苏州春秋电子科技股份有限公司
关于2019年度日常关联交易确认
及2020年度日常关联交易预测的公告
(上接205版)
证券代码：603890 证券简称：春秋电子 公告编号：2020-031
苏州春秋电子科技股份有限公司
关于2019年度日常关联交易确认
及2020年度日常关联交易预测的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易基本情况
（一）关联交易履行的审议程序
2020年4月20日，公司第二届董事会第十三次会议以现场结合通讯的方式召开，以同意票7票，否决票0票，弃权票0票审议通过《关于确认公司2019年度日常关联交易执行情况暨对2020年度日常关联交易预计情况的议案》。
2020年4月20日，公司第二届监事会第十二次会议以现场会议方式召开，监事会主席郑个珺女士回避表决，以同意票2票，否决票0票，弃权票0票审议通过《关于确认公司2019年度日常关联交易执行情况暨对2020年度日常关联交易预计情况的议案》。
独立董事就《关于确认公司2019年度日常关联交易执行情况暨对2020年度日常关联交易预计情况的议案》发表了事前认可意见：公司预计的2020年度日常关联交易是基于公司正常生产经营的需要所发生的，是必要的、有利的，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。
（二）2019年度关联交易的预计和执行情况
单位：人民币万元
■
（三）2020年度日常关联交易预计金额和类别
单位：人民币万元
■
二、关联方介绍和关联关系
（1）上海跃均精密模具有限公司
公司名称：上海跃均精密模具有限公司
成立时间：2006年12月19日
住所：浦东新区祝桥镇祝潘公路66号A座202室
法定代表人：金跃军
注册资本：500万元人民币
注册号/统一社会信用代码：91310115797010168J
经营范围：模具、五金冲压件、金属制品的制造、加工、销售，橡塑制品、电气元器件、电子产品及配件的销售。
与公司的关联关系：公司5%以上股东薛赛琴的表弟金跃军持有其90%的股份。
（2）昆山捷可瑞精密五金有限公司
公司名称：昆山捷可瑞精密五金有限公司
成立时间：2013年12月02日
住所：周市镇优比路298号3号房
法定代表人：朱卫军
注册资本：100万元人民币
注册号/统一社会信用代码：91320583085012974D
经营范围：精密五金零部件加工、销售；电子产品销售；货物及技术的进出口业务。
与公司的关联关系：公司监事郑个珺的配偶朱卫军持有其55%的股权。
三、关联交易定价政策
公司与上述关联方之间的日常关联交易，交易双方将遵循公开、公平、价格公允、等价有偿的原则来协商交易价格，交易双方同意首先参照市场价格来确定交易价格，若无可供参考的市场价格，则交易双方约定以成本加合理利润方式来确定具体结算价格。对于上述日常关联交易，公司将在上述预计的范围内，按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。已签订的日常关联交易协议将如约继续执行，因价格调整或新增的关联交易合同董事会授权公司管理层重新签署。
四、关联交易对上市公司的影响
公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响，亦不会因本次关联交易额度的预计而对关联方形成依赖。
五、独立董事意见
公司与关联方在2019年度发生的日常关联交易属于公司正常营业范围且交易价格公允，所有日常关联交易均不存在损害公司及股东利益的情况。公司预计的2020年日常关联交易事项是以往年度正常发生并具有连续性的交易事项，交易价格按照市场价格确定，遵循了公平、公正、公开、自愿、诚信的原则，交易内容较以往年度未发生重大变化，不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意该议案。
六、保荐机构意见
2020年4月20日公司召开董事会及监事会审议通过了《关于确认公司2019年度日常关联交易执行情况暨对2020年度日常关联交易预计情况的议案》，关联监事郑个珺回避表决，独立董事均明确同意上述关联交易事项，履行了必要的审批程序。关联交易金额低于3,000 万元且低于最近一期经审计净资产的5%，根据公司章程规定无需提交股东大会审议。上述日常关联交易预计遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允，不存在损害中小股东利益的情况，不会影响公司的独立性。保荐机构对公司本次审议的确认2019年度日常关联交易及2020 年度日常关联交易预测无异议。
七、备查文件
1、公司第二届董事会第十三次会议决议；
2、独立董事关于公司日常关联交易2020年度预计的事前认可意见；
3、独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
4、东兴证券股份有限公司关于公司2019年度日常关联交易确认及2020年度日常关联交易预测事项之核查意见
特此公告。
苏州春秋电子科技股份有限公司董事会
2020年4月22日
证券代码：603890 证券简称：春秋电子 公告编号：2020-032
苏州春秋电子科技股份有限公司
关于召开2019年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年5月12日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年5月12日 14点00分
召开地点：江苏省昆山市张浦镇益德路988号 公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年5月12日
至2020年5月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
有关上述议案的审议情况，请参见2020年4月22日刊载于《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(网址：http://www.sse.com.cn)的《第二届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2020-022）和《第二届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2020-023）。
2、特别决议议案：8
3、对中小投资者单独计票的议案：7－13
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一)参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
2、法人股东应由法定代表人或者法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东出具的书面授权委托书。
(二)参会登记时间：2020年5月6日上午9:00一11:00 下午：13:00一16:00
(三)登记地点：公司会议室（江苏省昆山市张浦镇益德路988号）
(四)股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
六、其他事项
(一)本次会议出席者交通及食宿费用自理。
(二)联系人：吕璐、潘晓杰
电话：0512-82603998-8168
传真：0512-57293992
特此公告。
苏州春秋电子科技股份有限公司董事会
2020年4月22日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
苏州春秋电子科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月12日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
