浙江三星新材股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临2020-034
浙江三星新材股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江三星新材股份限公司（以下简称“公司”）于2019年6月24日召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议，于2019年7月10日召开了2019年第一次临时股东大会，会议分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营资金需求的情况下，公司使用不超过人民币2.5亿元暂时闲置募集资金、不超过人民币2亿元闲置自有资金进行现金管理，暂时闲置募集资金以不同期限的定期方式存储，或购买结构性存款、或购买其他保本理财产品，闲置自有资金购买结构性存款和大额存单以及其他保本型理财产品和进行委托贷款业务。前述额度（公司此前审议通过的现金管理额度有效期内已经实施的现金管理行为依然有效。）可自2019年度第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内循环使用。在额度范围内公司股东大会同意董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
在上述授权范围内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况公告如下：
一、使用暂时闲置募集资金购买产品到期赎回的情况
公司于2019年10月22日与上海浦东发展银行股份有限公司湖州德清支行签订对公结构性存款产品合同（适用于挂钩金融衍生品的结构性存款）。使用闲置募集资金人民币1,800万元购买产品。具体内容详见公司于2019年10月23日披露的《浙江三星新材股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》（公告编号：临2019-081）。上述理财产品已于2020年4月20日到期，公司已收回本金1,800万元，并收到理财收益315,950.00元。
二、公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，在前述暂时闲置募集资金进行现金管理授权范围内，公司使用暂时闲置募集资金购买的尚未到期产品的余额为12,200.00万元。
特此公告。
浙江三星新材股份有限公司董事会
2020年4月22日
● 备查文件
1、上海浦东发展银行业务凭证/回单。
证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：2020-035
浙江三星新材股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年4月21日
(二)股东大会召开的地点：：浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路 333 号公司三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由董事会召集，由董事长杨敏先生主持, 本次股东大会所采用的表决方 式是现场记名投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开符合《公司 法》和 《公司章程》等相关法律法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，董事王雪永先生因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于审议〈2019 年度董事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《关于审议〈2019 年度监事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《关于审议〈公司 2019 年度财务决算报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：《关于审议董事、监事 2020 年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：《关于审议〈公司 2019 年年度报告〉全文及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：《关于向银行融资事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：《关于〈公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
议案 6 中关联股东杨敏先生、杨阿永先生、张金珠女士、徐芬女士回避表决，上述股东持有股份数量总数为 5633 万股，不计入上述议案的表决权股份总数。会上还听取了《三星新材独立董事2019年度述职报告》。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：周剑峰、童智毅
2、律师见证结论意见：
三星新材本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、浙江三星新材股份有限公司2019年年度股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所关于浙江三星新材股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书。
浙江三星新材股份有限公司
2020年4月22日
证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临2020-036
浙江三星新材股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”或“三星新材”）第三届董事会第十八次会议于2020年4月16日以书面或电子邮件等方式发出会议通知，于2020年4月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长杨敏先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《三星新材关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。（公告编号：临2020-038）。
本议案尚须提交2020年第一次临时股东大会审议。
（二）会议以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托贷款的议案》。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《三星新材关于使用闲置自有资金进行委托贷款的公告》。（公告编号：临2020-039）。
本议案尚须提交2020年第一次临时股东大会审议。
（三）会议以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《三星新材关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知》。（公告编号：临2020-040）。
特此公告。
浙江三星新材股份有限公司董事会
2020年4月22日
● 备查文件
1、三星新材第三届董事会第十八次会议决议；
2、独立董事的独立意见。
证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临2020-037
浙江三星新材股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”或“三星新材”）第三届监事会第十六次会议已于2020年 4月16日以书面送达等方式通知全体监事。会议于 2020年4月21日在公司会议室现场召开，本次会议由监事会主席高娟红女士主持，会议应到监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、会议以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《三星新材关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。（公告编号：临2020-038）。
