滨化集团股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2020-028
滨化集团股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议（以下简称“会议”）于2020年4月16日在公司办公楼412会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，应出席会议的董事11名，实际出席会议的董事11名（其中董事商志新、独立董事陈吕军、厉辉、张春洁、杨涛以通讯方式出席）。会议通知于2020年4月11日以电子邮件和专人送达方式发出。会议由董事长张忠正召集并主持，公司监事及高管人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定。与会董事以记名投票的方式进行了表决，形成决议如下：
一、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。
议案内容详见公司于本公告日披露的《滨化集团股份有限公司关于修订公司章程的公告》。
该议案需提交股东大会审议，并经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》。
选举朱德权先生担任公司董事会董事长职务，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。（简历附后）
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于选举第四届董事会发展战略委员会召集人的议案》。
选举王树华先生担任公司董事会发展战略委员会召集人，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。（简历附后）
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于增补第四届董事会副董事长的议案》。
增补于江先生担任公司董事会副董事长职务，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。（简历附后）
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
聘任姜森先生担任公司总经理，并担任法定代表人职务，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，薪酬执行山东滨华新材料有限公司总经理薪酬标准。（简历附后）
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
滨化集团股份有限公司董事会
2020年4月17日
附：简历
1、朱德权
朱德权，男，出生于1965年，籍贯湖北，硕士研究生学历。
工作简历：
1991一1994清华大学化学工程系系主任助理、副教授；
1994一1997北京清华永昌化工有限公司董事、总经理；
1997一1998清华同方股份有限公司副总裁；
1998一2000诚志股份有限公司总裁；
2000一北京清华工业开发研究院院长助理；
2017.03一滨化集团股份有限公司董事；
2018.03一2020.04滨化集团股份有限公司副董事长；
2020.04一 滨化集团股份有限公司董事长。
2、王树华
王树华，男，出生于1962年，籍贯山东无棣，研究生学历，中共党员。
工作简历：
1981一1998历任山东滨州化工厂财务科会计、副科长、计划科科长、计财处副处长、厂长助理；
1998一2004山东滨化集团公司副总经理；
2002一2013.12历任中海沥青股份有限公司副总经理、常务副总经理；
2013.12一2015.02滨化集团股份有限公司董事、常务副总经理；
2015.02一2015.03滨化集团股份有限公司董事、总经理；
2015.03一2020.04滨化集团股份有限公司副董事长、党委副书记、总经理。
2020.04一 滨化集团股份有限公司副董事长、党委副书记。
3、于江
于江，男，出生于1972年，籍贯山东省五莲县，研究生学历。1992年参加工作，1996年加入中国共产党。
工作简历：
1996一2003山东滨化集团有限责任公司总经理办公室副主任；
2003一2007.01山东滨化集团有限责任公司办公室主任；
2007.01一2007.09山东滨化集团有限责任公司副总经理；
2007.09一2020.04 滨化集团股份有限公司副总经理；
2007一2013、2017.02一 滨化集团股份有限公司董事会秘书；
2011.02一 滨化集团股份有限公司董事；
2020.04一 滨化集团股份有限公司副董事长。
4、姜森
姜森，男，出生于1968年，硕士研究生学历。
1991一2011历任中石化北京燕山分公司合成橡胶厂车间主任、厂长助理、生产副厂长、厂长；
2011一2018.01历任盘锦和运新材料有限公司副总裁、总裁；
2018.03一滨化集团股份有限公司董事；
2018.04一2018.09 浙江信汇新材料股份有限公司总经理；
2018.09一山东滨华新材料有限公司总经理；
2020.04一滨化集团股份有限公司总经理。
证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2020-029
滨化集团股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2020年4月16日，滨化集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，根据《中华人民共和国公司法》相关规定，结合公司经营发展需要，拟对《公司章程》部分条款作如下修订：
■
本次《公司章程》修订内容，以登记主管机关最终核准登记及备案结果为准。
该议案将提交股东大会审议，并经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
特此公告。
滨化集团股份有限公司董事会
2020年4月17日
证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2020-030
滨化集团股份有限公司关于董事长、
副董事长、总经理暨法定代表人
变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）现任董事长张忠正先生因个人原因，于近日向公司董事会提交了书面辞职报告，辞去公司董事长及子公司职务。张忠正先生的辞职申请自公司董事会选举产生新任董事长之日起生效。张忠正先生辞去董事长职务后，将继续担任公司董事及除董事会发展战略委员会召集人以外的其他专门委员会委员职务。
公司现任总经理王树华先生因工作需要，于近日向公司董事会提交了书面辞职报告，辞去公司总经理及子公司职务。王树华先生的辞职申请自公司董事会聘任产生新任总经理之日起生效。王树华先生辞去总经理职务后，将继续担任公司副董事长及相关专门委员会委员职务。
公司董事会对张忠正先生、王树华先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
公司于2020年4月16日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》《关于增补第四届董事会副董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》，选举朱德权先生（简历附后）为公司董事会董事长，增补于江先生（简历附后）为公司董事会副董事长，聘任姜森先生（简历附后）担任公司总经理，任期至第四届董事会届满之日止。公司独立董事对聘任公司总经理的议案发表了独立意见。
根据本次修订后《公司章程》的相关规定，总经理为公司的法定代表人，因此公司法定代表人变更为姜森先生。公司将按照有关规定尽快完成法定代表人的工商变更登记手续。
特此公告。
滨化集团股份有限公司董事会
2020年4月17日
附：简历
1、朱德权
朱德权，男，出生于1965年，籍贯湖北，硕士研究生学历。
工作简历：
1991一1994清华大学化学工程系系主任助理、副教授；
1994一1997北京清华永昌化工有限公司董事、总经理；
1997一1998清华同方股份有限公司副总裁；
1998一2000诚志股份有限公司总裁；
2000一2019北京清华工业开发研究院院长助理；
2019.10一北京清华工业开发研究院副院长；
2017.03一滨化集团股份有限公司董事；
2018.03一滨化集团股份有限公司副董事长、董事长。
2、于江
于江，男，出生于1972年，籍贯山东省五莲县，研究生学历。1992年参加工作，1996年加入中国共产党。
工作简历：
1996一2003山东滨化集团有限责任公司总经理办公室副主任；
2003一2007.01山东滨化集团有限责任公司办公室主任；
2007.01一2007.09山东滨化集团有限责任公司副总经理；
2007.09一滨化集团股份有限公司副总经理；
2007一2013、2017.02一 滨化集团股份有限公司董事会秘书；
2011.02一 滨化集团股份有限公司董事；
2020.04一 滨化集团股份有限公司副董事长。
3、姜森
姜森，男，出生于1968年，硕士研究生学历。
1991一2011历任中石化北京燕山分公司合成橡胶厂车间主任、厂长助理、生产副厂长、党委书记、厂长；
2011一2018.01历任盘锦和运新材料有限公司副总裁、总裁；
2018.04一2018.09 浙江信汇新材料股份有限公司总经理；
2018.03一滨化集团股份有限公司董事；
2018.09一山东滨华新材料有限公司总经理；
2020.04一滨化集团股份有限公司总经理。
