四川水井坊股份有限公司
关于为全资子公司银行授信提供担保的公告
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股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临2020-011号
四川水井坊股份有限公司
关于为全资子公司银行授信提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：公司下属全资子公司成都江海贸易发展有限公司、成都瑞锦商
贸有限公司、成都水井坊酒业有限公司、成都腾源酒业有限公司
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保合计6亿元,已实际提供担保余额0元
● 反担保情况：无
● 对外担保逾期的累计数量：0元
一、担保情况概述
根据公司经营发展需要，公司为全资子公司银行授信提供担保，具体内容如下：
公司及其全资子公司成都江海贸易发展有限公司、成都瑞锦商贸有限公司、成都水井坊酒业有限公司、成都腾源酒业营销有限公司在汇丰银行（中国）有限公司成都分行申请的集团综合授信60,000万元，各公司为其他公司在授信项下的义务提供连带责任担保。
本担保事项已经公司九届董事会2020年第二次会议审议通过，根据《公司章程》及相关法律法规的要求，上述担保事项尚需提交公司股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
（一）截至2019年12月31日成都江海贸易发展有限公司、成都瑞锦商贸有限公司、成都水井坊
酒业有限公司、成都腾源酒业营销有限公司基本情况如下：
单位：万元
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三、担保协议的主要内容
公司及其全资子公司成都江海贸易发展有限公司、成都瑞锦商贸有限公司、成都水井坊酒业有限公司、成都腾源酒业营销有限公司在汇丰银行（中国）有限公司成都分行申请的集团综合授信60,000万元，各公司为其他公司在授信项下的义务提供连带责任担保。担保期限以银行授信协议约定为准。
四、董事会意见
公司董事会认为：本公司对下属全资子公司具有充分的控制力，能对其生产经营进行有效监控与管理，能保证授信额度内款项不被滥用和及时偿还；为下属全资子公司的银行授信提供担保有利于全资子公司筹措生产经营所需资金，进一步提高其经济效益，符合公司整体利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2019年12月31日，本公司对外担保余额2.0088亿元，无逾期担保情况。
（一）公司按《中国人民银行中国银行业监督管理委员会关于加强商业性房地产信贷管理的通知》（银发2007第359号）、《房屋登记办法中华人民共和国建设部令第168号》及2007年10月1日起施行的《物权法》对房产业的要求，为本公司蓉上坊项目商品房承购人提供抵押贷款担保，截至2019年12月31日累计银行按揭担保余额为87.76万元，该阶段性连带责任担保在房屋竣工并在银行办理完毕房屋产权正式抵押后予以解除；
（二）公司为全资子公司成都江海贸易发展有限公司、成都瑞锦商贸有限公司、成都水井坊酒业有限公司、成都腾源酒业有限公司在汇丰银行（中国）有限公司成都分行申请的集团综合授信额度人民币20,000万元提供连带责任担保。
六、备查文件目录
（一）公司九届董事会2020年第二次会议决议；
（二）被担保人营业执照复印件。
特此公告
四川水井坊股份有限公司
董 事 会
二○二○年四月二十五日
股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临2020-008号
四川水井坊股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所，经批准于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经2012年12月24日财政部财会函[2012]52号批准，于2013年1月18日转制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室。
普华永道中天的经营范围为“审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律，法规规定的其他业务等”。普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，拥有会计师事务所执业证书，也具备从事H股企业审计业务的资质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。此外，普华永道中天也在US PCAOB（美国公众公司会计监督委员会）及UK FRC（英国财务汇报局）注册从事相关审计业务。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。
相关审计业务是否主要由分支机构承办：否
2. 人员信息
普华永道中天的首席合伙人为李丹。于2019年12月31日合伙人数为220人，从业人员总数为9,804人。
普华永道中天2018年12月31日注册会计师人数1,147人，2019年12月31日注册会计师为1,261人，从事过证券服务业务的注册会计师超过1000人。
3. 业务规模
普华永道中天经审计最近一个会计年度（2018年度）业务收入为人民币51.72亿元，净资产为人民币11.10亿元。
普华永道中天的2018年度A股上市公司财务报表审计客户数量为77家，上市公司财务报表审计收费为人民币5.73亿元，资产均值为人民币11,453.28亿元，主要行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，房地产业，批发和零售业，文化、体育和娱乐业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，住宿和餐饮业及科学研究和技术服务业。
4. 投资者保护能力
在投资者保护能力方面，普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币8000万元，能依法承担因执业过失而导致的民事赔偿责任。
5. 独立性和诚信记录
普华永道中天不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近3年亦无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施或自律监管措施的记录。
（二）项目成员信息
1. 人员信息
拟任项目合伙人及签字注册会计师：郑嘉彦先生，注册会计师协会执业会员，2004年起从事审计业务，至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务。具有超过15年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验，无在事务所外兼职。
拟任质量控制合伙人：邵云飞先生，注册会计师协会执业会员，至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务。具有超过18年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验，无在事务所外兼职。
拟任签字会计师：邓彦俊先生，注册会计师协会执业会员，2014年起从事审计业务，至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年度财务报表审计等证券业务审计服务。具有超过5年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验，无在事务所外兼职。
2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况
就普华永道中天拟受聘为四川水井坊股份有限公司的2020年度审计机构，项目合伙人及签字注册会计师郑嘉彦先生、质量复核合伙人邵云飞先生及拟签字注册会计师邓彦俊先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近3年亦未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。
（三）审计收费
