中国民生银行股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600016 证券简称：民生银行 优先股简称：民生优1 优先股代码：360037 公告编号：2020-019

中国民生银行股份有限公司

2020年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2020年4月20日

(二)股东大会召开的地点：北京市西城区复兴门内大街2号中国民生银行大厦

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由本公司董事会召集，洪崎董事长主持会议。2020年第一次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规和《中国民生银行股份有限公司章程》的规定。网络投票通过上海证券交易所的股东大会网络投票系统进行，由本公司A股股东参与。2020年第一次临时股东大会H股股东采取现场投票的方式。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司董事15人，出席15人，其中副董事长张宏伟、卢志强、刘永好，董事史玉柱、吴迪、宋春风、翁振杰、刘纪鹏、李汉成、解植春、彭雪峰、刘宁宇、田溯宁通过电话连线出席会议；

2、公司监事9人，出席9人，其中监事王航、张博、鲁钟男、王玉贵、包季鸣、赵富高通过电话连线出席会议；

3、公司财务总监兼董事会秘书白丹、见证律师张丽欣出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于中国民生银行股份有限公司董事会换届工作延期的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于中国民生银行股份有限公司监事会换届工作延期的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所

律师：张丽欣、仲崇露

2、律师见证结论意见：

公司2020年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、行政法规及公司章程的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

中国民生银行股份有限公司

2020年4月20日