广晟有色金属股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告

证券代码：600259 证券简称：广晟有色 公告编号：2020-019

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2019年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2020年4月20日

(二)股东大会召开的地点：广州市天河区林和西路157号保利中汇广场A栋32楼公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事长吴泽林先生主持。会议的召集、召开和表决方式符合《公 司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席5人，董事TIAN LIANG先生、朱卫平先生因工作原因未能出席会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书潘文皓先生因工作原因未能出席会议；部分高级管理人员及公司聘请的见证律师列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2019年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：2019年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：2019年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：2019年年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：2019年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于预计公司2020年融资额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：关于2020年度担保计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：关于2020年度委托理财计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：关于公司2019年度日常关联交易执行情况及预计2020年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：关于控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

议案9、议案10涉及关联交易，关联股东广东省广晟资产经营有限公司回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成(广州)律师事务所

律师：黎晨辉律师、周湘文律师

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

广晟有色金属股份有限公司

2020年4月21日