中牧实业股份有限公司

公司代码：600195 公司简称：中牧股份

中牧实业股份有限公司

2019年年度报告摘要

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审定，公司2019年度合并报表实现归属于上市公司股东净利润255,517,846.48元，分配预案如下：

以2019年末总股本842,408,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.95元（含税），共计派发现金红利80,028,760元。剩余可供股东分配的利润结转下一年。

2019年度以资本公积转增股本的方式向全体股东每10股转增股本2股。

此预案须经公司2019年年度股东大会审议批准。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

（一）主要业务及产品

中牧股份主要从事动物保健品、动物营养品的研发、生产、销售、服务，是高致病性禽流感、口蹄疫等重大动物疫病疫苗定点生产企业，是农业产业化国家重点龙头企业和北京市高新技术企业，中国兽药行业和中国饲料行业的骨干生产企业。

作为行业内的“国家队”和“先锋队”，中牧股份拥有超过80年的生产和销售经验，业务涵盖兽用生物制品、兽用化药、饲料及饲料添加剂、贸易等四大板块。公司拥有800余个品种的产品，为养殖业健康发展提供支持，其中，重大动物疫病疫苗、复合维生素添加剂、畜禽预混料系列、泰妙菌素、泰万菌素、氟苯尼考等主要产品的市场占有率位居行业前茅，为保障我国重大动物疫病防控和畜牧食品安全持续发挥重要作用。

（二）经营模式

1. 采购模式

公司建立了完善的采购业务管理制度体系和监督体系，对主要原材料价格信息实施动态管理，重要原材料、重大合同通过采购委员会履行集体决策程序，确保采购行为透明化、标准化，保证供应商寻求合作机会的公开、公平、公正。公司已与国内外主要的原材料供应商形成长期稳定的合作关系。通过招标采购、比价采购等方式，获得生产经营所需的品质优良、价格合理的原材料，为公司产品质量安全提供了可靠保障。

2. 生产模式

生产部门依据销售目标，综合考虑产能、市场变化、疫病季节性防控需求等因素制定生产计划、组织生产，同时保持适度合理库存，及时加强产销信息互通，持续提高产销计划准确性及产销吻合度。

3. 销售模式

公司依据国家关于兽用生物制品经营管理的规范要求，结合不同产品的特点、客户需求以及市场竞争情况，采用向客户直销、通过经销商销售、参加政府采购项目投标竞争等销售模式。公司已建立覆盖国内主要养殖区域的营销服务网络，利用公司强大的技术服务团队，为不同类型的客户提供优质的疫病诊断、临床检测、疫苗使用指导、疫病净化等服务。通过积极拓展国内外市场，不断提升公司市场竞争能力和品牌知名度。

（三）行业发展现状

畜牧养殖业是农业农村经济发展的支柱产业，对保障国家畜产品供给、增加农牧民收入、改善居民生活水平发挥重要作用。同时，随着居民对生态环境的要求不断提高，畜牧养殖发展也面临着转型升级的压力，特别是2018年发生的非洲猪瘟，给养殖业带来了严峻考验，也对兽用生物制品、兽用化药、饲料市场造成较大冲击。依据农业农村部公开发布的数据，2019年，全国共报告发生了63起非洲猪瘟疫情，共扑杀生猪39万头，能繁母猪和生猪存栏下降较多，产能明显下滑。《2019年国民经济和社会发展统计公报》显示，2019年末，我国生猪存栏31041万头，下降27.5%；生猪出栏54419万头，下降21.6%；全年猪肉产量4255万吨，下降21.3%。

为加快生猪生产恢复发展，政府通过加强猪场生物安全防控、严格餐厨剩余物监管、规范生猪产地等措施全面加强非洲猪瘟疫情的防控工作，并在财政、金融、用地、规范禁养区划定和管理、绿色通道、生猪生产补奖等方面出台了一系列政策，地方政府也推出针对性的扶持措施。2019年三季度后，各项政策的效果逐步显现，10月份，全国能繁母猪存栏首次止降回升，生猪存栏环比降幅进一步收窄，规模养殖场生产恢复进一步加快，全国生猪生产恢复面不断扩大，生猪生产和运销秩序基本恢复正常，非洲猪瘟疫情发生的势头也明显减缓。