本议案尚须提交2020年第一次临时股东大会审议。
2、会议以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托贷款的议案》。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《三星新材关于使用闲置自有资金进行委托贷款的公告》。（公告编号：临2020-039）。
本议案尚须提交2020年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
浙江三星新材股份有限公司监事会
2020年4月22日
● 备查文件
三星新材第三届监事会第十六次会议决议。
证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临2020-038
浙江三星新材股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 现金管理的受托方：银行。
● 现金管理的额度：使用不超过1.3亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内资金可以循环使用。
● 现金管理的产品范围：暂时闲置募集资金以不同期限的定期方式存储，或购买结构性存款、或购买其他保本理财产品，投资产品不得质押。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品。
● 履行的审议程序：2020年4月21日，浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”或“三星新材”）召开第三届董事会第十八次会议、第三次监事会第十六次会议，会议分别审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币1.3亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，前述额度可自2020年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内循环使用。本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
公司此前经审议后已经实施的的募集资金现金管理行为依然有效。
现将具体情况公告如下：
一、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的概述
（一）本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的计划
1、现金管理的目的
在不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司使用闲置募集资金通过银行进行现金管理，提高资金使用效率，增加收益。
2、资金来源
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江三星新材股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可（2019）358号）核准，公司公开发行可转换公司债券191.5650万张，每张面值100元，期限6年，募集资金总额为人民币19,156.50万元，扣除发行费用总额人民币859.07万元（不含税），募集资金净额为人民币18,297.43万元。上述募集资金已于2019年6月6日到账，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了“天健验〔2019〕146 号”《验证报告》。
截至 2019 年12月 31 日，募集资金使用情况如下： 单位：人民币万元
■
3、现金管理额度
公司拟使用不超过人民币1.3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内资金可以循环使用。
4、现金管理的受托方及产品范围
暂时闲置募集资金进行现金管理的受托方为银行，公司将以不同期限的定期方式存储，或购买结构性存款、或购买其他保本理财产品，投资产品不得质押。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品。
5、实施方式
在额度范围内提请公司股东大会同意董事会授权董事长行使该项投资决策权，由董事长或董事长指定的授权代理人签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
6、授权期限
自2020年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。
7、信息披露
公司将依据上海证券交易所等监管机构的有关规定，充分做好相关信息披露工作。
（二）前次暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
此前，经公司于 2018 年 10 月 29 日召开的第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议同意，公司可使用不超过7,000万元的闲置自有资金进行现金管理，该额度自第三届董事会第三次会议审议通过之日起12个月有效，在上述额度内资金可以循环使用。经公司于2019 年 3 月 25 日召开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议审议同意，公司可使用不超过人民币8,300万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自前次现金管理使用期限结束之日（即2018年年度股东大会召开前一日）起12个月内循环使用。前述合计15,300万元现金管理额度，以下称“第一次现金管理额度”。
公司于2019年6月24日召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议，于2019年7月10日召开了2019年第一次临时股东大会，会议分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营资金需求的情况下，公司使用不超过人民币2.5亿元暂时闲置募集资金、不超过人民币2亿元闲置自有资金进行现金管理，前述额度（前述额度包括第一次现金管理额度）可自2019年度第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内（截至2020年7月9日）循环使用。
截止 2020 年4月20日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的本金余额为1.22亿，具体如下：
1、2020年1月14日，公司以1,500万元购买湖州银行股份有限公司禹越小微企业专营支行的“百合花”HG2009期保本人民币理财产品。该笔理财产品尚未到期。
2、2020年1月17日，公司以3,200万元购买杭州银行股份有限公司保俶支行的杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLB20200328）。该笔理财产品尚未到期。
3、2020年1月17日，公司以3,500万元购买湖州银行股份有限公司禹越小微企业专营支行的“百合花”HG2010期保本人民币理财产品。该笔理财产品尚未到期。
4、2020年1月20日，公司以2,000万元购买华夏股份有限公司湖州德清支行的慧盈人民币单位结构性存款产品20230206。该笔理财产品尚未到期。
5、2020年1月17日，公司以2,000万元购买杭州银行股份有限公司保俶支行的杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLB20200540）。该笔理财产品尚未到期。
