中金黄金股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2020-020

中金黄金股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中金黄金股份有限公司（以下简称中金黄金或公司）第六届董事会第二十五次会议通知于2020年4月13日以传真和送达方式发出，会议于2020年4月17日以通讯表决的方式召开。会议应有8名董事表决，实际表决6名。董事魏山峰先生因公务未能参加会议，授权委托副董事长刘冰先生代其行使职权；董事王佐满先生因公务未能参加会议，授权委托董事赵占国先生代其行使职权。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经会议有效审议表决形成决议如下：

（一）通过了《关于选举公司董事长的议案》。表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，通过率100%。通过投票选举方式，卢进先生当选公司第六届董事会董事长。

（二）通过了《关于公司延期披露2019年年度报告的议案》。表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

内容详见：《公司关于延期披露2019 年年度报告的公告》（公告编号：2020-021）。

（三）通过了《关于2020年度申请银行授信额度的议案》。表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

截至2019年12月31日，公司综合授信额度总计为347.5亿元人民币。本次调整后，公司综合授信额度总计为379亿元人民币。

（四）通过了《关于申请注册、发行债务类融资债券的议案》。表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，通过率100%。同意公司向中国银行间市场交易商协会分别申请注册中期票据、短期融资券、超短期融资券和理财直接融资工具等几种债券。中期票据人民币30亿元、短期融资券人民币30亿元、超短期融资券60亿元、理财直接融资工具30亿元人民币。期限分别为中期票据期限三至五年，短期融资券期限一年，超短期融资券每期期限不超过270天，理财直接融资工具期限一至五年。

（五）通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次各种债券注册和分期发行相关事宜的议案》。表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

（六）通过了《关于公司开展黄金融资租赁业务的议案》。表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，通过率100%。同意公司通过黄金租赁业务筹集资金，融资额度不超过人民币60亿元，期限一年，各项综合费率比银行同期贷款利率下浮15%左右。到期后根据公司需求，可展期一年。

（七）通过了《关于河南中原黄金冶炼厂有限责任公司开展黄金租赁业务的议案》。表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，通过率100%。同意河南中原黄金冶炼厂有限责任公司（以下简称中原冶炼厂）通过黄金租赁业务筹集资金。租借黄金总量不超过15,000公斤，期限一年，各项综合费率上限为年利率4.05%。到期后根据企业需求，可展期一年。

（八）通过了《关于潼关中金冶炼有限责任公司开展黄金租赁业务的议案》。表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，通过率100%。同意潼关中金冶炼有限责任公司通过黄金租赁业务筹集资金。租借黄金总量不超过500公斤，期限一年，各项综合费率上限为一年期贷款基准利率。到期后根据企业需求，可展期一年。

（九）通过了《关于公司为河北峪耳崖黄金矿业有限责任公司贷款提供担保的议案》。表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

（十）通过了《关于公司为中国黄金集团夹皮沟矿业有限公司贷款提供担保的议案》。表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

（十一）通过了《关于公司为中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司贷款提供担保的议案》。表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

（十二）通过了《关于公司为嵩县金牛有限责任公司贷款提供担保的议案》。表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

（十三）通过了《关于公司为河南金源黄金矿业有限责任公司贷款提供担保的议案》。表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

上述（九）至（十三）项担保事项内容详见：《公司为控股子公司提供贷款担保的公告》（公告编号：2020-022）。

上述13项议案中，第四、五、九、十、十一、十二项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

中金黄金股份有限公司董事会

2020年4月21日

证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2020-021

中金黄金股份有限公司

关于延期披露2019年年度报告的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 2019年经审计年度报告原预计披露日期：2020年4月30日

● 2019年经审计年度报告延期后的披露日期：2020年5月30日

一、审议程序情况

中金黄金股份有限公司（以下简称中金黄金或公司）于2020年4月17日召开的第六届董事会第二十五次会议对公司2019年年度报告延期披露事项进行审议。会议应有8名董事表决，实际表决6名。董事魏山峰先生因公务未能参加会议，授权委托副董事长刘冰先生代其行使职权；董事王佐满先生因公务未能参加会议，授权委托董事赵占国先生代其行使职权。会议以8票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于公司延期披露2019年年度报告的议案》。上述事宜已向监管机构报备。

