科顺防水科技股份有限公司

（上接57版）

(2)拟签字注册会计师

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三、拟新聘、续聘、解聘会计师事务所履行的程序

(一)公司董事会审计委员会已对天健进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

(二)独立董事的事前认可意见和独立意见

1、事前认可意见：在为公司提供2019年度审计服务的过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，全面完成了审计相关工作。本次续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。本次续聘会计师事务所符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司独立董事同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。

2、独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2019年度财务报告和内部控制审计工作期间，较好的完成了对本公司的各项审计任务，为公司出具了真实、准确的审计报告，公正客观地反映了公司报告期内的财务状况和生产经营情况。同意继续聘任天健担任公司2020年度财务报表、内部控制审计工作，并作为公司2020年度按照有关法律法规及要求开展的其他审计事项的审计机构，聘期一年。

(三)董事会及监事会审议情况

公司于2020年4月20日召开的第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任天健担任公司2020年度财务报表、内部控制审计工作，并作为公司2020年度按照有关法律法规及要求开展的其他审计事项的审计机构，聘期一年，本事项尚需提交公司股2019年年度东大会审议。

四、报备文件

1、第二届董事会第二十三次会议决议；

2、审计委员会决议；

3、独立董事签署的事前认可和独立意见；

4、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

科顺防水科技股份有限公司

董事会

2020年4月21日

证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2020-047

科顺防水科技股份有限公司关于继续使用

部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金及募集资金投资项目基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准科顺防水科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》证监许可[2017]2336号。公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）股票152,666,600股（每股面值人民币1.00元），发行价格为9.95元，本次发行募集资金总额1,519,032,670.00元，减除发行费用117,981,519.64元（不含税）后，募集资金净额为1,401,051,150.36元；天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年1月22日出具了天健验〔2018〕16号《科顺防水科技股份有限公司验资报告》，上述募集资金净额均已达账。

根据《科顺防水科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司本次发行股票所募集的资金扣除发行费用后，将全部用于如下项目：

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二、募集资金使用情况及前次闲置募集资金现金管理情况

公司本次公开发行新股所得募集资金于2018年1月22日到账，截至2019年12月31日，募集资金累计已使用56,900.69万元，公司募集资金余额为89,525.49万元（含利息收入及理财收益）。

2019年5月17日，公司2018年年度股东大会审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月。

截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的情况如下：

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三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

公司募集资金投资项目的实施过程中，根据项目建设进度逐步投入募集资金，现阶段募集资金存在部分暂时闲置的情况。本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，公司拟继续使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，以增加公司收益。具体情况如下：

（一）现金管理投资产品品种

为控制风险，公司暂时闲置募集资金拟投资安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）、有保本承诺的理财品种，或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放，暂时闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件：

（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；

（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；

（3）期限不得超过12个月。

（二）现金管理额度

公司拟继续使用不超过人民币3.00亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。公司实施使用暂时闲置募集资金进行现金管理时将严格遵守深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，所投资产品不得违反相关规定，投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司及时报交易所备案并公告。

（三）决议有效期

本次公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

（四）具体实施方式

上述事项经董事会，授权经营管理层在额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等相关事宜。

四、投资风险及风险控制措施

公司投资的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响的风险，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入。针对投资风险，上述投资将严格按照公司相关规定执行，有效防范投资风险，确保资金安全。

（一）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品；

（二）公司将建立投资台账，安排专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

（三）公司监察审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告；

（四）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

（五）公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

五、本次现金管理事项对公司的影响

公司本次继续使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募集资金投资项目的正常建设，不影响公司主营业务的正常发展。对暂时闲置的募集资金适时进行保本型低风险投资理财或定期存款、结构性存款、通知存款等，能够获得一定投资收益，有利于提升公司整体业绩水平，符合全体股东的利益。

六、履行的相关程序相关意见

（一）董事会审议情况

2020年4月20日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟继续使用不超过人民币3.00亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环使用，暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。公司实施使用暂时闲置募集资金进行现金管理时将严格遵守深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，所投资产品不得违反相关规定，投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司及时报交易所备案并公告。