自非洲猪瘟疫情发生以来，大量养殖从业者遭受损失，部分出现了资金困难，不得不降低产能，同时，由于加强非洲猪瘟防控、提高生物安全水平带来养殖成本上升，一些散养的养殖户逐步退出。养殖行业结构发生变化，将对国内养殖模式、养殖方式、生物安全措施产生深远影响。《国务院办公厅关于稳定生猪生产促进转型升级的意见》（国办发〔2019〕44号）中提出，要大力发展标准化规模养殖，发挥龙头企业和专业合作经济组织带动作用，积极带动中小养猪场（户）发展，稳步扩大养殖规模，到2022年，生猪产业养殖规模化率达到58%左右，到2025年，养殖规模化率达到65%以上。随着养殖行业集中度进一步提升，规模养殖企业的生产管理意识更强、投入水平较高，将为兽用生物制品、化药、饲料行业的稳健发展创造有利条件。

随着畜牧业供给侧结构性改革不断深化，及政府在推进构建现代化畜禽养殖体系、动物防疫体系过程中持续加强兽用生物制品、兽用化药、饲料行业的质量安全监管，行业内企业必须不断提升科技创新能力，推出安全、高效、环保的产品，只有具备管理、技术、产品、成本等综合优势的企业才能赢得更大的发展空间。

（四）主要业绩驱动因素

2019年，中牧股份全面落实新发展理念，围绕农业绿色发展、质量兴农和重大动物疫病防控要求，保持战略定力，加强形势研判，抓住创新发展的新机遇，着力壮大新增长点，形成发展新动能，加快改革步伐，各项工作取得新的进展和成效，发展质量稳步提升。

1. 生物制品业务领域，加大力度推出新品，畜用疫苗产品线进一步完善，有效匹配不同市场需求；把握住养禽业景气度上升带来的业务机会，禽用疫苗收入增幅明显；出口业务表现良好，猪用疫苗出口额增速较快。在行业受到非洲猪瘟疫情带来的较大冲击情况下，公司生物制品业务基本平稳，显现出较强的抗风险能力。

2. 兽药业务领域，各生产单位积极应对行业监管政策带来的影响，布局替代产品，延伸产品链，凭借新工艺技术带来的成本优势和绿色制造优势，盈利水平位于行业前列。

3. 饲料及饲料添加剂业务领域，禽料业务优势继续保持，小品种饲料拓展成效明显，特色产品销售业绩良好。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

√适用 □不适用

5.1公司债券基本情况

单位:万元 币种:人民币

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5.2公司债券付息兑付情况

√适用□不适用

2017年2月21日，公司发布《2016年公开发行公司债券（第一期）2017年付息公告》（相关公告刊载于2017年2月21日中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站），于2017年2月27日支付2016年2月26日至2017年2月26日期间的利息，共计3780万元。

2018年2月13日，公司发布《2016年公开发行公司债券（第一期）2018年付息公告》（相关公告刊载于2018年2月13日中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站），于2018年2月26日支付2017年2月26日至2018年2月26日期间的利息，共计3780万元。

2019年2月19日，公司发布《2016年公开发行公司债券（第一期）2019年付息公告》（相关公告刊载于2019年2月19日中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站），于2019年2月26日支付2018年2月26日至2019年2月26日期间的利息，共计3780万元。

2019年1月8日，公司发布《关于“16中牧01”公司债券票面利率不调整的公告》、《关于“16中牧01”公司债券回售的公告》，决定不调整公司债券票面利率，存续期后2年（2019年2月26日至2021年2月26日）的票面利率仍为3.15%，债券持有人可选择将所持有的部分或全部债券回售给公司；公司债券本次回售金额为人民币1,199,999,000元，回售实施完毕后，“16中牧01”公司债券在上海证券交易所上市交易的数量为1手（总面值人民币1,000元）；公司2019年4月4日发布《关于“16中牧01”提前兑付兑息及摘牌的公告》，于2019年4月16日提前兑付“16中牧01”剩余本金并支付自2019年2月26日至2019年4月16日期间的利息。截至本报告期末已完成“16中牧01”本息兑付及摘牌。