二、延期披露说明

公司原定于2020年4月30日披露2019年年度报告及其摘要，受新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司财务报表编制和会计师事务所的审计工作进度比计划完成时间延后。经公司与会计师事务所慎重研究，将公司2019年年度报告的披露时间变更为2020年5月30日。

（一）无法按期披露的原因

公司总部位于北京市，子公司分布全国各地，主要在河南、河北、湖北、江西、陕西、辽宁、新疆等多个省份，其中：湖北、河南、江西等省份疫情较重。

疫情以来，全国各地的疫情管控措施较为严格，企业多数财务人员无法正常办公，随着疫情逐渐得到控制，各地区的交通、人员流动等限制措施逐渐放开，各子公司在做好防疫措施的基础上，自3月下旬后陆续恢复生产，财务人员随着企业恢复生产陆续到岗。截至目前，公司2019年度财务报表编制等相关工作尚未全部完成。

公司聘任的2019年年度财务报表审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），执行公司2019年度审计工作的关键审计人员，春节返乡后被隔离在山东、河南、湖北、辽宁等地，仅能采用远程审计的方式，难以按时完成必要的现场审计工作。

由于上述原因，公司无法按期披露经审计后的2019年年度报告。

（二）受疫情影响事项及程度

目前公司2019年年度报告编制和审计工作的难点主要集中在盘点、函证两个方面，影响货币资金、应收账款、预付账款、其他应收款、存货、固定资产、在建工程、短期借款、应付账款、其他应付款、长期借款等科目。

1.大部分矿山企业的监盘程序未执行。公司的存货、固定资产、在建工程合计260多亿元，占资产总额的60%以上。

存货中价值较大的金精矿粉、铜精矿粉，盘点专业性强，需要提前准备，由检验部门抽取样本进行化验，然后根据盘点的矿量、化验室出具的化验品位计算出净金属量。金精矿粉、铜精矿粉，由于采购或生产批次的不同，品位差异较大，在盘点过程中，抽取样本位置的不同，可能造成化验品位的误差较大，计算结果与实际存在较大差异。

中金黄金主要分为矿山企业和冶炼企业，大部分矿山企业未完成盘点，矿山企业未完成盘点的存货占全部矿山企业的70%左右。

2.函证程序进展缓慢。公司债权人及债务人遍布全国各地，部分尚未复工，无法配合审计机构的函证工作，目前货币资金、往来款项的回函率不超过50%，影响了整体审计工作进度。

三、当前相关工作进展情况

截至目前，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已经执行了预审程序，同时持续以远程方式开展必要的工作。目前已完成综合风险评估、财务报表分析、部分项目的实质性测试程序、银行存款、借款、往来款项的函证程序等。由于部分子公司尚未到达审计现场，针对其重要内部控制流程的控制测试、存货及固定资产等监盘、重要原始单据检查等审计程序尚待完成。

尚有河南、河北、江西、黑龙江等地区库房的实物监盘及中金黄金公司本部的部分银行函证暂未完成，整体回函情况也未达到预期要求。

四、应对措施及预计披露时间

为尽快完成年度报告披露工作，企业与审计机构采取了积极的应对措施，审计机构采取线上与现场相结合的审计方法开展审计工作，企业积极安排人员配合，已经完成大部分审计工作；与无法开展现场审计的工作单位及人员保持沟通，积极协调进场时间，待允许进场后及时开展现场审计工作。

经公司与会计师事务所慎重研究，将公司2019年年度报告的披露时间延期为2020年5月30日。

五、会计师事务所结论性意见

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于无法在2020年4月30日前出具中金黄金股份有限公司2019年度审计报告的专项说明》，认为：“经我们审核，《延期披露公告》所载相关内容，与我们已实施中金黄金公司2019年年度财务报表审计工作所取得的审计证据和了解到的相关情况，在所有重大方面没有发现不一致的情况。”

六、上网公告附件

《关于无法在2020年4月30日前出具中金黄金股份有限公司2019年度审计报告的专项说明》。

特此公告。

中金黄金股份有限公司董事会

2020年4月21日

证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2020-022

中金黄金股份有限公司

为控股子公司提供贷款担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称

河北峪耳崖黄金矿业有限责任公司（以下简称河北峪耳崖）、中国黄金集团夹皮沟矿业有限公司（以下简称夹皮沟公司）、中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司（以下简称嵩原冶炼）、嵩县金牛有限责任公司（以下简称嵩县金牛）、河南金源黄金矿业有限责任公司（以下简称河南金源）。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额

