杭州滨江房产集团股份有限公司

(上接150版)

九、备查文件

1、公司第五届董事会第二十三次会议决议；

2、独立董事关于公司五届二十三次董事会相关事项的事前认可意见及独立意见。

特此公告。

杭州滨江房产集团股份有限公司

董事会

二○二○年四月二十五日

证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2020－040

杭州滨江房产集团股份有限公司

关于拟注册发行中期票据和短期融资券的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称“公司”)为进一步拓宽公司融资渠道、优化融资结构、降低公司融资成本，满足经营发展的资金需求，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过(含)人民币33亿元的中期票据和总额不超过（含）59亿元的短期融资券，具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会获准注册的金额为准，在注册有效期内可一次或多次发行。本次注册发行短期融资券、中期票据事项尚需提交公司股东大会批准，并经中国银行间市场交易商协会接受注册后方可实施。现将主要情况公告如下：

一、发行方案主要内容

1、注册总额：本次注册发行中期票据的规模不超过人民币33亿元（含

人民币33亿元），短期融资券规模不超过人民币59亿元（含人民币59亿元），将根据公司实际资金需求分期发行；

2、发行期限：注册发行中期票据的期限不超过5年（含5年），注册发行短期融资券的期限不超过366天；具体由公司根据市场情况确定，在注册有效期限内，可分期发行；

3、发行利率：根据发行当期市场利率，由公司和主承销商协商共同商定；

4、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）；

5、发行时间：待公司向中国银行间市场交易商协会申请注册获准，根据公司资金需求一次或分次择机发行；

6、资金用途：主要用于补充流动资金、调整债务结构、项目投资等生产经营活动。

二、董事会提请股东大会授权事宜

为顺利完成短期融资券及中期票据注册、发行工作，公司董事会提请股东大会授权董事会，并由董事会转授权董事长或董事长授权的其他人士全权处理本次注册发行中期票据及短融融资券的注册、发行及存续、兑付兑息有关的一切事宜，包括但不限于：

1、确定短融融资券及中期票据的发行条款和条件（包括但不限于具体的发行金额、发行利率或其确定方式、发行地点、发行时机、发行期限、评级安排、担保事项、分期发行、每期发行金额及发行期数、回售和赎回条款、承销安排、还本付息安排、募集资金用途等与发行有关的一切事宜）。

2、就短融融资券及中期票据发行作出所有必要和附带的行动及步骤（包括但不限于聘请中介机构，代表公司向相关主管机构申请办理短融融资券及中期票据发行相关的注册及备案等手续，签署与注册、备案、发行相关的所有必要的法律文件）。

3、如政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据主管部门的意见对短融融资券及中期票据注册、发行具体方案等相关事项进行相应调整。

4、根据适用的规章制度进行信息披露。

5、办理与本次发行短融融资券及中期票据相关、且上述未提及到的其它事宜。

上述授权自股东大会审议通过之日起,在本次短融融资券及中期票据注册有效期内持续有效。

三、议案有效期

本次发行注册短融融资券及中期票据的议案经股东大会审议通过后,在注册有效期内持续有效。

四、本次发行中期票据履行的审批程序

本次发行短融融资券及中期票据事项已经公司第五届董事会第二十三次会议审批通过，尚需通过公司股东大会批准，并报中国银行间市场交易商协会获准发行注册后实施。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次短融融资券及中期票据的注册发行及进展情况。

特此公告。

杭州滨江房产集团股份有限公司

董事会

二○二○年四月二十五日

证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2020一041

杭州滨江房产集团股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、担保情况概述

（一）基本情况

杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，公司董事会同意如下担保事宜：

1、公司全资子公司金华滨润房地产开发有限公司（以下简称“金华滨润公司”）因项目开发需要，拟向中国银行股份有限公司金华市经济开发区支行申请4.5亿元的融资，为切实提高项目融资效率，保障项目的良好运作，董事会同意公司为金华滨润公司本次融资提供连带责任保证担保，担保金额为4.5亿元，具体内容以相关担保文件为准。

2、公司全资子公司金华滨泽房地产开发有限公司（以下简称“金华滨泽公司”）因项目开发需要，拟向中国光大银行股份有限公司杭州分行申请3亿元的融资，为切实提高项目融资效率，保障项目的良好运作，董事会同意公司为金华滨泽公司本次融资提供连带责任保证担保，担保金额为3亿元，具体内容以相关担保文件为准。

（二）审议程序

公司2020年第一次临时股东大会授权董事会批准公司为资产负债率为70%以上的控股子公司及资产负债率低于70%的控股子公司分别提供总额度不超过70亿元及10亿元的新增担保，公司本次为金华滨润公司和金华滨泽公司提供担保在该次股东大会授权范围内，已经第五届董事会第二十三次会议审议批准。