5.3公司债券评级情况

√适用 □不适用

鹏元资信评估有限公司于2016年1月26日对公司发行12亿元公司债券进行了评级，评级结果为AA+；2016年5月20日该评级机构出具了《中牧实业股份有限公司2016年公开发行公司债券（第一期）2016年跟踪信用评级报告》，对公司主体跟踪信用评级结果维持AA+；2017年5月26日该评级机构出具了《中牧实业股份有限公司2016年公开发行公司债券（第一期）2017年跟踪信用评级报告》，对公司主体跟踪信用评级结果维持AA+；2018年6月11日该评级机构出具了《中牧实业股份有限公司2016年公开发行公司债券（第一期）2018年跟踪信用评级报告》，对公司主体跟踪信用评级结果维持AA+。

2019年5月16日，鹏元资信评估有限公司发布《中证鹏元关于终止“中牧实业股份有限公司2016年公开发行公司债券（第一期）信用评级”的公告》（中证鹏元【2019】104号），鉴于“16中牧01”公司债券已全部提前兑付，并已在上海证券交易所摘牌，决定终止对公司及本期债券的跟踪评级，原评级有效期截至2019年5月14日止，相关评级不再更新。

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

■

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

2019年公司实现主营业务收入408,823.09万元，同比下降7.19%，主营业务利润111,448.09万元，同比下降14.25%，实现归属于上市公司股东的净利润25,551.78万元，同比减少38.52%。

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2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

具体情况详见审计报告“五、重要会计政策和会计估计提示”。

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

截至2019年12月31日，本公司纳入合并范围的子公司共12户，详见年度报告全文“第十三节 财务报告”之附注“九、在其他主体中的权益”。本公司本年合并范围比上年增加1户，减少1户，详见年度报告全文“第十三节 财务报告”之附注 “八、合并范围的变更”。

董事长：

中牧实业股份有限公司

2020年4月17日

证券代码：600195 证券简称：中牧股份 编号：临2020-018

中牧实业股份有限公司

关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2020年5月28日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年5月28日 13点30分

召开地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地8区16号楼8层公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年5月28日

至2020年5月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第七届董事会第九次会议审议通过，内容详见2020年4月21日刊载于《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露包含所有议案内容的股东大会会议资料。

2、特别决议议案：无。

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5。

4、涉及关联股东回避表决的议案：无。

应回避表决的关联股东名称：无。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续：出席现场会议的个人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户卡办理登记；法人股东持法人营业执照复印件加盖公章、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。

异地股东可以用信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户卡复印件，信封上请注明“股东大会”字样，信函登记以收到的邮戳为准。

（二）登记时间：2020年5月25日-26日9:00-11:00，13:00-16:00。

（三）登记地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地8区17号楼董事会办公室（邮政编码：100070）。

联系电话：010-63702195

传 真：010-63702196

六、其他事项

（一）依据各级政府关于防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的工作要求，为保障参会人员身体健康，维护股东权益，建议股东优先通过网络投票方式参加本次股东大会。

（二）请参加现场会议的股东及股东代表做好个人防护工作，于会议开始前半个小时抵达会场，并服从工作人员安排，配合做好参会登记、接受体温检测等工作，符合要求者方可进入会场，并需全程佩戴口罩，保持必要的座次距离。

（三）参会股东住宿及交通费用自理。

特此公告。

中牧实业股份有限公司董事会

2020年4月21日

附件1：授权委托书

授权委托书

中牧实业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月28日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600195 证券简称：中牧股份 编号：临2020-014

中牧实业股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议通知于2020年4月7日通过公司电子办公系统、电子邮件等形式发出，会议于2020年4月17日在北京市丰台区南四环西路188号八区16号楼8层801会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事、高管人员列席本次会议。会议由董事长王建成先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定。

经与会董事审议，会议表决通过如下议案：

一、中牧股份2019年度董事会工作报告

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该报告需提交公司股东大会审议。

二、中牧股份2019年度总经理工作报告

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、中牧股份独立董事2019年度述职报告

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

该报告需提交公司股东大会审议。

四、中牧股份董事会审计委员会2019年度履职情况报告

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

五、中牧股份2019年度社会责任报告

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

六、中牧股份2019年度财务决算报告及计提资产减值准备的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

七、关于会计政策变更的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见《中牧股份关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2020-016）。

八、中牧股份2019年年度报告

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

该报告需提交公司股东大会审议。

九、中牧股份2019年度利润分配预案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见《中牧股份2019年度利润分配预案公告》（公告编号：临2020-017）。

该预案需提交公司股东大会审议。

十、中牧股份2020年度经营计划

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十一、中牧股份2019年度投资完成情况及2020年度投资计划的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十二、中牧股份2019年度内部控制评价报告

