苏州恒铭达电子科技股份有限公司

（上接154版）

1.上述议案已经公司第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于2020年4月23日于指定媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2.根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票，并及时公开披露。本次股东大会采用中小投资者单独计票并披露计票结果。

三、提案编码

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四、现场会议登记方法

(一)登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

1.法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应以加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人身份证复印件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人证券账户卡办理登记手续；

2.自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

3.异地股东可采用信函或传真的方式登记，异地股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件二），连同本人身份证、股东账户卡复印件在2020年5月12日16:00前送达公司证券部，并进行电话确认；本次股东大会不接受电话登记。

4.登记时间：2020年5月12日上午9:30-11:30，下午14:00-16:00。

5.登记及信函邮寄地点：

苏州恒铭达电子科技股份有限公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：江苏省昆山市巴城镇石牌塔基路1568号，苏州恒铭达电子科技股份有限公司证券部。

6.会议联系方式

联 系 人：荆京平

联系电话：0512-57655668

传 真：0512-36828275

联系地址：昆山市巴城镇石牌塔基路1568号

7.出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登

记手续。

8.会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过网络投票平台参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程见附件三。

六、备查文件

（一） 《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

（二） 《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

七、 附件

附件一：《授权委托书》

附件二：《参会股东登记表》

附件三： 参加网络投票的具体操作流程

苏州恒铭达电子科技股份有限公司

董事会

2020年4月23日

附件一：

授权委托书

苏州恒铭达电子科技股份有限公司：

兹委托__________先生/女士代表本人/本单位出席苏州恒铭达电子科技股份有限公司2019年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

委托人对下述议案表决如下：

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注：

1.本授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均为有效，经委托人签章后有效。委托人为个人的应签名；委托人为法人的应盖法人公章。

2.本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起，至该次股东大会会议结束之日止。

3.委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√” 为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

4.如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人（自然人）：

姓名：

身份证号码：

股东账号：

持股数量：

委托人（法人股东）：

名称：

营业执照号码：

股东账号：

持股数量：

受托人：

姓名：

身份证号码：

委托人（签字/盖章）：

受托人（签字）：

委托日期： 年 月 日

附件二：

苏州恒铭达电子科技股份有限公司

2019年度股东大会参会股东登记表

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附件三

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一） 投票代码：362947

（二） 投票简称：铭达投票

（三） 通过交易系统进行网络投票的议案设置及意见表决：

表一：股东大会对应“提案编码”一览表

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（四）填报表决意见或选举票数：

1.对全体非累积投票议案，本次股东大会设置“总议案”，对应的议案编码为100，股东对总议案进行投票，视为对所有非累积投票议案表达相同意见。

2.对单项非累积投票议案（提案1.00至9.00），可在“表决意见”下面的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”，每项均为单选，多选或不选无效。

3.如股东通过网络投票系统对总议案和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

4.对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

5.不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

二、通过深交所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2020 年5月13日的交易时间，即9:30-11:30 和13:00-15:00。

（二）股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的程序

（一）互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月13日（现场股东大会当日）上午9:15，结束时间为2020年5月13日下午15:00。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

苏州恒铭达电子科技股份有限公司

董事会

2020年4月23日

证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2020-041

苏州恒铭达电子科技股份有限公司

2019年度财务决算报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年12月31日母公司及合并的资产负债表、2019年度母公司及合并的利润表、2019年度母公司及合并的现金流量表、2019年度母公司及合并的所有者权益变动表及相关报表附注已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。

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一、主要财务数据和指标

公司于报告期内实现营业总收入58,492.10万元，同比增长16.83%；实现营业利润18,910.95万元，同比增长32.98%；实现利润总额19,289.94万元，同比增长33.33%；实现归属于上市公司股东的净利润16,582.18万元，同比增长31.60%。

二、资产构成情况分析

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2019年末资产总额为1,355,954,261.82元，较期初余额增幅109.10%，其中流动资产较期初余额增幅141.80%，非流动资产较期初余额增幅4.40%，各项目增减变动主要原因如下：

1、货币资金较期初增幅87.49%，主要系本期经营性现金流增加及新增募集资金所致；

2、应收账款较期初增幅13.53%，主要系本期销售规模增长所致；

3、预付款项较期初增幅199.43%，主要系预付材料款增长所致；

4、其他应收款较期初增幅343.15%，主要本期期末新增一笔应退设备款所致；

5、存货较期初增幅22.10%，主要系本期销售规模增长，公司加大了存货储备所致；

6、其他流动资产较期初增幅86558.38%， 主要系本期公司利用闲置资金进行保本理财所致；

7、固定资产较期初增幅变化较小，主要系本期在采购新设备的同时，淘汰了一些原有不再适应公司未来发展的旧设备；

8、长期待摊费用较期初降幅7.59%，主要系本期摊销所致；

9、其他非流动资产较期初增幅198.90%，主要系本期预付设备款增加所致。

三、负债及所有者权益构成情况分析

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2019年末负债总额139,243,277.94元，较期初余额增长39.86%，股东权益合计1,216,710,983.88元，较期初余额增加121.66%。各项目增减变动主要原因如下：

1、应付账款较期初增幅45.86%，主要系本期采购额增长所致；

2、应付职工薪酬较期初增幅21.73%，主要系本期员工薪酬增长所致；

3、其他应付款较期初增幅957.95%，主要系期末新增一笔已计提尚未支付捐赠款所致；

4、股本较期初增幅33.33%，资本公积较期初增幅252.49，主要系本期首次公开发行股票募集资金所致；

5、盈余公积及未分配利润增长，主要系本期实现的净利润增长所致。

四、利润表分析

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2019年度实现净利润165,821,807.95元，较上期同比增加31.60%，各项目增减变动主要原因如下：

1、营业收入:营业收入本期较上期同比增长16.83%，主要系本期销售规模增加所致；

2、销售费用：销售费用本期较上期同比增长30.71%，主要系本期销售人员的薪酬及差旅费增加所致；

3、财务费用：财务费用本期较上期同比减少34.90%，主要系利息收入增加所致；

4、研发费用：研发费用本期较上期同比增加17.66%，主要系本期公司持续加大研发投入所致；

5、投资收益：主要系本期进行现金管理收益增加以及上期交割远期外汇合约形成的投资损失所致；

6、营业外收入：营业外收入本期较上期同比增长78.19%，主要系本期计入营业外收入的政府补助增加所致。

五、现金流量表分析

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2019年现金及现金等价物净增加额为 170,995,711.33，各项目主要增减变化如下：

1、经营活动产生的现金流量净额：本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长29.71%，主要系本期公司净利润同比增长，相应的销售商品、提供劳务收到的现金增长所致；

2、投资活动产生的现金流量净额：本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少732.15%，主要系公司利用闲置资金进行现金管理所致；

3、筹资活动产生的现金流量净额：本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅增长，主要系本期公司首次公开发行股份，募集资金增加所致。

苏州恒铭达电子科技股份有限公司

董事会

2020年4月23日

证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2020-042

苏州恒铭达电子科技股份有限公司

关于举行2019年度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年年度报告已于2020年4月23日公布，为了让广大投资者进一步了解公司2019年年度报告和经营情况，公司将于2020年4月28日（星期二）下午15:00至17:00在全景网举办2019年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长荆世平先生，董事、副总经理、董事会秘书荆京平女士，独立董事徐彩英女士，财务负责人吴之星先生，保荐代表人王培华先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

苏州恒铭达电子科技股份有限公司

董事会

2020年4月23日