公司审计服务费用是根据公司业务规模、会计处理复杂程度等，并结合审计工作需配备的人员情况、投入的工作量及市场价格水平，与审计机构协商确定。
公司2019年度聘请普华永道中天财务及内部控制审计服务费用为：人民币170万元。2020年度聘请普华永道中天财务及内部控制审计服务费用拟不超过人民币175万元，比2019年度增加不超过5万元。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）公司董事会审计委员会对普华永道中天的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为普华永道中天为公司提供审计服务中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，财务审计和内控审计结论真实、客观地反映了公司实际情况。公司董事会审计委员会同意续聘普华永道中天为公司2020年度审计机构，并提交公司董事会审议。
（二）公司独立董事就续聘会计师事务所事宜发表了事前认可意见：基于对普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况的充分了解和审查，认为：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)具有丰富的证券服务业务经验，能够胜任公司委托的审计工作。同意续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构，并提交公司董事会审议。
公司独立董事就公司续聘会计师事务所事宜发表了独立意见：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券相关业务的执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力, 可以满足公司 2020年财务报告和内部控制审计工作的要求。本次续聘会计师事务所, 相关审议程序履行充分、恰当，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为2020年度审计机构,并提交公司股东大会审议。
（三）公司董事会就续聘会计师事务所事宜进行了审议，全体董事一致表决通过：同意续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构。
（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告
四川水井坊股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月二十五日
股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临2020-007号
四川水井坊股份有限公司
2019年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配金额：每股派发现金股利1. 45元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份的基数发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度年末未分配利润情况如下：
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经公司九届董事会2020年第二次会议审议通过，公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
为了更好地回报投资者，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟向全体股东每10股派发现金股利14.5元（含税），截至2019年12月31日，公司总股本488,545,698股，扣除目前公司回购专用证券账户持有的72,800股，以此计算合计拟派发现金股利708,285,702.10元（含税）,剩余未分配利润结转至以后年度。本年度公司现金分红占当年归属于上市公司股东净利润的85.72%。
公司2019年度不进行资本公积金转增股本。
公司通过回购专用证券账户所持有的本公司股份72,800股，不参与本次利润分配。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/员工持股计划等致使公司总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份的基数发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，如后续总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份的基数发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
经2020年4月23日召开的公司第九届董事会2020年第二次会议审议，全体董事一致通过公司《2019年度利润分配或资本公积转增股本预案》。
（二）独立董事意见
公司2019年度利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、盈利水平、资金需求、股东回报等因素，兼顾了公司可持续发展和对股东的合理回报，有利于保障公司持续稳定发展和维护股东利益；同时符合《公司章程》、证监会及上交所对上市公司现金分红的相关规定，董事、监事、高级管理人员勤勉尽责，不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形；董事会在审议公司《2019年度利润分配或资本公积转增股本预案》时相关审议程序履行充分、恰当，不存在大股东套现等明显不合理情形或者相关股东滥用股东权利不当干预公司决策等情形。因此，我们同意将公司2019年度利润分配方案提交公司2019年度股东大会审议。
（三）监事会意见
监事会认为，公司2019年利润分配方案符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》对上市公司现金分红的相关规定，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，同意将该方案提交公司2019年度股东大会审议。
三、相关风险提示
（一）本次现金分红结合了公司所处发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）公司2019年度利润分配方案尚需提交公司2019年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
四川水井坊股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月二十五日
证券代码：600779 证券简称：水井坊 编号：临2020-012号
四川水井坊股份有限公司
2020年第一季度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十四号一酒制造》的相关规定，现将公司 2020年一季度主要经营数据（未经审计）公告如下：
一、公司2020年一季度主要经营情况：
1、2020年1-3月酒类产品按销售渠道：
单位：万元 币种：人民币
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2、 2020年1-3月酒类产品按区域情况
单位：万元 币种：人民币
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3、2020年1-3月酒类产品按经销商情况
单位: 个
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4、 2020年1-3月酒类产品收入及成本分析
单位： 万元 币种： 人民币
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注：按产品档次，“高档”主要代表品牌为水井坊品牌系列，“中档”主要代表品牌为天号陈、系列酒;“低档”包含基酒销售。按地区分布：“省内”包含基酒销售。
特此公告
四川水井坊股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月二十五日