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

十三、中牧股份2019年度内控体系工作报告

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十四、关于召开中牧股份2019年年度股东大会的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

同意于2020年5月28日召开中牧股份2019年年度股东大会。

通知内容详见《中牧股份关于召开2019年年度股东大会的通知》(公告编号：临2020-018)。

十五、关于审议胜利生物科技孵化创新平台项目可行性研究报告的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

同意控股子公司山东胜利生物工程有限公司投资5,363.7万元实施科技孵化创新平台项目。

十六、关于核定公司董事、监事、高级管理人员2018年度薪酬的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

十七、关于调整公司部分组织机构的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

同意撤销行政部，将行政部原有职能划转至总经理办公室。

特此公告

中牧实业股份有限公司董事会

2020年4月21日

证券代码：600195 证券简称：中牧股份 编号：临2020-015

中牧实业股份有限公司

第七届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次会议通知于2020年4月7日通过公司电子办公系统、电子邮件等形式发出，会议于2020年4月17日在北京市丰台区南四环西路188号八区16号楼8层801会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席侯士忠先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定。

经与会监事认真审议，会议表决通过如下议案：

一、中牧股份2019年度监事会工作报告

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

1、公司依法运作情况。

报告期内，公司按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制指引》相关要求建立起较为完善的内控体系，按照公司制订的内控建设发展规划及内部控制规范实施工作方案，持续完善分析、跟踪和监控体系，通过优化共性风险指标，设定合理的风险预警值，坚持把风险化解在源头，避免个别风险演化为综合风险。加强内部管理制度体系建设，全年修订公司制度60多项，切实将风险管理和合规管理嵌入日常经营管理和业务操作过程，维护公司资产的安全和完整，确保公司业务活动的正常开展。公司建立了专门的内部控制机构，内部审计部门及人员配备齐全，保障内部控制重点活动的执行及有效监督。公司各项决策符合《公司章程》及相关法律法规的要求。报告期内公司董事、高级管理人员认真履行职责，未发现违反法律、法规、公司章程及损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务会计报告出具了标准无保留意见的审计报告，财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

3、报告期内，公司关联交易公平、公正，没有损害公司和股东的利益，亦未损害其他方利益。

4、监事会审阅了董事会出具的内部控制评价报告，认为该报告真实地反映了公司内部控制的实际情况。

5、审核公司第一期股票期权激励计划股票期权数量及行权价格调整的议案。公司因实施2018年度利润分配方案，根据《第一期股票期权激励计划（草案修订稿）》中发生派息、资本公积转增股本等事项的相关规定，对股票期权数量及行权价格进行调整。本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《第一期股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不存在违反相关法律、行政法规的情形。

6、审阅了2019年度内公司各项定期报告，认为编制和审议程序均符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式均符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从主要方面真实地反映出公司在报告期内的经营管理和财务状况；未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

该报告需提交公司股东大会审议。

二、中牧股份2019年度财务决算报告及计提资产减值准备的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

三、中牧股份2019年年度报告

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

《公司2019年年度报告》客观真实地反映了报告期内的经营情况。

1、年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2019年度的经营管理和财务状况；

3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

该报告需提交公司股东大会审议。

四、中牧股份2019年度利润分配预案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见《中牧股份2019年度利润分配预案公告》（公告编号：临2020-017）。

该预案需提交公司股东大会审议。

五、中牧股份2019年度内部控制评价报告

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

六、关于会计政策变更的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本次会计政策变更是公司依据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，变更后会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

内容详见《中牧股份关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2020-016）。

特此公告

中牧实业股份有限公司监事会

2020年4月21日

证券代码：600195 证券简称：中牧股份 编号：临2020-016

中牧实业股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更是中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）依据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

一、会计政策变更概述

（一）财政部于2019年印发了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），要求对财务报表相关科目进行列报调整。

（二）财政部于2019年印发了《关于印发修订〈企业会计准则第7号一非货币性资产交换〉的通知》（财会[2019]8号）、《关于印发修订〈企业会计准则第12号一债务重组〉的通知》（财会[2019]9号），要求所有执行企业会计准则的企业分别自2019年6月10日和2019年6月17日执行。

（三）财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号一一收入〉的通知》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。

公司于2020 年4月17日召开第七届董事会第九次会议、第七届监事会第九次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更事项无需提交公司股东大会审议。

