江苏江南水务股份有限公司

(上接65版)

（四）关联关系说明

公司及子公司购买理财产品的交易对方均为境内合法金融机构，交易对方与公司不存在产权、业务、资产、债券债务、人员等方面的其他关系。

二、投资风险及其风险控制措施

（一）投资风险

购买理财产品可能存在信用风险、政策风险与市场风险、投资风险、受托人管理风险及保管人风险、流动性风险、信息传递风险及其他风险等。

（二）风险控制措施

1、公司会严格筛选投资对象，选择有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的产品。

2、公司投资发展部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况等，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、投资理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

4、公司独立董事、监事会有权对闲置自有资金存放与使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将根据上海证券交易所的相关规定，对购买理财产品的情况履行信息披露义务。

三、对公司的影响

公司对自有闲置资金购买理财产品是在确保公司日常运营所需资金及资金安全的前提下实施的，不会对公司未来主营业务、财务状况产生不利影响。通过适度的现金管理，有利于提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平。

四、决策程序的履行及独立董事意见

2020年4月22日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币30,000万元的自有资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以在董事会审议通过之日起12个月内进行循环滚动使用。

按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次使用闲置自有资金购买理财产品的议案无需提交公司股东大会批准。

独立董事意见：经过审慎、认真的研究，调查了公司投资理财事项的操作方式、资金管理、风险控制等措施，并对公司的经营、财务和现金流等情况进行了必要的审核，现发表独立意见如下：公司在保证流动性和资金安全的前提下，运用闲置自有资金投资理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，且不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益；公司制定了严格的风险控制措施，有利于控制投资风险，保障资金安全；我们同意公司在不影响正常生产经营的基础上使用闲置自有资金进行购买理财产品。

五、截至本公告日，公司进行委托理财的金额

截至本公告日，公司使用闲置自有资金进行委托理财的金额为0万元。

特此公告。

江苏江南水务股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十三日

证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临2020-019

江苏江南水务股份有限公司

日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：否

● 日常关联交易对上市公司的影响：日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，未对关联方形成较大的依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

● 需要提请投资者注意的其他事项：无

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月22日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于2020年度日常关联交易（预计）的议案》。

独立董事就日常关联交易事项向董事会提交了事前认可意见，并发表独立意见如下：2020年度日常关联交易事项系日常生产经营活动需要而发生，可有效满足公司及子公司的正常生产经营需要。关联交易是与关联方协商一致的基础上进行的，双方遵循公平、自愿、诚信的原则，交易方式符合市场规则和公平原则，交易价格公允，不存在损害公司和非关联股东利益的情形，也不会对公司独立性产生影响。关联交易审议表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。我们同意2020年度日常关联交易（预计）的议案。

（二）2019年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

■

（三）2020年度日常关联交易预计金额和类别

根据2019年公司关联交易实际执行情况，结合本年度公司经营计划、业务发展需要以及市场情况，公司对2020年日常关联交易预计如下：

单位：万元

■

二、关联方介绍和关联关系

（一）江苏江之南环境科技有限公司

统一社会信用代码：91320281MA1W4U7KXD

公司类型：有限责任公司

注册地址：江阴市南闸街道站西路557号

注册资本：1000万元整

法定代表人：黄海

成立日期：2018年2月28日

经营范围：水环境技术的研究开发；供水管网漏损控制评估及控制；自来水地下管线的检漏、检测、养护；给排水工程勘察、测量、管道工程施工；仪表设备的销售；社会经济咨询服务（不含投资咨询，不含教育咨询）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要财务数据（截至2019年12月31日）：总资产为 618.15万元，净资产为563.73万元，2019 年度营业收入为 911.19万元，净利润为 195.20万元。

关联关系：江苏江之南环境科技有限公司是公司的参股公司,占股29%，公司副总经理任江苏江之南环境科技有限公司董事，根据上海证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条第（三）项规定，符合关联关系情形。

（二）江阴华控人居供水技术服务有限公司

统一社会信用代码：913202813310138690

公司类型：有限责任公司

注册地址：江阴市扬子江路66号

注册资本：500万元整

法定代表人：陈涛

经营范围：供水技术、水处理技术、环境保护技术的研究、开发、技术转让、技术服务；给排水设备、水处理及环境保护专用设备、工业自动化控制系统装置、高低压电气成套设备的研发、制造、销售、安装；五金产品、通用机械及配件、量具、仪器仪表、电气机械及器材、电子产品、计算机、计算机软件及辅助设备的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要财务数据（截至2019年12月31日）：总资产为2,489.20万元，净资产为 1,548.77万元，2019 年度营业收入为2,691.48万元，净利润为354.89万元。

