山东大业股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2020-020

山东大业股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2020年4月17日

(二)股东大会召开的地点：大业股份办公楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会提议召开。公司董事长窦勇先生主持会议。会议召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席；部分高管列席。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《公司2019年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《公司独立董事2019年度述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：《公司2019年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：《公司2019年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：《公司2019年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：《关于确认公司2019年度日常关联交易执行情况并预计2020年度日常关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：《关于公司2020年度向金融机构申请融资额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：《关于公司会计政策变更的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：《关于公司董事、监事和高级管理人员2019年度薪酬执行情况及2020年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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11、议案名称：《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

审议结果：通过

表决情况：

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12、议案名称：《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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13、议案名称：《关于聘任公司2020年度审计机构及内控审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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14、议案名称：《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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15、议案名称：《公司2019年年度报告及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

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(二)现金分红分段表决情况

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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(四)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所

律师：郭芳晋、郭恩颖

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序 和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的 有关规定，本次股东大会表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、2019年年度股东大会决议；

2、律师事务所出具的法律意见书。

山东大业股份有限公司

2020年4月17日