公司此前经审议后已经实施的募集资金现金管理行为依然有效。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化，适时适量介入，但不排除该项投资受市场波动的影响而无法达到预期收益。
（二）风险控制
在授权范围内，严格按照公司内部控制管理相关规定的有关要求开展现金管理，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪投资产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。独立董事、监事会将持续监督。
三、对公司日常经营的影响
公司最近一年的财务指标如下：
单位：人民币万元
■
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目建设的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资项目的正常运转。同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。
四、决策程序的履行
2020年4月21日，公司召开第三届董事会第十八次会议、第三次监事会第十六次会议，会议分别审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司独立董事对本事项发表了同意意见，保荐机构国信证券股份有限公司对本事项发表了明确同意意见。
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
五、专项意见说明
独立董事意见：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在影响公司募集资金投资项目建设的情况。该议案履行了相应的审议程序，符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意公司使用不超过人民币1.3亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，同意将该议案提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
监事会意见：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在影响公司募集资金投资项目建设的情况。该议案履行了相应的审议程序，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意公司使用不超过人民币1.3亿元暂时闲置募集资金进行现金管理。同意将该议案提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
保荐机构核查意见：经核查，保荐机构认为：依据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规范性文件的规定，本次拟使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过，公司独立董事、监事会已发表明确同意意见，履行了必要的法定程序，尚需公司股东大会审议通过，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。综上，保荐机构对本次拟使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
特此公告。
浙江三星新材股份有限公司董事会
2020年4月22日
● 备查文件
1、三星新材第三届董事会第十八次会议决议
2、三星新材第三届监事会第十六次会议决议
3、独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临2020-039
浙江三星新材股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行委托贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托贷款金额：使用不超过人民币4亿元的闲置自有资金进行委托贷款，
在上述额度内资金可循环滚动使用。
● 授权期限：自2020年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。
● 履行的审议程序：2020年4月21日，浙江三星新材股份有限公司(以下简称“公司”或“三星新材”)召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，会议分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托贷款的议案》，同意使用不超过人民币4亿元的闲置自有资金进行委托贷款，前述额度可自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内循环使用。本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会。
公司此前经审议后已经实施的自有资金委托贷款行为依然有效。
现将具体情况公告如下：
一、使用闲置自有资金进行委托贷款的概述
（一）本次使用闲置自有资金进行委托贷款的计划
1、委托贷款的目的：在不影响正常经营的前提下，公司使用闲置自有资金通过金融机构开展委托贷款，提高资金使用效率，增加收益。
2、资金来源：闲置自有资金。
3、委托贷款对象：经审查符合资格的境内法人企业。
4、委托贷款额度：拟使用不超过人民币4亿元的自有资金进行委托贷款，且在该额度内资金可循环滚动使用。
5、实施方式：在额度范围内提请公司股东大会同意董事会授权董事长行
使该项投资决策权，由董事长或董事长指定的授权代理人签署相关合同文件签署
相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
6、授权期限：自2020年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。
7、信息披露：公司将依据上海证券交易所等监管机构的有关规定，充分做好相关信息披露工作。
（二）公司前次使用闲置自有资金进行委托贷款的情况
此前，经公司于 2018 年 10 月 29 日召开的第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议同意，公司可使用不超过7,000万元的闲置自有资金进行现金管理，该额度自第三届董事会第三次会议审议通过之日起12个月有效，在上述额度内资金可以循环使用。经公司于2019 年 3 月 25 日召开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议审议同意，公司可使用不超过人民币8,300万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自前次现金管理使用期限结束之日（即2018年年度股东大会召开前一日）起12个月内循环使用。前述合计15,300万元现金管理额度，以下称“第一次现金管理额度”。
公司于2019年6月24日召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议，于2019年7月10日召开了2019年第一次临时股东大会，会议分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营资金需求的情况下，公司使用不超过人民币2.5亿元暂时闲置募集资金、不超过人民币2亿元闲置自有资金进行现金管理，前述额度（前述额度包括第一次现金管理额度）可自2019年度第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内（截至2020年7月9日）循环使用。前述合计4.5亿元现金管理额度，以下称“第二次现金管理额度”。