（二）监事会审议情况

2020年4月20日，公司第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，继续使用不超过人民币3.00亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。

（三）独立董事意见

公司独立董事对公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理进行了认真核查后，认为公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理事项符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司股东利益的情况。一致同意公司继续使用不超过人民币3.00亿元的暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）、有保本承诺的理财品种，或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放。

七、保荐机构核查意见

公司保荐机构国元证券股份有限公司查阅了公司拟继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项的相关董事会资料、监事会资料及独立董事意见，经核查后认为，公司继续使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，且独立董事已发表了独立意见，履行了必要的审议程序。公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理事项符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司股东利益的情况。

综上，国元证券股份有限公司同意公司继续使用暂时闲置募集资金不超过人民币3.00亿元进行现金管理。公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理应当在理财产品的发行主体提供保本承诺后方可进行实施，同时不得影响募集资金投资项目的正常开展。

八、备查文件

科顺防水科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议

科顺防水科技股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议

独立董事关于科顺防水科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见

国元证券股份有限公司关于科顺股份继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见

特此公告。

科顺防水科技股份有限公司

董 事 会

2020年4月21日

证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2020-048

科顺防水科技股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《企业会计准则第8号一一资产减值》相关规定，本着谨慎性原则，公司及下属子公司对截止2019年12月31日的应收款项、存货、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定需计提的资产减值准备。经过测试，公司对可能发生减值的应收款项、存货等资产计提了减值准备，具体资产减值准备明细表如下：

单位：元

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二、本次计提资产减值准备的确认标准和计提方法

（一）计提应收款项坏账准备情况说明

(1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

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(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

（1）具体组合及计量预期信用损失的方法

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（2) 应收账款一一账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

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（二）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司本年度计提资产减值准备共计118,933,633.91元，计入公司2019年度损益，相应减少公司2019年利润总额118,933,633.91 元。公司本次计提资产减值准备遵守并符合会计准则和相关政策法规等相关规定，符合谨慎性原则，符合公司实际情况，并已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。本次计提依据充分，计提后能够公允、客观、真实的反映截止2019年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。

科顺防水科技股份有限公司

董 事 会

2020年4月21日

证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2020-049

科顺防水科技股份有限公司关于延长

首次公开发行股票募集资金投资项目

建设期的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月20日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于延长首次公开发行股票募集资金投资项目建设期的议案》，此议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。现将具体事项公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准科顺防水科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》证监许可[2017]2336号。公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）股票152,666,600股（每股面值人民币1.00元），发行价格为9.95元，本次发行募集资金总额1,519,032,670.00元，减除发行费用117,981,519.64元（不含税）后，募集资金净额为1,401,051,150.36元；天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年1月22日出具了天健验〔2018〕16号《科顺防水科技股份有限公司验资报告》，上述募集资金净额均已达账。

二、募集资金投资项目建设情况

截至2019年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

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三、本次募集资金投资项目建设期限的延长原因和延长情况

截至本公告披露日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目“科顺防水研发中心建设项目”、“荆门生产研发基地建设项目”和“渭南生产研发基地建设项目”主体工程及相关配套设施尚未全部建设完成，需要继续投资建设；同时，受本次新冠肺炎疫情影响，公司上述项目建设进度亦受到不同程度影响。因此，公司上述募投项目整体建设进度未达到预期。

公司根据上述项目整体建设进度并结合公司未来发展战略，拟延长首次公开发行募集资金投资项目“科顺防水研发中心建设项目”、“荆门生产研发基地建设项目”和“渭南生产研发基地建设项目”建设期限至2021年4月30日。

四、延长募集资金投资项目实施期限对公司的影响

公司本次延长募投项目建设期，是公司根据实际情况作出的优化调整，未改变或变相改变募集资金投向和项目建设内容。不存在损害公司及全体股东利益。本次调整后，公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《上市公司募集资金管理办法》等相关规定，科学合理决策，加强募投项目的监督，以提高募集资金的使用效率。

五、审批程序及相关专项意见

(一)董事会意见

董事会认为公司本次延长募集资金投资项目建设期是根据目前项目建设的客观具体情况作出的审慎决定，本次延期是为了使募投项目达到最佳使用状态。董事会同意延长募集资金投资项目建设期。

