长春中天能源股份有限公司
第十届董事会第二十三次会议决议公告
证券代码：600856 证券简称：ST中天 公告编号：临2020-050
长春中天能源股份有限公司
第十届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春中天能源股份有限公司（以下简称“公司”） 第十届董事会第二十三次会议于2020年4月21日以通讯表决的方式召开举行，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定。
经与会董事认真审议，一致通过以下决议：
一、审议通过《关于聘任陈瑞年先生为公司副总经理的议案》；
具体内容详见公司于2020年4月22日披露在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的（公告编号：临2020-051号）公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司在指定信息披露媒体上披露的《独立董事关于第十届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。
二、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
具体内容详见公司于2020年4月22日披露在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的（公告编号：临2020-052号）公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
长春中天能源股份有限公司
董 事 会
2020年4月22日
附件：
陈瑞年先生，中国国籍，无境外永久居留权，1961年出生，大专学历，经济师，曾任职于南京飞浦股份有限公司，中国华通物产集团公司，华通上海物产有限公司，华通有色金属现货中心批发市场有限公司。现任长春中天能源股份有限公司贸易事业部总经理，未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不是失信被执行人，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
郭静女士，中国国籍，无境外永久居留权，1986年出生，研究生学历，具备上海证券交易所、深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾任职于国家奥林匹克体育中心，首创龙基科技有限公司，吉林省圣诺尔新能源科技股份有限公司，北京启迪数字科技集团有限公司。现任长春中天能源股份有限公司证券事务专员，未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不是失信被执行人，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：600856 证券简称：ST中天 编号：临2020-051
长春中天能源股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春中天能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月21日召开了第十届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任陈瑞年先生为公司副总经理的议案》。同意聘任陈瑞年先生（简历见附件）为公司副总经理，任期至公司第十届董事会任期届满之日止。
截至本公告披露日，陈瑞年先生未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不是失信被执行人，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
公司独立董事对上述事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《独立董事关于第十届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
长春中天能源股份有限公司
董 事 会
2020年4月22日
附件：
陈瑞年先生，中国国籍，无境外永久居留权，1961年出生，大专学历，经济师，曾任职于南京飞浦股份有限公司，中国华通物产集团公司，华通上海物产有限公司，华通有色金属现货中心批发市场有限公司。现任长春中天能源股份有限公司贸易事业部总经理。
截至本公告披露日，未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不是失信被执行人，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：600856 证券简称：ST中天 编号：临2020-052
长春中天能源股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春中天能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月21日召开了第十届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。同意聘任郭静女士（简历见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责。任期至公司第十届董事会任期届满之日止。
截至本公告披露日，郭静女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不是失信被执行人，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
郭静女士联系方式如下：
联系地址：北京市东城区广渠门内大街45号雍贵中心D座9层
联系电话：010-84927035-803
传真：010-84928665
电子邮箱：guo.j@snencn.cn
特此公告。
长春中天能源股份有限公司
董 事 会
2020年4月22日
附件：
郭静女士，中国国籍，无境外永久居留权，1986年出生，研究生学历，具备上海证券交易所、深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾任职于国家奥林匹克体育中心，首创龙基科技有限公司，吉林省圣诺尔新能源科技股份有限公司，北京启迪数字科技集团有限公司。现任长春中天能源股份有限公司证券事务专员。
截至本公告披露日，郭静女士未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不是失信被执行人，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