本次中金黄金股份有限公司（以下简称公司）为河北峪耳崖提供10,000万元人民币贷款担保，已实际为其提供的担保余额为10,000万元人民币；为夹皮沟公司提供15,000万元人民币贷款担保，已实际为其提供的担保余额为18,060万元人民币；为嵩原冶炼提供25,000万元人民币贷款担保，已实际为其提供的担保余额为0元人民币；为嵩县金牛提供25,000 万元人民币贷款担保，已实际为其提供的担保余额为20,000万元人民币；为河南金源提供18,000万元人民币贷款担保，已实际为其提供的担保余额为10,000万元人民币。

●本次贷款的反担保情况

河北峪耳崖、夹皮沟公司、嵩原冶炼为公司的全资子公司，嵩县金牛、河南金源其他股东按股权比例提供反担保。

● 对外担保逾期的累计数量

公司无逾期的对外担保。

一、 担保情况概述

（一）为河北峪耳崖提供贷款担保10,000万元

河北峪耳崖原有贷款将陆续到期。根据河北峪耳崖目前资金情况，仍需办理到期贷款的续贷，河北峪耳崖拟向农业银行贷款10,000万元，期限1年，贷款利率执行银行同期贷款基准利率。公司拟为上述贷款提供全额担保。

（二）为夹皮沟公司提供贷款担保15,000万元

夹皮沟公司原有贷款将于2020年陆续到期。根据夹皮沟公司目前资金情况，仍需办理到期贷款的续贷，夹皮沟公司拟向农业银行、兴业银行、建设银行等金融机构合计贷款15,000万元用于补充流动资金，期限1年，贷款利率执行银行同期贷款基准利率。公司拟为上述贷款提供全额担保。

（三）为嵩原冶炼提供贷款担保25,000万元

嵩原冶炼原流动资金贷款将于2020年陆续到期。嵩原冶炼拟向中国农业银行、中国银行、中国建设银行、中信银行、兴业银行、交通银行、光大银行等金融机构办理贷款25,000万元，用于补充流动资金，期限1年，贷款利率执行银行同期贷款基准利率。公司拟为上述贷款提供全额担保。

（四）为嵩县金牛提供贷款担保25,000万元

嵩县金牛原流动资金贷款将于2020年陆续到期。嵩县金牛拟向中国银行、农业银行、兴业银行等金融机构办理贷款25,000万元，用于补充流动资金，期限1年，贷款利率执行银行同期贷款基准利率。公司拟为上述贷款提供全额担保，嵩县金牛其他股东按股权比例提供反担保。

(五)为河南金源提供贷款担保18,000万元

河南金源办理的贷款将于2020年11月到期，根据河南金源目前资金情况，需办理到期贷款的续贷，以满足正常生产经营。河南金源拟向农业银行嵩县支行办理总额不超过18,000万元的贷款，期限1年，执行同期贷款基准利率。公司拟为上述贷款提供全额担保，河南金源其他股东按股权比例提供反担保。

公司第六届董事会第二十五次会议对上述5项担保事项进行审议，会议应有8名董事表决，实际表决6名。董事魏山峰先生因公务未能参加会议，授权委托副董事长刘冰先生代其行使职权；董事王佐满先生因公务未能参加会议，授权委托董事赵占国先生代其行使职权。会议以8票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于公司为河北峪耳崖黄金矿业有限责任公司贷款提供担保的议案》、《关于公司为中国黄金集团夹皮沟矿业有限公司贷款提供担保的议案》、《关于公司为中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司贷款提供担保的议案》、《关于公司为嵩县金牛有限责任公司贷款提供担保的议案》、《关于公司为河南金源黄金矿业有限责任公司贷款提供担保的议案》。《关于公司为河北峪耳崖黄金矿业有限责任公司贷款提供担保的议案》、《关于公司为中国黄金集团夹皮沟矿业有限公司贷款提供担保的议案》、《关于公司为中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司贷款提供担保的议案》、《关于公司为嵩县金牛有限责任公司贷款提供担保的议案》尚需提交公司股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