公司于2019年12月2日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，于2019年12月18日召开2019年第二次临时股东大会，会议分别审议通过《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营资金需求的情况下，公司在上述第二次现金管理额度上增加1亿元自有资金现金管理额度，即闲置自有资金现金管理额度变更为3亿元，第二次现金管理额度总额变更为5.5亿元，以及，该次增加的1亿元自有资金现金管理额度同样自2019年第二次临时股东大会通过之日起至2020年7月9日期间循环使用。暂时闲置募集资金以不同期限的定期方式存储，或购买结构性存款、或购买其他保本理财产品，闲置自有资金购买结构性存款和大额存单以及其他保本型理财产品和进行委托贷款业务。公司原现金管理额度有效期内已经实施的现金管理行为依然有效。在额度范围内公司股东大会同意董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
截止 2020年4月20日，公司使用闲置自有资金进行委托贷款尚未到期的本金余额为2.95亿元，具体如下：
1、2019年7月26日，公司委托中国工商银行股份有限公司德清支行贷款给德清同创建设发展有限公司，委托贷款金额12,000万元,具体内容详见公司于2019年7月30日披露的《浙江三星新材股份有限公司委托贷款公告》（公告编号：临2019-068）。该笔委托贷款尚未到期。
2、2019年8月9日，公司委托中国工商银行股份有限公司德清支行贷款给德清同创建设发展有限公司，委托贷款金额为5,000万元，具体内容详见公司于2019年8月13日披露的《浙江三星新材股份有限公司委托贷款公告》（公告编号：临2019-071）。该笔委托贷款尚未到期。
3、2019年8月26日，公司委托中国工商银行股份有限公司德清支行贷款给德清同创建设发展有限公司，委托贷款金额为3,000万元，具体内容详见公司于2019年8月27日披露的《浙江三星新材股份有限公司委托贷款公告》（公告编号：临2019-073）。该笔委托贷款尚未到期。
4、2020年1月3日，公司委托中国工商银行股份有限公司德清支行贷款给浙江德清交运投资建设有限公司，委托贷款金额为7,500万元，具体内容详见公司于2020年1月7日披露的《浙江三星新材股份有限公司委托贷款公告》（公告编号：临2020-003）。该笔委托贷款尚未到期。
5、2020年1月19日，公司委托中国工商银行股份有限公司德清支行贷款给浙江德清交运投资建设有限公司，委托贷款金额为2,000万元，具体内容详见公司于2020年1月21日披露的《浙江三星新材股份有限公司委托贷款公告》（公告编号：临2020-011）。该笔委托贷款尚未到期。
公司此前经审议后已经实施的自有资金委托贷款行为依然有效。
二、委托贷款对公司包括资金和收益等各个方面的影响
公司本次使用闲置自有资金进行委托贷款，是在确保公司正常经营资金需求的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展。同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。
三、委托贷款存在的风险及解决措施
（一）风险：可能存在委托贷款对象不能按期、足额偿付借款本金及利息的风险。
（二）解决措施：1、公司将严格执行事前可行性论证、风险评估等工作；2、公司将持续关注委托贷款对象情况，如发现或判断出现不利因素，将及时采取相应措施，控制或降低委托贷款风险。
四、决策程序的履行及独立董事意见
2020年4月21日，公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，会议分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托贷款的议案》。本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会。
独立董事意见：在保证公司日常经营资金需求的情况下，公司使用闲置自有资金开展委托贷款业务，有利于提高公司闲置资金的使用效率，获得一定收益，不会影响公司主营业务的正常开展。该事项决策程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意将该议案提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
五、截至本公告日，公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额
截至本公告日，公司累计对外提供委托贷款本金余额为2.95亿元，逾期金额为 0 元。
特此公告。
浙江三星新材股份有限公司董事会
2020年4月22日
● 备查文件
1、三星新材第三届董事会第十八次会议决议
2、三星新材第三届监事会第十六次会议决议
3、独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：2020-040
浙江三星新材股份有限公司
关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年5月7日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年5月7日 14 点30分
召开地点：浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路333号公司三楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年5月7日
至2020年5月7日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见2020年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《浙江三星新材股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：临2020-036）、《浙江三星新材股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议公告》（公告编号：临2020-037）及相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一)参会股东（或股东授权代理人）登记或报到时需提供以下文件：
1、个人股东:个人股东亲自出席会议,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人身份证件、委托人股票账户卡、股东授权委托书（见附件1）。
2、法人股东：法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东营业执照复印件（加盖公章）、法人股东股票账户卡、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东营业执照复印件（加盖公章）、法人股东股票账户卡、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（法人签字，加盖公章）（见附件1）。
3、融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（见附件1）。
（二）参会登记时间：2020年5月6日 上午9:00-11:30 下午13:00-16:30
（三）登记地点：公司证券事务部(浙江省湖州市德清县禹越镇杭海333号)
（四）股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
六、其他事项
（一）出席现场会议的股东（或委托代理人）食宿及交通费自理；
（二）联系地址：浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路333号
联系人：徐芬、杨琦
联系电话：0572-8370557
传真：0572-8469588
邮编：313213
特此公告。
浙江三星新材股份有限公司董事会
2020年4月22日
附件1：授权委托书
● 报备文件
三星新材第三届董事会第十八次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江三星新材股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月7日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
