时代出版传媒股份有限公司
（上接117版）
3.注册资本：103170.40万元人民币
4.法定代表人：王民
5.经营范围：一、根据国家有关规定，从事资产管理、资本运营和投资业务以及对所属全资及控股子公司依法实行资产或股权管理，融资咨询服务。二、对所属企业国（境）内外图书、期刊、报纸、电子出版物、音像制品、网络出版物的出版及销售、物流配送、连锁经营进行管理，图书租型造货咨询服务。
6.最近一年主要财务指标：
截至2019年12月31日，安徽出版集团未经审计总资产1140146.97万元，净资产586262.68万元，营业收入369.28万元，净利润33110.41万元。
安徽出版集团本部主要是管理职能，为非经营性单位，利润主要来自投资收益。
7.与公司的关系：安徽出版集团为公司控股股东。
三、本次担保暨关联交易主要内容
公司分别于2019年8月8日和8月30日召开第六届董事会第四十二次会议、2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于为子公司银行综合授信提供担保的议案》，其中公司为全资子公司时代科技提供15亿元的银行综合授信连带责任担保，上述担保中，徽商银行提供的授信额度为2亿元。
公司控股股东安徽出版集团为徽商银行参股股东，持有其103,693,816股（持股比例为0.85%），根据《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》有关规定，安徽出版集团须为时代科技在徽商银行的银行综合授信额度2亿元追加提供连带责任担保，担保金额为人民币2亿元，担保期限为1年。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，安徽出版集团为公司的关联法人，上述交易构成了公司的关联交易。
四、本次担保暨关联交易对公司的影响
公司控股股东为公司全资子公司提供担保，有利于满足公司全资子公司资金需求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
五、关联交易应当履行的审议程序
根据《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《章程》《关联交易决策制度》等相关规定，公司于2020年4月20日召开第六届董事会第四十七次会议、第六届监事会第三十次会议，审议通过了《关于公司控股股东为公司全资子公司提供担保暨关联交易的议案》，关联董事王民、程春雷、郑可、朱寒冬回避表决，与会的其他董事一致同意通过了该议案。
公司已于2019年8月30日召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于为子公司银行综合授信提供担保的议案》，且本次关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%，无需提交公司股东大会审议。
六、历史关联交易情况
公司于2019年8月8日召开第六届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的议案》，为进一步推进公司相关项目建设，公司拟向安徽出版集团申请3,170.40万元委托贷款，期限为一年，利率执行中国人民银行同期贷款基准利率（年利率4.35%）（请详见公司于2019年8月9日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的公告》）。
过去12个月内，公司未与不同关联人进行与此次交易类别相关的交易。
七、独立董事意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司召开董事会审议本次交易之前，已向公司独立董事进行了情况说明，并征得了独立董事对本次关联交易的书面认可。公司独立董事就本次关联交易发表独立意见认为：该关联交易符合公司全资子公司经营发展需要，关联交易决策程序符合相关法律、法规和公司《章程》规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东权益的情形。
八、备查文件
（一）公司第六届董事会第四十七次会议决议；
（二）公司第六届监事会第三十次会议决议；
（三）公司独立董事事前认可及独立意见。
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司董事会
2020年4月22日
证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2020-014
时代出版传媒股份有限公司
关于预计2020年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次预计的公司日常关联交易发生金额合计约为人民币1,078.71万元，未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%，无需提交公司股东大会审议。
●本次预计的公司日常关联交易事项不会影响公司的独立性，公司亦不会因此在经营上对关联人形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
1.日常关联交易履行的审议程序
（1）根据《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《章程》《关联交易决策制度》等相关规定，公司于2020年4月20日召开第六届董事会第四十七次会议、第六届监事会第三十次会议，审议通过了《关于日常关联交易的议案》。本次关联交易无需提交公司股东大会审议。
（2） 公司独立董事对该交易事项出具了事前认可意见书表示同意，并在第六届董事会第四十七次会议上发表了独立意见：
