山东天业恒基股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600807 证券简称：ST天业 公告编号：临2020-017
山东天业恒基股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年4月22日
(二)股东大会召开的地点：济南市历下区龙奥北路1577号天业中心主办公楼1615会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议由副董事长牛磊先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召开和表决方式均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及公司章程的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席5人，董事长刘金辉先生，独立董事董学立先生、岳德军先生、钱春杰先生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书和高级管理人员列席了会议，公司聘请的律师列席并见证了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于审议公司拟变更公司名称并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于审议公司向股东借款暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于审议公司向股东及其关联方借款暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、议案1为特别决议议案,获得出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数三分之二以上通过。
2、议案 2、3涉及关联交易，关联股东济南高新城市建设发展有限公司及其一致行动人回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市浩天信和(济南)律师事务所
律师：于亚弟 宋彰英
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序等相关事宜符合有关法律、法规、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
山东天业恒基股份有限公司
2020年4月23日
证券代码：600807 证券简称：ST天业 公告编号：临2020-018
山东天业恒基股份有限公司
关于股东所持公司部分股份被司法拍卖的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司股东山东天业房地产开发集团有限公司（简称“天业集团”）持有的公司26,433,041股限售流通股于2019年12月23日10时至2019年12月24日10时在阿里巴巴司法拍卖网络平台被公开拍卖，济南高新城市建设发展有限公司（简称“高新城建”）于2019年12月24日竞得上述股票；天业集团持有的合计4,000,000股股票于2020年2月25日10时至2020年2月26日10时在阿里巴巴司法拍卖网络平台被公开拍卖，高新城建于2020年2月26日竞得上述股票。具体内容详见公司于2019年12月25日、2020年2月27日披露的《关于股东所持公司部分股份被司法拍卖的进展公告》。
近日，公司收到高新城建发来的山东省济南市中级人民法院《执行裁定书》，相关裁定内容如下：
1、天业集团持有的公司26,433,041股限售流通股被司法拍卖的《执行裁定书》主要内容：天业集团持有的公司限售流通股26,433,041股股票的所有权归买受人高新城建所有，所有权自裁定送达高新城建时起转移。高新城建可持本裁定到登记机构办理相关产权过户登记手续，并自行缴纳有关税费。本裁定送达后即发生法律效力。
2、天业集团持有的公司合计4,000,000股股票被司法拍卖的《执行裁定书》主要内容：天业集团持有的公司4,000,000股股票（限售流通股1,355,540股，无限售流通股2,644,460股）的所有权归买受人高新城建所有，所有权自裁定送达高新城建时起转移。高新城建可持本裁定到登记机构办理相关产权过户登记手续，并自行缴纳有关税费。本裁定送达后即发生法律效力。
上述拍卖前，高新城建及其一致行动人持有公司有表决权股份为173,995,648股，占总股本的19.67%；天业集团持有公司有表决权的股份为152,741,721股，占总股本的17.27%。截至本公告日，高新城建及其一致行动人持有公司有表决权的股份为204,428,689股，占公司总股本的23.11%；天业集团持有公司表决权的股份122,308,680股，占公司总股本的13.83%。
根据《上市公司收购管理办法》的规定，高新城建及其一致行动人已经依据相关披露准则编制完成详式权益变动报告书，并于本公告日披露。本次拍卖事项尚涉及股权变更过户等环节，公司将密切关注该事项的后续进展情况，并按照有关规定及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站，有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东天业恒基股份有限公司
董事会
2020年4月23日