关联关系：江阴华控人居供水技术服务有限公司是公司的参股公司, 其中公司出资225万元，占股45%，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（五）项的规定，符合关联关系情形。

（三）江阴市秦望山产业园投资发展有限公司

统一社会信用代码：91320281339193470G

公司类型：有限责任公司

注册地址：江阴市延陵路224号

注册资本：52500万元人民币

法定代表人：徐科新

经营范围：利用自有资金对外投资；组织区内的国有土地开发、使用权转让、基础设施建设；资产租赁及经营管理；企业管理服务；招商服务及相关配套服务；环境保护工程的技术研发、技术咨询、技术服务及相关配套服务；环保项目的建设运营管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要财务数据（截至2019年12月31日）：总资产为131,346.83万元，净资产为60,084.80万元，2019年度营业收入为0万元，净利润为-379.32万元。

关联关系：公司实际控制人江阴市公有资产经营有限公司是江阴市秦望山产业园投资发展公司控股股东，根据上海证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条第（二）项规定，符合关联关系情形。

上述关联方均依法存续且经营正常，财务状况良好，关联交易均按关联交易协议约定按时履行，具备良好的履约能力，未出现违约情形。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方的日常关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，符合国家有关规定和关联交易的公允性原则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司向关联人提供租赁资产、向关联人购买产品劳务的交易，有助于公司日常经营业务的开展，符合公司正常生产经营的客观需要。上述关联交易定价公允，不存在损害上市公司利益的情况，也不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大不利影响，不会对公司的独立性构成影响，也不存在公司主要业务因此类交易而对关联人形成较大依赖或被其控制的情形。

特此公告。

江苏江南水务股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十三日

证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临2020-020

江苏江南水务股份有限公司

关于利港水厂停止生产运行的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2020年4月22日，江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于利港水厂停止生产运行的议案》，同意利港水厂停止生产运行。具体情况如下：

一、利港水厂基本情况

2011年，公司完成了对利港水厂的收购，并对利港水厂进行了改扩建，产能由日供水能力由3万立方米/日改造成为6万立方米/日。同时，扩大了利港水厂管网的输水能力和服务规模，将申港等地区纳入公司环网供水范围。利港水厂的改扩建提升了江阴东、西部地区对置应急供水水量，提高了水质突发事件应对能力，增强了供水安全性。

二、利港水厂停止生产运行的原因

1、随着江阴市西部地区供水量的增加，利港水厂已不能满足日益增长的供水量，公司澄西水厂一、二期建设运行后，已逐渐取代利港水厂功能，利港水厂的输送管网和澄西水厂输送管网合并，与小湾水厂和肖山水厂形成对置供水，进一步提高了供水安全性。

2、根据江苏《省政府办公厅关于切实加强城市供水安全保障工作的通知》（苏政办发[2014]55 号），为提高城乡居民饮用水水质，切实保障饮用水安全，实现从供“合格水”向供“优质水”的转变，水厂应实施深度处理。目前小湾水厂深度处理工程已完成；肖山水厂和澄西水厂深度处理工程已在建设中。由于利港水厂占地面积小，无法实施深度处理建设来提高饮用水水质。

3、考虑到利港水厂运行成本等费用，公司决定停止运行利港水厂泵房、滤池等设备，利港水厂可利用的部分设备转入澄西水厂深度改造项目使用、输送管网并入全市输配管网运行。

三、利港水厂停止生产运行对上市公司的影响

利港水厂停止生产运行不会影响公司正常供水，利港水厂输配管网并入全市输配管网，部分设备转入澄西水厂深度改造项目使用，利港水厂停止运行后的泵房、滤池等固定资产，净值约618.16万元，约占公司最近一期经审计的固定资产净额的0.24%。

特此公告。

江苏江南水务股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十三日

证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临2020-021

江苏江南水务股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月22日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将有关情况公告如下：

一、计提资产减值准备情况概述

公司根据《企业会计准则第8 号一一资产减值》及公司会计政策等相关规定要求，为了更加客观、公正地反映公司的财务状况和资产价值，本着谨慎性原则，公司对相关资产进行检查和减值测试，公司于2019年审计报告中，对应收账款、其他应收款、固定资产等计提了减值准备，具体情况如下：2019年公司计提坏账准备 2,759.08万元，计提固定资产减值准备1,759.75万元。

二、计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备将减少公司2019年度利润总额4,518.83万元。