公司2020年将与安徽时代物业管理有限公司（以下简称“时代物业”）、安徽省安泰科技股份有限公司（以下简称“安泰科技”）发生房屋租赁、物业管理等类别的日常关联交易，符合《公司法》《证券法》及公司《章程》等相关法律、法规的规定；相关董事会会议的召开程序、表决程序符合法律要求，关联董事回避了表决，其他董事全票通过；预计的交易价款符合诚实、信用、公平、公正的原则，价格公允，不存在损害公司和其他股东利益的行为。
2.公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易的预计金额和类别
单位：万元
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二、关联方介绍和关联关系
1.关联方基本情况及关联关系
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2.关联方主要财务数据
单位：万元
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三、关联交易主要内容和定价政策
1.公司将位于合肥市蜀山区翡翠路1118号出版传媒广场，建筑面积10,225.71平方米的房屋出租给时代物业开展办公及资产运营管理，全年租金总额预计为319.04万元。
2.公司将位于合肥市蜀山区黄山路599号时代数码港大厦的地下车位出租给时代物业，全年租金总额预计为24万元。
3.公司将位于合肥市蜀山区黄山路599号时代数码港大厦，建筑面积为3,471.50平方米的房屋出租给安泰科技用作办公或营业，租金总额预计为122.22万元。
4.公司将位于出版传媒广场建筑面积为45,163.56平方米的办公用房委托时代物业进行物业管理，全年费用预计为395.09万元。
5.公司将位于合肥市蜀山区黄山路599号时代数码港大厦等建筑委托时代物业进行资产运营管理，全年费用预计为158.86万元。
6.公司拟与安泰科技签订投影屏幕采购合同，费用预计为59.50万元。
公司与上述关联方的各项日常关联交易均遵守公允的市场价格，体现了公平、公正、公开的原则。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1.上述公司日常关联交易事项，均基于公司及公司所属子公司正常业务运营需要且有助于公司业务开展的原则进行，预计将在公司日常业务运营中发挥积极辅助作用。
2.上述公司日常关联交易事项将按照公允原则执行，交易的确定、定价符合相关程序以及市场定价的原则，交易过程透明，不存在损害公司及中小股东利益的情况，公司与关联方之间是平等互利的双赢关系，不会给公司带来风险，也不存在损害公司权益的情形。
3.上述公司日常关联交易事项将不会影响公司的独立性，公司亦不会在经营上对关联人形成依赖。
五、备查文件
1.公司第六届董事会第四十七次会议决议
2.公司第六届监事会第三十次会议决议
3.公司独立董事事前认可意见和独立意见
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司董事会
2020年4月22日
证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2020-015
时代出版传媒股份有限公司
关于召开2019年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年5月18日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年5月18日 15点00 分
召开地点：合肥市蜀山区翡翠路1118号出版传媒广场一楼第二会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年5月18日
至2020年5月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第四十七次会议和第六届监事会第三十次会议审议通过，详见2020年4月22日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2020年5月11日（8:30-11:30，13:30-16:30），时代出版会议文件编号：DSH-06-47，日期：2020-04-20。
（二）登记地点：合肥市蜀山区翡翠路1118号15楼证券法务部。
（三）法人股东的法定代表人出席会议的，须持加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书、本人身份证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有委托人加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人的书面委托书、法人股东账户卡和本人身份证。
（四）个人股东亲自出席会议的，须持有本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有委托人的书面委托书、委托人身份证原件或复印件、本人身份证和委托人股东账户卡。
（五）拟出席会议的股东请于2020年5月11日（或之前）将上述资料通过电子邮件、传真等方式发送至本公司，出席会议时凭上述资料签到。
六、其他事项
与会股东交通及食宿费自理，会期半天。
联系方式：
联系人：刘红、严云锦、卢逸林、方蓉蓉
电话：0551-63533050、63533053
传真：0551-63533185
地址：合肥市蜀山区翡翠路1118号时代出版传媒股份有限公司证券法务部
邮编：230071
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司董事会
2020年4月22日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
时代出版传媒股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月18日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
