北京八亿时空液晶科技股份有限公司
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（三）公司于2020年4月19日召开的第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘2020年度财务及内控审计机构的议案》。
（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、上网披露的公告附件
（一）《独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见》
（二）《独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会
2020年4月21日
证券代码：688181 证券简称：八亿时空 公告编号：2020-014
北京八亿时空液晶科技股份有限公司
2019年度募集资金存放
与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会对公司自2019年1月1日至2019年12月31日期间募集资金的存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会作出《关于同意北京八亿时空液晶科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2696号），并经上海证券交易所同意，公司于2019年12月向社会公开发行人民币普通股24,118,254股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币43.98元，募集资金总额为人民币1,060,720,810.92元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币977,911,073.48元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（致同验字（2019）第110ZC0292号）。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见公司于2020年1月3日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京八亿时空液晶科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
（二）2019年度募集资金使用及结余情况
截止2019年12月31日，公司募集资金余额为人民币1,003,038,500.86元，具体情况如下：
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说明：截止2019年12月31日，公司以自有资金支付的年产100吨显示用液晶材料二期工程项目款项26,882,622.68元尚未从募集资金专户中置换。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度建立情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《北京八亿时空液晶科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。该管理制度于2019年4月16日经本公司2019年第二次临时股东大会决议通过。
根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储制度，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2019年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户存储三方监管协议》的规定，存放与使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2019年12月31日，公司募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
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上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入0元，已扣除手续费0元，尚未从募集资金专户支取的已支付发行费6,194,031.14元，尚未从募集资金专户置换的募集资金投资项目投入26,882,622.68元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
截至2019年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币0元，详见附件1：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2019年12月31日止，本公司募集资金投资项目未发生变更，亦未发生对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。公司及时、真实、准确、完整的披露了公司募集资金的存放及使用情况，履行了相关信息披露义务，不存在违规披露的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金存放与使用情况进行了审核，并出具了《关于北京八亿时空液晶科技股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（致同专字(2020)第110ZA4174号）。经审核，致同会计师事务所（特殊普通合伙）认为，八亿时空公司董事会编制的《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所科创板股票上市规则（2019年4月修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规和文件的规定，与实际存放及使用情况相符。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
经核查，保荐机构认为：截至2019年12月31日，八亿时空募集资金存放和使用符合《上海证券交易所科创板股票上市规则（2019年4月修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。
八、上网披露的公告附件
（一）致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于北京八亿时空液晶科技股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（致同专字(2020)第110ZA4174号）
（二）首创证券有限责任公司出具的《关于北京八亿时空液晶科技股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》
特此公告。
附件1：募集资金使用情况对照表
北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会
2020年4月21日
附件1
募集资金使用情况对照表（2019年度）
编制单位：北京八亿时空液晶科技股份有限公司 单位：元
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证券代码：688181 证券简称：八亿时空 公告编号：2020-015
北京八亿时空液晶科技股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募集资金
投资项目的自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称“公司”、“八亿时空公司”）于2020年4月19日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币26,882,622.68元置换预先投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的自筹资金，独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
● 本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，符合相关法律法规的要求。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会作出《关于同意北京八亿时空液晶科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2696号），并经上海证券交易所同意，公司于2019年12月向社会公开发行人民币普通股24,118,254股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币43.98元，募集资金总额为人民币1,060,720,810.92元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币977,911,073.48元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（致同验字（2019）第110ZC0292号）。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见公司于2020年1月3日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京八亿时空液晶科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
二、募集资金使用情况
根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露，本次公司首次公开发行股票募投项目及募集资金使用计划如下：
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公司将严格按照有关制度使用募集资金，本次发行实际募集资金超过募集资金项目投资额度的部分将用于其他与主营业务相关的用途或经董事会、股东大会审议通过的其他投资项目。
三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目及置换情况
为了保障本次募投项目的顺利推进，公司在募集资金到位前，根据募投项目的实际进展情况使用自筹资金对募投项目进行了预先投入。截至2019年12月31日，本公司已以自筹资金预先投入募投项目26,882,622.68元。为了减少财务费用，提高公司资金使用效率，公司拟以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，具体情况如下：
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四、募集资金置换履行的审议程序
公司于2020年4月19日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币26,882,622.68元置换预先投入募投项目的自筹资金。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项已由致同会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具了《关于北京八亿时空液晶科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字（2020）第110ZA4417号），且符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，内容及审议程序符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和公司《募集资金管理办法》的规定。本次募集资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
综上，同意公司以募集资金26,882,622.68元置换预先投入募投项目的自筹资金。
（二）监事会意见
公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的事项，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，本次置换事项不会影响募投项目的正常实施，且符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定，内容及程序符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定。因此，监事会同意公司以募集资金26,882,622.68元置换预先投入募投项目的自筹资金。
（三）会计师事务所鉴证意见
致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了审核，并出具了《关于北京八亿时空液晶科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字（2020）第110ZA4417号）。经审核，致同会计师事务所（特殊普通合伙）认为，八亿时空公司董事会编制的截至2019年12月31日的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》在所有重大方面按照《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》（2013 年修订）的规定编制，公允反映了八亿时空公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
（四）保荐机构意见
本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金时间距募集资金到账时间未超过6个月，并且该事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，履行了必要的程序；本次募集资金置换符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定；本次募集资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
综上，保荐机构对公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的事项无异议。
六、上网公告附件
（一）公司第三届监事会第十四次会议决议；
（二）公司独立董事关于第三届董事会第二十一次相关事项的独立意见；
（三）致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于北京八亿时空液晶科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字（2020）第110ZA4417号）；
（四）首创证券有限责任公司出具的《关于北京八亿时空液晶科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》。
特此公告。
北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会
2020年4月21日
证券代码：688181 证券简称：八亿时空 公告编号：2020-016
北京八亿时空液晶科技股份有限公司
关于选举监事会职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《北京八亿时空液晶科技股份有限公司章程》等有关规定，公司第四届监事会任期三年，将由三名监事组成，其中两名股东代表监事将由股东大会选举产生，一名职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。
公司于2020年4月17日召开职工代表大会，选举田会强先生担任公司第四届监事会职工代表监事，将与股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会选举通过股东代表监事之日起，任期三年。职工代表监事简历见附件。
特此公告。
北京八亿时空液晶科技股份有限公司监事会
2020年4月21日
附件：
田会强先生简历如下：
田会强先生，1980年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，河北工业大学材料学院高分子材料与工程专业，本科学历，北京市优秀青年工程师。2003年7月至2005年12月，就职于石家庄实力克液晶材料有限公司，任研发部工程师；2006年1月至今就职于本公司，现任公司第三届监事会主席、研发总监。
