浙江龙盛集团股份有限公司
（上接102版）
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续：
1、出席会议的法人股东，其代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人合法的、加盖法人印章或由法定代表人签名的书面委托书原件和股东账户卡进行登记；
2、出席现场会议的自然人股东，须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；授权委托代理人出席会议的，须持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件（格式见附件1）、委托人股东账户卡及持股凭证。
（二）异地股东可采用信函或传真的方式登记。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“参加股东大会”字样。
（三）登记地点及授权委托书送达地点
地址：浙江省绍兴市上虞区道墟街道龙盛大道1号浙江龙盛集团股份有限公司证券部，联系人：李霞萍，联系电话：0575-82048616，传真：0575-82041589。
（四）登记时间：2020年5月14日-17日，上午8:00-11:30，下午13:30-17:00。
六、其他事项
出席现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理，会期半天。
特此公告。
浙江龙盛集团股份有限公司董事会
2020年4月25日
● 报备文件
第八届董事会第六次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江龙盛集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月18日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600352 证券简称：浙江龙盛 公告编号：2020-032号
浙江龙盛集团股份有限公司
2019年第四季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号一一化工》、《关于做好上市公司2019年年度报告披露工作的通知》的要求，浙江龙盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将2019年第四季度主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
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注：中间体的产量包含了用于生产间苯二酚的间苯二胺的量。
二、主要产品和原材料的价格变动情况
（一）主要产品价格(不含增值税)波动情况
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（二）主要原料价格(不含增值税)波动情况
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注：价格断档现象为该原料在该季度未采购，故无数据采集。
三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。
特此公告。
浙江龙盛集团股份有限公司
董 事 会
二O二0年四月二十五日
证券代码：600352 证券简称：浙江龙盛 公告编号：2020-033号
浙江龙盛集团股份有限公司关于在网上
举办2019年度业绩及分红说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、会议召开时间：2020年4月30日下午 15:00一17:00
2、会议召开网址：公司网站（http://www.longsheng.com）
3、会议召开方式：网络平台在线交流
4、投资者可在2020年4月29日15:00前通过本公告后附的电话（0575-82048616）、传真（0575-82041589）或者电子邮件（stock@lonsen.com）方式联系公司，提出所关注的问题，也可在公司“互动平台”上先提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
一、说明会类型
公司已于2020年4月25日披露《2019年年度报告》（刊登在《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站）。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相关规定，为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司决定通过网络远程的方式举行“2019年度业绩及分红说明会”。
二、说明会召开的时间
会议召开时间：2020年4月30日下午 15:00一17:00。
三、参加人员
参加人员：公司董事长兼总经理阮伟祥先生、董事兼财务总监卢邦义先生、董事、副总经理兼董事会秘书姚建芳先生、独立董事陈显明先生。
四、投资者参加方式
1、投资者可在2020年4月29日15:00前通过电话（0575-82048616）、传真（0575-82041589）或者电子邮件（stock@lonsen.com）方式联系公司，提出所关注的问题，也可在公司“互动平台”上先提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
2、投资者可以在2020年4月30日下午15:00一17:00登录公司网站（http://www.longsheng.com）“投资者关系”一“投资交流”一“互动平台”参与本次业绩说明会。
五、联系人及咨询办法
联系人：李霞萍
联系电话：0575-82048616
联系传真：0575-82041589
联系邮箱：stock@lonsen.com
特此公告。
浙江龙盛集团股份有限公司
董 事 会
二O二O年四月二十五日
证券代码：600352 证券简称：浙江龙盛 公告编号：2020-034号
浙江龙盛集团股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江龙盛集团股份有限公司于2020年4月13日以专人送达、电子邮件等方式向全体监事发出关于召开监事会会议的通知和材料，通知定于2020年4月23日在公司三楼视频会议室以现场表决方式召开公司第八届监事会第四次会议。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席张霞女士主持。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2019年年度报告及其摘要》
公司监事会根据《证券法》第八十二条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》的有关要求，对董事会编制的公司2019年年度报告进行了认真严格的审核，并提出如下审核意见：
1、公司2019年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2019年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2019年度的经营管理和财务状况等事项。
3、公司监事会没有发现参与2019年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、公司监事会保证公司2019年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
同意本议案的3票，反对0票，弃权0票，公司《2019年年度报告》及其摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。本议案提交2019年年度股东大会审议。
（二）审议通过《2019年度监事会工作报告》
同意本议案的3票，反对0票，弃权0票，本议案提交2019年年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于〈2019年度内部控制评价报告〉的议案》
公司监事会认为公司内部控制制度制订合理，内容完整，并得到有效执行，未发现在制订和执行方面存在重大缺陷。
同意本议案的3票，反对0票，弃权0票。《2019年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
（四）审议通过《关于〈2019年度履行社会责任报告〉的议案》
同意本议案的3票，反对0票，弃权0票。《2019年度履行社会责任报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
浙江龙盛集团股份有限公司
监 事 会
二O二O年四月二十五日
