上海翔港包装科技股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告
证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2020-036
转债代码：113566 转债简称：翔港转债
上海翔港包装科技股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议通知于2020年4月14日以书面或邮件形式发出，本次会议采用现场结合通讯表决的方式进行，会议由董事长董建军召集并主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于向控股子公司提供借款的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司为支持控股子公司久塑科技（上海）有限公司（以下简称“久塑科技”）的经营发展，拟向久塑科技提供最高额度不超过2000万元人民币（含）的借款，该借款资金将用于久塑科技日常经营性支出、补充流动资金或者其他合法资金安排，在有效期内可循环使用，具体借款年利率以实际发生时确定，最高不超过4.35%，使用期限自公司董事会审议通过之日起一年，即2020年4月17日起至2021年4月16日止。
独立董事发表了同意的独立意见。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定，本次交易属于董事会授权范围内事项，无需提交股东大会审议。
具体内容详见同日披露的《 关于向控股子公司提供借款的公告》。
特此公告。
上海翔港包装科技股份有限公司
董事会
2020年4月17日
证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2020-037
转债代码：113566 转债简称：翔港转债
上海翔港包装科技股份有限公司
关于向控股子公司提供借款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、借款事项概述
（一）借款事项的基本情况
上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”或“翔港科技”）为支持控股子公司久塑科技（上海）有限公司（以下简称“久塑科技”）的经营发展，拟向久塑科技提供最高额度不超过2000万元人民币（含）的借款，该借款资金将用于其日常经营性支出、补充流动资金或者其他合法资金安排，具体借款年利率在实际发生时确定，最高不超过4.35%。借款使用期限为自公司董事会审议通过之日起的一年，即2020年4月17日起至2021年4月16日止，在有效期内可循环使用。
（二）履行的审批程序
2020年4月17日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于向控股子公司提供借款的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定，本次交易属于董事会授权范围内事项，无需提交股东大会审议。
二、控股子公司的情况
（一）基本情况
公司名称：久塑科技（上海）有限公司
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区秋兴路875号6幢
法定代表人：景成连
注册资本：4,000万元人民币
成立时间：2014年2月13日
营业期限：2014年2月13日至2034年2月12日
经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产：包装装潢印刷品印刷，（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：包装科技、电子信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，化妆品、橡塑制品、模具、五金、环保设备的销售，国内货运代理，食品及日化产品包装容器生产，货物进出口，技术进出口，小型电子卫浴产品的生产及销售（限分支机构经营），第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，美容仪器的生产。（除依法须经批准的项目，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（二）股权结构
久塑科技股权结构如下：
■
（三）财务状况
久塑科技近年主要财务情况如下：
单位： 万元
■
（四）借款金额
最高不超过2000万元人民币（含）。
（五）借款期限
自公司董事会审议通过之日起一年，即2020年4月17日起至2021年4月16日止。
（六）借款利率
借款年利率不低于4.35% 。
（七）抵押或担保
无抵押，无担保，由公司监督专款专用。
三、拟签署协议的主要内容
上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）为支持控股子公司久塑科技（上海）有限公司（以下简称“久塑科技”）的经营发展，拟向久塑科技提供最高额度不超过2000万元人民币（含）的借款，该资金将用于日常经营性支出、补充流动资金或者其他合法的资金安排，在有效期内可循环使用，具体借款年利率在实际发生时确定，最高不超过4.35%，使用期限自本次董事会审议通过之日起一年，即2020年4月17日起至2021年4月16日止。
四、本次借款的目的以及对公司的影响
此次借款，有利于久塑科技优化财务结构，拓展业务渠道，对其自身及公司的业绩均具有积极作用。公司为久塑科技提供的借款年利率不高于4.35%，定价原则合理公允，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
五、独立董事意见
经核查、审阅，我们认为：上述借款事项符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效，符合公司的发展需要。本次借款事项的交易定价公允、合理，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。建议公司对该控股子公司加强资金使用的监管，敦促其按时支付利息，确保本金的安全。因此，我们一致同意该借款事项。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第二十五次会议；
2、独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
上海翔港包装科技股份有限公司
董事会
2020年4月17日