（一）河北峪耳崖

河北峪耳崖为公司的全资子公司，企业类型为有限责任公司，注册资本人民币1亿元，注册地为河北省宽城县峪耳崖镇，法定代表人为段玉良，经营范围为黄金矿石采选、露天堆浸、冶炼，副产品白银的提取、销售。

河北峪耳崖主要财务指标：

■

河北峪耳崖信用等级为AA-。上述贷款担保实施后，河北峪耳崖资产负债率为139.52%，公司累计为河北峪耳崖提供担保10,000万元。

（二）夹皮沟公司

夹皮沟公司为公司的全资子公司，企业类型为有限责任公司，注册资本金为人民币4666.54万元，注册地点为吉林省桦甸市夹皮沟镇，法定代表人为吴枝亮，经营范围为金原矿开采（仅限下属企业经营）；企业经营管理；金、银、铜、铝矿产品加工及化验分析（凭资质证经营）；金产品及金原矿收购；矿山工程施工；机电安装工程施工；起重设备安装工程；预拌商品混凝土；土木、锅炉压力容器、建筑安装；防腐工程；工程勘察设计；预制构件及试验、消防设施工程（以上经营项目凭资质证经营）；选冶加工试验（乙级）；矿井用矿车、罐笼（钢铝）的制造、安装和服务；铸造（凭合格有效的资质证和环保手续经营）；铸造（凭合格有效的资质证和环保手续经营）；岩石、矿物、土壤及水质的分析、化验、鉴定与测试；选冶试验；桥式、门式、升隆机、大升降机的安装和维修、压力管道安装（凭合法有效的资质证经营）。

夹皮沟公司主要财务指标：

■

夹皮沟公司信用等级为A+。上述贷款担保实施后，夹皮沟公司资产负债率为77.03%，公司累计为夹皮沟公司提供担保18,060万元。

（三）嵩原冶炼

嵩原冶炼为公司的全资子公司，企业类型为有限责任公司，注册资本人民币30,000万元，注册地为嵩县饭坡乡饭坡村郭凹组，法定代表人为孙红有，经营范围为黄金、白银、金精矿及其它有色金属矿的收购、冶炼、加工生产；工业硫酸的生产；黄金、白银、阴极铜、铜精粉、工业硫酸、焙烧渣的销售及黄金生产技术的研究、开发、咨询服务。

嵩原冶炼主要财务指标：

■

嵩原冶炼信用等级为A+。上述贷款担保实施后，嵩原冶炼资产负债率为96.31%，公司累计为嵩原冶炼提供担保25,000万元。

（四）嵩县金牛

嵩县金牛为公司控股60%的子公司，企业类型为有限责任公司，注册资本金为人民币14,500万元，注册地点为河南嵩县大章镇东湾村，法定代表人为赵英豪，经营范围为金矿开采、冶选、生产、销售，汽车修理（仅限分公司经营）。股权结构为：

■

嵩县金牛主要财务指标：

■

嵩县金牛信用等级为A+。上述贷款担保实施后，嵩县金牛资产负债率为83.69%，公司累计为嵩县金牛提供担保25,000万元。

(五) 河南金源

河南金源为公司控股55%的子公司，企业类型为有限责任公司，注册资本金为人民币2,500万元，注册地点为河南省嵩县城关镇祁雨沟，法定代表人为王瑞祥，经营范围为金矿开采、冶选、生产、销售，诊疗、餐饮、住宿、萤石开采销售、房屋租赁（仅限分公司经营）。股权结构为：

■

河南金源主要财务指标：

■

河南金源信用等级为A+，本次担保实施后，资产负债率为61.40%，公司累计为河南金源贷款担保18,000万元。

三、董事会意见

董事会认为，上述贷款担保实施后，公司累计对外担保298,860万元，占公司最近一期经审计净资产的15.46%，除5,200万元为对参股子公司担保外，其余全部为对控股子公司的担保。符合中国证监会关于上市公司对外担保的相关规定，同意上述贷款担保事项。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

上述贷款担保实施后，公司累计对外担保总额298,860万元，占公司最近一期经审计净资产的15.46%，除5,200万元为对参股子公司担保外，其余全部为对控股子公司的担保，无逾期担保。

特此公告。

中金黄金股份有限公司董事会

2020年4月21日