二、被担保人基本情况

（一）金华滨润房地产开发有限公司

1、成立日期：2019年9月26日

2、住所：浙江省金华市婺城区李渔路1118号创新大厦二号楼A113室

3、法定代表人：唐平

4、注册资本： 10000万元

5、经营范围：房地产开发经营。

6、与公司关联关系：金华滨润公司系公司全资子公司，负责金华悦虹湾1号项目的开发，公司间接持有其100%的股权。

7、项目用地基本情况

■

8、被担保人信用状况良好，不是失信被执行人。

（二） 金华滨泽房地产开发有限公司

1、成立日期：2019年9月26日

2、住所：浙江省金华市婺城区李渔路1118号创新大厦二号楼A114室

3、法定代表人：唐平

4、注册资本：10000万元

5、经营范围：房地产开发经营。

6、与公司关联关系：金华滨泽公司系公司全资子公司，负责金华悦虹湾2号项目的开发，公司间接持有其100%的股权。

7、项目用地基本情况

■

8、被担保人信用状况良好，不是失信被执行人。

三、拟签订担保协议的主要内容

1、担保方式：连带责任保证担保

2、担保金额：公司为金华滨润公司提供的担保金额为4.5亿元，为金华滨泽公司提供的担保金额为3亿元；

3、担保范围：贷款本金、利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、实现债权和担保权利的费用和所有其他应付费用。

四、董事会意见

金华滨润公司和金华滨泽公司为公司全资子公司，分别负责金华悦虹湾1号和金华悦虹湾2号项目的开发；其融资均为开展正常经营活动所需。公司为其融资提供担保支持，有利于促进项目公司的良性发展，符合公司的整体利益。鉴于目前被担保项目公司经营稳健，财务状况稳定，资信情况良好，公司本次为其提供担保风险可控。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司对外担保（不包括对子公司的担保）金额为0万元。公司对子公司担保金额为1,744,862.95万元，占公司最近一期经审计净资产的105.32％。

公司不存在逾期担保的情况。

六、备查文件

1、第五届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

杭州滨江房产集团股份有限公司

董事会

二○二〇年四月二十五日

证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号： 2020－042

杭州滨江房产集团股份有限公司

关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于 2020年4月24日召开，会议决议于 2020年5月15日以现场会议和网络投票表决相结合的方式召开公司2019年年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、 会议召开基本情况

1、股东大会届次：2019年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间： 2020年5月15日（星期五）14：30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月15日9:30一11:30、13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年5月15日9:15至15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6、会议的股权登记日：2020年5月11日

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：杭州市庆春东路36号六楼会议室

二、会议审议事项

1、2019年度董事会工作报告

2、2019年度监事会工作报告

3、2019年度财务决算报告

4、2019年度利润分配预案

5、《2019年年度报告》及其摘要

6、关于续聘2020年度审计机构的议案

7、关于提请股东大会授权董事会批准公司为控股子公司提供担保额度的议案

8、关于提请股东大会授权董事会批准公司为参股公司提供担保额度的议案

9、关于提请股东大会授权董事会批准控股子公司为其股东提供财务资助额度的议案

10、关于提请股东大会授权董事会批准公司为参股公司提供财务资助额度的议案

11、关于拟注册发行中期票据和短期融资券的议案

上述议案已经公司第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第四次会议审议通过,相关内容详见公司于2020年4月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告信息。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述第4、6、8、9、10、11项议案为属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决单独计票并披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码如下：

■

四、会议登记等事项

1、登记时间：2020年5月13日、14日（9:00-11:30， 13:30-17:00）

2、登记地点：浙江省杭州市庆春东路38号公司董事会办公室

3、登记办法：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，信函或传真方式须在2020年5月14日17:00前送达本公司。

采用信函方式登记的，信函请寄至：浙江省杭州市庆春东路38号公司董事会办公室，邮编：310016（信封请注明“股东大会”字样）。

4、会议联系方式

联系部门：公司董事会办公室

联系人：李渊 李耿瑾

联系电话：0571一86987771

传 真：0571一86987779

5、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

6、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

五、参与网络投票的具体流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、第五届董事会第二十三次会议决议；

2、第五届监事会第四次会议决议。

特此公告。

杭州滨江房产集团股份有限公司

董事会

二○二○年四月二十五日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票程序

1、投票代码：362244

2、投票简称：滨江投票

3、填报表决意见：

对于非累积投票提案，填报表决意见：“同意”、“反对”或“弃权”。

4、股东对总议案进行投票，视为对本次所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年5月15日的交易时间，即9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年5月15日9:15至15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二： 授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司） 出席杭州滨江房产集团股份有限公司2019年年度股东大会，委托人对下列议案表决如下（请在相应的表决意见项下画“√”以明确表示同意、反对、弃权）：

■

委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：

委托股东持股数： 委托人股票账号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：

附注：

1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

2、单位委托须加盖单位公章。

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2020－043

杭州滨江房产集团股份有限公司

关于举行2019年度网上业绩说明会的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

为进一步加强与投资者的沟通交流，杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”） 将于2020年4月29日（星期三）15:00一17:00 在全景网举办2019年度业绩说明会，本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。

公司2019年度报告全文及其摘要详见2020年4月25日《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关内容，敬请投资者查阅。

届时公司董事长戚金兴先生，独立董事贾生华先生，副总经理、财务总监沈伟东先生，副总经理、董事会秘书李渊先生将采用网络远程方式与投资者进行沟通。（如有特殊情况，参与人员会有调整）

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

杭州滨江房产集团股份有限公司

董事会

二○二○年四月二十五日