南风化工集团股份有限公司
关于召开2019年度股东大会的通知
证券代码：000737 证券简称：ST南风 编号：2020-12
南风化工集团股份有限公司
关于召开2019年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据南风化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第八届第九次会议决议，公司决定于2020年4月22日召开2019年度股东大会，现将会议的相关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
公司第八届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2020年4月22日（星期三）14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年4月22日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年4月22日9:15至15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2020年4月16日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日
2020年4月16日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股
股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
特别提示：本次股东大会审议的《关于预计2020年度日常关联交易的议案》、《关于日常关联交易的议案》属于关联交易，关联股东审议此项议案时需回避表决，亦不可接受其他股东委托进行投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：山西省运城市红旗东街376号南风化工集团股份有限公司会议室
二、会议审议事项
1、提交股东大会表决的提案：
（1）2019年度董事会工作报告；
（2）2019年度监事会工作报告；
（3）2019年年度报告全文及摘要；
（4）2019年度财务决算报告；
（5）2019年度利润分配预案；
（6）关于修订《公司章程》的议案；
（7）关于修订《股东大会议事规则》的议案；
（8）关于修订《董事会议事规则》的议案；
（9）关于修订《监事会议事规则》的议案；
（10）关于续聘会计师事务所的议案；
（11）关于预计2020年度日常关联交易的议案；
（12）关于日常关联交易的议案；
（13）关于为全资子公司天津市南风贸易有限公司提供担保的议案；
（14）关于为全资子公司运城市南风物资贸易有限公司提供担保的议案。
其中（6）、（13）至（14）项提案为特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；(11)至（12）项提案为关联交易事项，关联股东需回避表决。
此外股东大会还将听取公司独立董事2019年度述职报告。
2、上述议案已经公司第八届董事会第九次会议、第八届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于2020年4月1日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的相关公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表
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四、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东持营业执照复印件、法定代表人身份证原件、股东账户卡办理登记；
（2）个人股东持本人身份证原件、股东账户卡办理登记；
（3）股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人营业执照或身份证复印件办理登记。
2、登记时间：2020年4月21日8:00～12:00，14:30～17:30
3、登记地点：山西省运城市红旗东街376号南风化工集团股份有限公司证券部
4、联系方式：
（1）联系人：戈茹飞 井丽文
（2）电话：0359-8967035 传真：0359-8967035
（3）电子邮箱：nfjtzqb@163.com
5、大会预期不超过半天，参会股东交通及食宿费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“360737”，投票简称为“南风投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2020年4月22日的交易时间，即9:30～11:30和13:00～15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年4月22日9：15，结束时间为2020年4月22日15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第九次会议决议。
2、公司第八届监事会第五次会议决议。
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本公司/本人出席南风化工集团股份有限公司2019年度股东大会，并按本授权委托书的授权代为行使表决权。
委托人（签名）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受委托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托日期：
委托人持有股份数量： 委托期限：自签署日至本次股东大会结束
本次股东大会提案表决意见表
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南风化工集团股份有限公司董事会
二О二О年四月一日
证券代码：000737 证券简称：ST南风 公告编号：2020-17
南风化工集团股份有限公司
关于召开2019年度股东大会通知更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南风化工集团股份有限公司（以下简称 “公司”）于2020年4月1日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《南风化工集团股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知》（公告编号：2020-12）。现就事后审核中发现的问题，对公司2019年度股东大会通知中的部分事项更正如下：
一、原文中二、会议审议事项1、提交股东大会表决的提案
（1）2019年度董事会工作报告；
（2）2019年度监事会工作报告；
（3）2019年年度报告全文及摘要；
（4）2019年度财务决算报告；
（5）2019年度利润分配预案；
（6）关于修订《公司章程》的议案；
（7）关于修订《股东大会议事规则》的议案；
（8）关于修订《董事会议事规则》的议案；
（9）关于修订《监事会议事规则》的议案；
（10）关于续聘会计师事务所的议案；
（11）关于预计2020年度日常关联交易的议案；
（12）关于日常关联交易的议案；
（13）关于为控股子公司天津市南风贸易有限公司提供担保的议案；
（14）关于为全资子公司运城市南风物资贸易有限公司提供担保的议案。
其中（6）、（13）至（14）项提案为特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；(11)至（12）项提案为关联交易事项，关联股东需回避表决。
此外股东大会还将听取公司独立董事2019年度述职报告。
更正后：
1、提交股东大会表决的提案：
（1）2019年度董事会工作报告；
（2）2019年度监事会工作报告；
（3）2019年年度报告全文及摘要；
（4）2019年度财务决算报告；
（5）2019年度利润分配预案；
（6）关于修订《公司章程》的议案；
（7）关于修订《股东大会议事规则》的议案；
（8）关于修订《董事会议事规则》的议案；
（9）关于修订《监事会议事规则》的议案；
（10）关于续聘会计师事务所的议案；
（11）关于预计2020年度日常关联交易的议案；
（12）关于日常关联交易的议案；
（13）关于为全资子公司天津市南风贸易有限公司提供担保的议案；
（14）关于为全资子公司运城市南风物资贸易有限公司提供担保的议案。
其中（6）、（13）至（14）项提案为特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；(11)至（12）项提案为关联交易事项，关联股东需回避表决。
此外股东大会还将听取公司独立董事2019年度述职报告。
二、原文中三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表
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更正后：
表一：本次股东大会提案编码表
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三、原文中授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本公司/本人出席南风化工集团股份有限公司2019年度股东大会，并按本授权委托书的授权代为行使表决权。
委托人（签名）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受委托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托日期：
委托人持有股份数量： 委托期限：自签署日至本次股东大会结束
本次股东大会提案表决意见表
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更正后：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本公司/本人出席南风化工集团股份有限公司2019年度股东大会，并按本授权委托书的授权代为行使表决权。
委托人（签名）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受委托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托日期：
委托人持有股份数量： 委托期限：自签署日至本次股东大会结束
本次股东大会提案表决意见表
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除上述更正内容外，原公告其他内容保持不变。更正后的股东大会通知全文详见《南风化工集团股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知（更新后）》。因此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
南风化工集团股份有限公司董事会
二O二O年四月二十一日
