江苏法尔胜股份有限公司

(上接85版)

（3）公司聘请的见证律师。

7、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

8、会议地点：江苏省江阴市澄江中路165号江苏法尔胜股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议事项

1、审议《2019年度董事会工作报告》

公司独立董事已经向董事会递交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在公司2019年年度股东大会上述职。

2、审议《2019年年度报告全文及摘要》

3、审议《2019年度监事会工作报告》

4、审议《2019年度财务决算报告》

5、审议《2019年度利润分配预案》

6、审议《2020年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案》

7、审议《关于续聘审计机构的提案》；

8、审议《关于董事会换届选举第十届董事会非独立董事的提案》

9、审议《关于董事会换届选举第十届董事会独立董事的提案》

10、审议《关于监事会换届选举第十届监事会股东代表监事的提案》

（二）对部分审议事项程序的说明

1、上述提案已经公司第九届董事会三十次会议审议、公司第九届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2020年4月25日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告信息。

2、审议提案8、提案9、提案10事项时实行累积投票办法。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

3、公司第十届董事会非独立董事候选人7名，独立董事候选人4名；公司第十届监事会股东代表监事候选人3名；上述候选人简历已经披露于公司同日发布的《关于公司董事会换届选举的公告》和《关于公司监事会换届选举的公告》；

4、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决；

5、公司将对本次股东大会中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

三、提案编码

■

四、本次股东大会的登记方法

1、登记时间：2020年5月7日9：00～11：30，13：30～16：00

2、登记方式：传真方式登记

（1）出席会议的股东必需出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股股东单位的营业执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股股东单位的营业执照复印件、法人股股东单位的法定代表人的书面授权委托书和持股凭证。

授权委托书格式详见附件2。

3、登记地点：江苏省江阴市澄江中路165号江苏法尔胜股份有限公司董事会办公室。

电话：0510－86119890

传真：0510－86102007

4、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件及相关复印件，以便签到入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。具体操作详见本提案附件1。

六、其他事项：

1、会议联系方式：电话：0510-86119890，传真：0510-86102007。

2、联系人：仇晓铃

3、会议费用：现场会议为期半天，与会股东的各项费用自理。

4、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

5、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

公司第九届董事会第三十次会议决议

特此公告。

江苏法尔胜股份有限公司董事会

2020年4月25日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码：“360890”，投票简称：“法尔投票”。

2.填报表决意见或选举票数。对于上述投票提案，填报表决意见“同意”、 “反对”或“弃权”。

3.股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年5月15日的交易时间，即9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月15日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2020年5月15日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录(http://wltp.cninfo.com.cn)在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

江苏法尔胜股份有限公司2019年度股东大会

授权委托书

本人（本公司）作为江苏法尔胜股份有限公司股东，委托 先生（女士）代表本人出席于2020年5月15日召开的江苏法尔胜股份有限公司2019年度股东大会。

投票指示 ：

■

委托股东名称： 身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数： 委托人持股性质：

委托人股票账号： 受托人签名：

受委托人身份证号码：

附注：

1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

2、单位委托须加盖单位公章。

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：2020年 月 日

证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2020-041

江苏法尔胜股份有限公司关于

公司股票实施退市风险警示暨停复牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、公司股票于2020年4月27日停牌一天，并于4月28日开始起复牌；

2、公司股票自2020年4月28日起被实行“退市风险警示”处理，股票简称由“法尔胜”变更为“*ST胜尔”；

3、实行退市风险警示后公司股票交易的日涨跌幅限制为5%。

鉴于江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度、2019年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值且2019年度经审计期末净资产为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票交易将被实行“退市风险警示”特别处理，现将具体情况公告如下：

一、股票的种类、简称、证券代码、实行退市风险警示的起始日

1、股票种类：人民币普通股A股

2、股票简称：由“法尔胜”变更为“*ST胜尔”