三、各项资产项目计提减值准备情况说明

（一）坏账准备计提情况说明

根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计等相关规定要求，按公司期末应收款项账龄分布情况计算本期应计提应收款项资产减值准备2,759.08万元。具体情况如下：

1.应收账款坏账准备计提情况

本期计提应收账款坏账准备2,561.27万元

单位：万元

■

（1）公司对按账龄组合计提坏账准备的应收账款，计提坏账准备2,566.23万元。

（2）对单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款，计提坏账准备 -4.96万元,核销单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款10.10万元。

2、其他应收款坏账准备计提情况

本期计提其他应收款坏账准备95.96万元

单位：万元

■

公司对按账龄组合计提坏账准备的其他应收款，计提坏账准备95.96 万元。

3、长期应收款坏账准备计提情况

本期计提长期应收款坏账准备101.85万元

单位：万元

■

（二）固定资产减值准备计提情况说明

根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定要求，期末公司对固定资产可收回价值进行测算。经测算，部分供水管网固定资产可收回价值低于其账面价值，公司计提固定资产减值准备1,759.75万元。

四、董事会关于本次计提资产减值准备合理性的说明

董事会认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司资产现状。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，有助于更加公允地反映截至2019年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

五、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备的说明

公司董事会审计委员会对《关于计提资产减值准备的议案》审议后认为：公司本次计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司会计政策有关规定，符合公司的实际情况，计提资产减值准备后能够更加公允、真实地反映公司资产和财务状况，董事会审计委员会同意公司计提各项资产减值准备，并提交公司董事会进行审议。

六、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见

独立董事认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了报告期内公司财务状况、资产价值及经营成果，符合公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备。

七、监事会关于计提资产减值准备的意见

监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决策程序合法，依据充分；计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备的事项。

特此公告。

江苏江南水务股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十三日

证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临2020-022

江苏江南水务股份有限公司

2019年年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利0.08元（含税）。公司本年度不进行资本公积金转增及送股。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）（母公司）2019年度共实现归属于母公司所有者的净利润267,653,639.39 元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取10%法定公积金26,765,363.94元后，未分配利润为240,888,275.45元；加上年初未分配利润957,529,407.97元，2019年度实际可供股东分配的利润为1,198,417,683.42元。

经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，公司2019年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本935,210,292股，以此计算合计拟派发现金红利74,816,823.36元（含税）。本年度公司现金分红比例为31.86%。

公司在实施权益分派的股权登记日前总股本如发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2020年4月22日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过《关于公司2019年年度利润分配的预案》，同意公司2019年年度利润分配预案，并同意将上述预案提交公司2019年年度股东大会审议。董事会审议表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

（二）独立董事意见

独立董事意见如下：公司2019年年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关上市公司现金分红的规定，也符合《公司章程》、《公司未来三年（2019-2021年）股东分红回报规划》的规定。公司董事会充分考虑了公司未来发展、财务状况、盈利能力以及股东投资回报等综合因素提出2019年年度利润分配预案，不存在损害公司及中小股东利益的情况，也不存在大股东套现等明显不合理情形或者相关股东滥用股东权利不当干预公司决策等情形，该利润分配预案符合公司发展需求和全体股东的利益。我们同意公司2019年年度利润分配预案，并同意公司董事会将《关于公司2019年年度利润分配预案》提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

公司监事会对本次利润分配方案发表审核意见如下：公司2019年年度利润分配预案符合《公司章程》、《公司未来三年（2019-2021年）股东分红回报规划》的规定，结合了公司发展阶段、未来的资金需求，同时兼顾股东的整体诉求，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

江苏江南水务股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十三日

证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临2020-023

江苏江南水务股份有限公司

续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本情况

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（曾用名：江苏公证天业会计师事务所有限公司、江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），以下简称“公证天业”）,成立于1982年，2013年转制为特殊普通合伙性质会计师事务所，2019年更名为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），首席合伙人张彩斌。基本情况如下：

统一社会信用代码：91320200078269333C

类型：特殊普通合伙企业

执行事务合伙人：张彩斌

合伙期限自：2013年09月18日至******

成立日期：2013年09月18日

主要经营场所：无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室

经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本、出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关的报告；基本建设年度财务决算审计；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公证天业是经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理会审查，批准，具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所。