(二)独立董事意见

公司本次延长的募投项目建设期是综合考虑募集资金投资项目实际实施情况而作出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合实际情况、符合公司的发展战略。本事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会及深圳证券交易所的相关要求。因此，我们一致同意公司延长募集资金投资项目建设期。

(三)监事会审议情况

经审核，监事会认为本次延长募集资金投资项目建设期是公司根据实际情况作出的优化调整，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害全体股东利益的情形。监事会同意延长募集资金投资项目建设期。

(四)保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司对募集资金投资项目的延期事项，是根据客观实际情况做出的谨慎决定，未改变项目建设内容、项目规模、投资总额、实施主体，不存在损害中小股东权益的情形。同时，本事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事亦对该事项发表了同意意见，履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法规和文件的规定。

综上，保荐机构同意上述公司延长募集资金投资项目建设期的事项。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第二十三次会议决议；

2、公司第二届监事会第十八次会议决议；

3、公司关于第二届董事会第二十三次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

科顺防水科技股份有限公司

董 事 会

2020年4月21日

证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2020-050

科顺防水科技股份有限公司关于召开

2019年年度股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为公司2019年年度股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人：公司董事会

(三)会议召开的合法性、合规性

经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，决定召开2019年年度股东大会，本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(四)会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2020年5月27日下午14:30。

网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2020年5月27日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2020年5月27日9:15至5月27日15:00。

(五)会议召开方式

本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

1、现场表决：包括本人亲自出席或授权他人出席进行表决。

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场表决、网络投票中的其中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(六)出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东

本次股东大会的股权登记日为2020年5月20日，股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书见附件一）

2、公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人

3、公司聘请的见证律师及相关人员

(七)会议地点：佛山市顺德区容桂红旗中路工业区38号之一公司3A楼会议室

二、会议审议事项

(一)会议审议的议案

1.00《关于2019年度董事会工作报告的议案》；

2.00《关于2019年度监事会工作报告的议案》；

3.00《关于2019年年度报告及摘要的议案》；

4.00《关于2019年度内部控制评价报告的议案》

5.00《关于2019年度财务决算报告的议案》；

6.00《关于2019年度利润分配预案的议案》；

7.00《关于2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》；

8.00《关于2019年公司董事、监事薪酬方案的议案》；

9.00《关于续聘会计师事务所的议案》；

10.00《关于延长首次公开发行股票募集资金投资项目建设期的议案》。

(二)议案披露情况

上述议案已经公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司于2020年4月21日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的相关公告。

(三)特别事项说明

公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表：

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四、会议登记方法

(一)登记方式

1、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记，代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记。

3、办理登记手续可以现场、信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二)登记时间: 2020年5月26日9:00-17:00

(三)登记地点: 佛山市顺德区容桂红旗中路工业区38号之一

(四)会议联系方式

联系人：毕双喜

联系电话：0757-28603333

传真：0757-26614480

联系地址：佛山市顺德区容桂红旗中路工业区38号之一

电子邮件：office@keshun.com.cn

(五)会议费用：与会股东住宿、餐饮及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件二。

六、备查文件

科顺防水科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议

科顺防水科技股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议

科顺防水科技股份有限公司

董 事 会

2020年4月21日

附件一

授权委托书

兹委托__________先生/女士代表本人/本单位出席科顺防水科技股份有限公司于2020年5月27日召开的2019年年度股东大会，并按本授权委托书的指示进行投票，且代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人姓名/名称：

委托人持股性质和数量：

委托人的公民身份证号码/营业执照号码：

代理人姓名：

代理人的公民身份证号码：

投票指示如下：

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注：请在上述投票指示栏内的“同意”、“反对”或“弃权”选项上打“√”作为投票指示，每项均为单选（多选或未选视为未作指示）。如委托人未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行投票表决。

委托人（签字/盖章）：

法定代表人（负责人）签字（如适用）：

授权日期： 年 月 日

授权期限：

附件二

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：365737 投票简称：科顺投票

2、填报表决意见或选举票数

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2020年5月27日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2020年5月27日9:15至5月27日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。