3、证券代码：000890

4、实行退市风险警示的起始日：2020年4月28日

5、实行退市风险警示后股票交易的日涨跌幅限制为：5%

二、实行退市风险警示的主要原因

公司2018年度、2019年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值，且2019年度经审计期末净资产为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.2.1条的有关规定，公司股票将于2020年4月27日停牌一天，自2020年4月28日开市起复牌并实行退市风险警示。

三、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及具体措施

公司董事会正在积极主动采取措施，力争尽快消除退市风险，主要措施如下：

1、鉴于摩山保理的经营情况，为避免债务人违约等事项导致公司运营环境进一步恶化，2020年3月27日召开的公司2020年第一次临时股东大会，审议通过了出售公司全资子公司摩山商业保理有限公司（以下简称“摩山保理”）100%股权事项，通过对摩山保理的剥离，有利于化解其对公司整体经营的冲击，减少公司亏损，公司将全力推进交割手续尽快完成。

2、全力推进降本增效。严格控制各项成本费用支出，盘活闲置资产，探索多样化的闲置资产处置方式，增加企业现金流。在降低成本的同时加大增效改善力度，强化精细化管理，推进节能降耗、大力开拓市场，提升金属制品业务盈利能力。

3、公司将寻求通过再融资或其他方式募集资金，补充流动性，增加公司净资产，同时偿还负债降低融资规模，减少财务成本。

4、公司将尽快寻求新的优质业务支撑点，改善公司主营业务盈利能力，保障公司的长远发展。

5、公司将积极寻求优质的潜在合作方，实施战略合作，为公司提供更多优质资源。

四、公司股票可能被暂停或终止上市的风险提示

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，如果公司2020年度经审计的净利润仍为负值或经审计期末净资产仍为负值，公司股票将自2020年年度报告公告之日起将被暂停上市，敬请广大投资者注意投资风险。

五、实施退市风险警示期间公司接受投资者咨询的主要方式

公司股票交易实行退市风险警示期间，公司将通过电话、邮件、投资者互动平台等方式接受投资者的咨询，并在不违反内幕信息保密相关规定的前提下，安排相关人员及时回应投资者的问询。公司联系方式如下：

1、联系电话：0510-86119890

2、传真号码：0510-86102007

3、电子邮箱：000890@chinafasten.com

4、联系地址：江苏省江阴市澄江中路165号

5、邮政编码：214433

特此公告。

江苏法尔胜股份有限公司董事会

2020年4月25日

证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2020-042

江苏法尔胜股份有限公司

关于2019年度日常关联交易完成情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、2019年度日常关联交易概况

江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月8日、2019年10月23日分别召开第九届董事会第十九次董事会、第九届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计》的议案、《关于增加2019年日常关联交易》的议案，以上两项议案预计公司及下属子公司拟与关联方控股股东法尔胜泓昇集团有限公司及其下属企业达成日常关联交易，预计总金额不超过92,158.80万元。

二、2019年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

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三、日常关联交易实际发生金额与预计存在较大差异的说明

公司2019年度实际发生日常关联交易共计59,646.20万元，实际交易金额占预计交易金额的64.72%。2019年度日常关联交易实际金额与预计金额差异的主要原因为：公司与控股股东控制的公司交易较多，相关业务难以准确预计，部分预计交易因业务调整未发生，或者实际进度与预计进度不相符，导致预计差异。

四、独立董事相关独立意见

公司2019年日常关联交易实际发生金额较预计金额差异较大，经核查，公司董事会对2019年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合市场和公司实际情况，公司与关联方的交易是正常生产经营行为，交易遵循公平、公正、公开的原则，未发现损害公司和全体股东利益的行为。

五、备查文件

1、公司第九届董事会第十九次会议决议

2、公司2018年年度股东大会决议

3、独立董事相关事项事前认可意见和独立意见

特此公告。

江苏法尔胜股份有限公司董事会

2020年4月25日