二、本次会计政策变更的具体情况及影响

财政部于2017年发布了修订后的《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一套期会计》、《企业会计准则第37号一金融工具列报》（统称“新金融工具准则”），并要求境内上市的企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。

公司已于2019 年4月28日召开第七届董事会第六次会议、第七届监事会第六次会议，审议通过上述会计政策变更议案，并于2019年1月1日起执行，具体影响如下：

于2018年12月 31日，合并和公司财务报表显示以摊余成本计量的银行理财产品账面金额分别为1,552,600,000.00 元、1,400,000,000.00元。于 2019 年1月1日，根据银行理财产品的性质，公司将上述金融资产重分类至以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列报为交易性金融资产。

于2018 年12 月 31日，合并和公司财务报表显示以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具账面金额分别为33,727,973.76元、29,727,973.76元。于 2019 年 1月 1 日，公司指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，根据非交易性权益工具投资的性质，列报为其他权益工具投资。

以按照财会[2019]6号和财会 [2019] 16号规定追溯调整后的2018年12月31日财务报表为基础，将金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比如下：

首次执行日前后金融资产分类和计量对比表

A 合并财务报表的影响

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B 公司财务报表的影响

■

公司根据财会[2019]6号、财会[2019]16号）要求编制本年财务报表，仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，对公司的财务状况、经营成果及现金流量均无重大影响。

公司实施财政部于2019年颁布修订后的《企业会计准则第7号一非货币性资产交换》和《企业会计准则第12号一债务重组》，对公司未产生影响。

根据新收入准则及其新旧准则衔接规定，公司将于2020年1月1日起按新收入准则要求进行收入的确认、计量和列报。

三、独立董事、监事会关于会计政策变更的意见

（一）独立董事意见

公司独立董事审议了本次会计政策变更事项，并发表如下独立意见：本次会计政策变更是公司依据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，变更后会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（二）监事会意见

公司监事会审议了本次会计政策变更事项，并发表如下意见：本次会计政策变更是公司依据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，变更后会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告

中牧实业股份有限公司董事会

2020年4月21日

证券代码：600195 证券简称：中牧股份 编号：临2020-017

中牧实业股份有限公司

2019年度利润分配预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股派发现金红利0.095元（含税），每股转增股本0.2股。

● 本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 如在实施权益分派的股权登记日前，中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动，公司拟维持现金分红总额、资本公积金转增股本总额不变，相应调整每股分配及转增比例，并将另行公告具体调整情况。

● 本次利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

一、利润分配预案内容

2020年4月17日，公司第七届董事会第九次会议审议通过《中牧股份2019年度利润分配预案》。具体如下：

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度公司实现净利润290,708,398.60元，其中归属于上市公司股东净利润255,517,846.48元。

截至2019年12月31日，公司累计可供股东分配的利润为2,281,753,995.37元。以2019年末总股本842,408,000股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.95元（含税），共计派发现金红利80,028,760元，占公司2019年归属于上市公司股东净利润的比例约为31.32%，剩余可供股东分配的利润2,201,725,235.37元，结转下一年；拟以资本公积金向全体股东每10股转增2股，共转增168,481,600股，转增后公司总股本将增加至1,010,889,600股（具体股数以权益分派实施完毕后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认的股数为准）。

如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，因股权激励计划授予的股票期权行权、可转债转股、股份回购等事项致使公司总股本发生变动的，公司拟维持现金分红总额、资本公积金转增股本总额不变，相应调整每股分配及转增比例。如后续总股本发生变动，公司将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

公司第七届董事会第九次会议于2020年4月17日以现场结合通讯表决的方式召开，审议通过《公司2019年度利润分配预案》，本议案同意7票，反对0票，弃权0票。

同日，公司以现场结合通讯表决的方式召开第七届监事会第九次会议，审议通过《公司2019年度利润分配预案》，本议案同意3票，反对0票，弃权0票。

三、相关风险提示

（一）公司依据2019年度经营业绩、当前股本结构状况、资本公积金余额等情况，综合考虑公司发展阶段、未来的资金需求等因素，拟订2019年度利润分配预案。实施本次利润分配不会对公司生产经营产生重大影响。

（二）资本公积金转增股本属于权益内部调整，对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响。实施资本公积金转增股本后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。

（三）本次利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

中牧实业股份有限公司董事会

2020年4月21日