管理的基本情况

1. 本次管理的目的：

为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用自有闲置资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值及增值，保障公司股东的利益。

2. 投资额度及投资期限：

公司拟使用不超过人民币30,000万元自有闲置资金进行现金管理，使用期限不超过12个月。

3. 投资产品品种：

3.1公司拟使用不超过人民币25,000万元自有闲置资金在不影响正常业务进行的情况下购买同时满足流动性好、安全性高的产品，且不会用于其他证券投资、或购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品，产品发行主体应对投资产品给予保本承诺。

3.2 公司拟使用不超过人民币5,000万元自有闲置资金在不影响正常业务进行的情况下除购买上述3.1规定的产品外，还可用于购买低风险、流动性更高的开放式组合产品。

公司将根据相关内部控制制度严格控制风险，现金管理的投资产品的投资期限不会超过12个月。

4. 授权及实施：

由于公司闲置募集资金进行现金管理的额度为18,000万元，而此次将自有闲置资金进行管理的额度增加至30,000万元，公司总的现金管理的额度将增加至48,000万元，超过公司净资产的50%，本议案在董事会审议通过后须提请公司股东大会审议。

具体实施授权董事长在规定额度范围及要求下行使购买投资产品的决策并签署相关法律文件，授权有效期自股东大会审议通过之日起12个月。

5. 投资产品的信息披露：

公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求及时披露投资产品的具体进展情况。

二、风险控制措施

1. 本议案经公司股东大会审议通过后授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作，及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2. 公司内部审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实， 再在每个季度末对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则， 合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

3. 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4. 公司严格按照相关法律法规的有关规定办理相关现金管理业务。

三、对公司的影响

公司本次拟使用自有闲置资金进行现金管理是在确保不影响公司正常经营的情况下。与此同时，通过对自有闲置的资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

特此公告。

苏州易德龙科技股份有限公司董事会

2020年4月17日

证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2020-023

苏州易德龙科技股份有限公司

关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2020年5月8日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年5月8日 14点 00分

召开地点：江苏省苏州市相城经济开发区春兴路50号苏州易德龙科技股份有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年5月8日

至2020年5月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经经过第二届董事会第十三次会议,第二届监事会第十二次会议审议通过，相关内容于2020年4月17日披露在上海证券交易所网站及指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5,7,8,9,10

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1. 登记时间：2020年5月6日（9:00-12:00；13:00-17:00）

2. 登记地点：江苏省苏州相城经济开发区春兴路50号苏州易德龙科技股份有限公司证券办公室。

3. 个人股东请持账户卡、本人身份证；委托代理人须持身份证、授权委托书及委托人股东账户卡；法人股东请持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章），股东账户卡办，出席人身份证办理登记手续。

4. 异地股东、法人股东可在规定时间内以传真的方法办理参会登记。

六、其他事项

1. 参加会议的股东请提前半小时到达会议现场。

2. 联系人：证券事务代表樊理

电话0512-65461690，传真0512-65469386

3. 与会股东的食宿及交通费用自理。

特此公告。

苏州易德龙科技股份有限公司董事会

2020年4月17日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

苏州易德龙科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月8日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。