2、人员信息

截止2019年末，公证天业现有合伙人42人，注册会计师346人，其中从事过证券服务业务的注册会计师276人，近一年新增注册会计师16人，现有从业人员776人。

3、业务规模

2019年度，公证天业业务总收入28,446.33万元，其中证券业务收入8,838.80万元，年末净资产3,006.69万元。最近一年上市公司年报审计家数55家，涉及行业包括且不限于制造业，金融业，信息传输、软件和信息技术服务业，科学研究和技术服务业，批发和零售业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，电力、热力、燃气及水生产和供应业等，公证天业具备上市公司所在行业审计经验。

4、投资者保护能力

公证天业购买的职业保险累计赔偿限额为8,000万元，相关职业保险能承担因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

经核查，公证天业最近三年不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未受到过刑事处罚和行政处罚，执行“ST远程”2018年年报审计被中国证监会江苏监管局出具警示函的行政监管措施1次。

（二）项目成员信息

1、人员信息

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2、上述相关人员的独立性和诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人均具备注册会计师执业资格，从事过证券业务多年，具有相应专业胜任能力，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（三）审计收费

审计费用是在综合考虑专业服务所承担的责任、需要投入专业技术程度及参与审计工作员工级别、经验和投入时间等因素的基础上与公司协商确定。

公司2019年度财务报表审计费用为50万元，内部控制审计费用为20万元。与上一年度审计费用相比未发生变化。

公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据2020年度的审计工作量及公允合理的定价原则确定公证天业年度审计费用。

二、续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况及审查意见

董事会审计委员会对公司拟聘任的公证天业的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，发表审查意见如下：

公证天业具有证券、期货相关业务从业资格和丰富的执业经验，对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论公正客观、真实准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。审计委员会同意向董事会提议续聘公证天业为公司2020年度财务报表和内部控制审计服务机构。

（二）独立董事意见

独立董事对公司拟聘任的会计事务所进行了审查，发表事前认可意见如下：

公司拟聘任的公证天业是具备执行证券、期货相关业务资格的会计事务所，具备丰富的经验与能力，对公司2019年度财务报表及内部控制进行审计过程中，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，公证天业能够满足公司2020年度财务报表及内部控制审计工作的要求，我们同意公司续聘公证天业为公司2020年度财务及内部控制审计机构，并同意将该该案提交董事会审议。

独立董事的独立意见如下：

经核查，公证天业具备从事证券相关业务的资质，在对公司2019年度财务报表及内部控制进行审计过程中，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，公证天业能够满足公司2020年度财务报表及内部控制审计工作的要求，且本次续聘公证天业事项的审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，审议程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司续聘公证天业为公司2020年度财务及内部控制审计机构，并同意公司董事会将该议案提交公司股东大会审议。

（三）董事会审议续聘会计师事务所情况

2020年4月22日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，同意公司续聘公证天业会为公司2020年度财务报表及内部控制审计服务机构，并提请股东大会授权公司经营管理层根据2020年度的审计工作量及公允合理的定价原则确定公证天业年度审计费用。董事会审议表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

江苏江南水务股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十三日

证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：2020-024

江苏江南水务股份有限公司

关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2020年5月15日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年5月15日 14 点 00分

召开地点：江苏江南水务股份有限公司三楼会议中心（江苏省江阴市滨江扬子江路66号）

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年5月15日至2020年5月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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非表决事项：本次股东大会还将听取《江苏江南水务股份有限公司2019年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2020年4月22日召开的第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于2020年4月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证和法人股东单位营业执照复印件和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人出具的书面委托书（授权委托书见附件 1）和持股凭证进行登记。

（二）个人股东持本人身份证、持股凭证进行登记；委托代理他人出席会议的，

应出示本人身份证、委托人的身份证复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。

（三）异地股东可用信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

（四）登记时间：2020年5月14日上午 8:30 至 11:30，下午 13:30 至 17:00。

（五）登记地址：公司董事会办公室（江苏省江阴市滨江扬子江路66号11楼）

六、其他事项

（一）会议预期半天，出席会议者交通、食宿费自理。

（二）联系方式：

联系地址：江苏省江阴市滨江扬子江路66号

联系人：宋立人、陈敏新

联系电话：0510-86276771

传真：0510-86276730

邮政编码：214400

特此公告。

江苏江南水务股份有限公司董事会

2020年4月24日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏江南水务股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月15日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临2020-025

江苏江南水务股份有限公司

2020年第一季度经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十七号一一水的生产与供应》、《上市公司行业信息披露指引第十号一一建筑》的要求，现将公司2020年第一季度经营数据（未经审计）公告如下：

一、自来水业务

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二、工程业务

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三、污水处理业务

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上述经营数据为初步统计数据，仅供投资者作参考。

特此公告。

江苏江南水务股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十三日