好想你健康食品股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告

(上接239版)

证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2020-029

好想你健康食品股份有限公司

关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020年4月23日，好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，为公司和股东谋取更好的投资回报，根据公司对资金需求的季节性特点，在保证公司正常经营和资金安全的前提下，公司及其全资子公司拟使用最高额度不超过人民币20亿元自有闲置资金适时购买低风险理财产品，在该额度内资金可以滚动使用，本事项尚需提交公司2019年度股东大会审议。具体情况如下：

一、投资概述

（一）投资主体

公司及其全资子公司。

（二）资金来源

自有闲置资金。

（三）理财产品品种

低风险理财产品。

（四）投资额度

公司及其全资子公司拟使用最高额度不超过人民币20亿元自有闲置资金适时购买低风险理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。

（五）决议有效期

自股东大会通过之日起12个月内有效。

（六）授权

董事会提请股东大会授权公司经营层在投资额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件。

（七）信息披露

公司将按照相关法律、法规和规范性文件的要求披露购买理财产品的进展情况，并在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

二、投资风险及风险控制

尽管购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，从而存在一定的收益风险。

公司将严格按照《好想你健康食品股份有限公司委托理财管理制度》的规定，加强内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况、责任部门及责任人等方面的监督，以防范投资风险。

三、对公司的影响

公司及其全资子公司使用自有闲置资金购买低风险理财产品，是根据公司对资金需求的季节性特点，在保证公司正常经营和资金安全的前提下有计划的购买，因此不会对公司及其全资子公司正常现金流产生影响。

四、独立董事意见

独立董事认为：公司目前经营情况正常，财务状况较好，公司及其全资子公司使用自有闲置资金购买低风险理财产品有利于提高公司资金的使用效率，增加自有资金收益，不会对公司及其全资子公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及其股东利益的情形，我们同意将本议案提交公司2019年度股东大会审议。

五、监事会意见

监事会认为：公司及其全资子公司使用自有闲置资金购买低风险理财产品有利于提高公司资金的使用效率，增加自有资金收益，不会对公司及其全资子公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及其股东利益的情形，同意公司实施本事项，并同意将本议案提交公司 2019年度股东大会审议。

六、备查文件

1、《好想你健康食品股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》；

2、《好想你健康食品股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》；

3、《好想你健康食品股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

好想你健康食品股份有限公司

董事会

2020年4月25日

证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2020-030

好想你健康食品股份有限公司

关于续聘2020年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020年4月23日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》，该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。现将相关内容公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健为公司2020年度审计机构。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司2020年度的具体审计要求和审计范围与天健协商确定相关的审计费用。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

1、机构信息

（1）事务所基本信息

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（2）承办公司审计业务的分支机构基本信息

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2、人员信息

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3、业务信息

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4、执业信息

天健会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

■

5、诚信记录

（1）天健会计师事务所

■

（2）拟签字注册会计师

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三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所提供审计服务的执业情况进行了充分的了解，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意续聘天健会计师事务所为公司2020年度审计机构，并提交公司董事会审议。

2、独立董事事前确认意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）坚持认真、严谨的工作作风，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，客观、公正地发表了审计意见，较好地履行了审计机构的责任与义务。同意续聘天健会计师事务所为公司2020年度审计机构，并提交公司董事会审议，具体审计费用另行协商确定。

3、董事会、监事会审议情况

该事项已于2020年4月23日经公司第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过。

4、独立董事意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，坚持独立审计准则，较好地履行了公司与其约定的责任和义务。同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期一年，并同意将本事项提交公司2019年度股东大会审议。

四、报备文件

1、《好想你健康食品股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》；

2、《好想你健康食品股份有限公司第四届董事会审计委员会第八次会议决议》；

3、《好想你健康食品股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的事前确认意见》；

4、《好想你健康食品股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》；

5、天健会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

好想你健康食品股份有限公司

董事会

2020年4月25日

证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2020-031

好想你健康食品股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月23日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，该议案无需提交股东大会审议。现将相关内容公告如下：

一、本次会计政策变更情况概述

1、2017年7月5日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号一一收入〉的通知》（财会[2017]22号）。此次修订的主要内容包括：将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型，以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准，对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引，对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

依据财会[2017]22号通知：在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行修订后的《企业会计准则第14号一一收入》（以下简称“新收入准则”）；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。

按照前述通知及企业会计准则的规定和要求，公司自2020年1月1日起执行新收入准则，同时需对原会计政策进行相应的变更。

2、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照新收入准则的规定执行。其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更具体情况及对本公司的影响

按照准则要求，首次执行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本次会计政策变更预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化，也不会对公司当前财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响；同时依照新准则要求所披露的会计信息将更全面、真实、客观地反映公司的经营情况。

三、董事会关于会计政策变更的说明

公司本次会计政策变更是根据财政部修订的相关会计准则和通知作出的相关调整，符合相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

该事项已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过。

四、监事会意见

监事会认为：本次会计政策变更是依据财政部《关于修订印发〈企业会计准则第14号一一收入〉的通知》（财会[2017]22号）要求进行变更的，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

五、备查文件

1、《好想你健康食品股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》；

2、《好想你健康食品股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》。

特此公告。

好想你健康食品股份有限公司

董事会

2020年4月25日

证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2020-033

好想你健康食品股份有限公司

关于开展商品期货套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为减少因原材料价格波动造成的生产成本波动，2020年度公司（含子公司，下同）拟继续开展红枣期货套期保值业务。公司已于2020年4月23日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》，现将具体内容公告如下：

一、拟开展的套期保值业务的基本情况

1、期货交易品种

公司拟开展的商品期货套期保值业务将仅限于公司生产经营所需的红枣和白糖。

2、拟投入金额及业务期间

公司拟使用自有资金投入商品期货套期保值业务，保证金额度不超过公司最近一期经审计净资产值的10%。业务开展期间为本次董事会审议通过之日至2021年4月30日。

3、会计政策及核算原则

公司开展商品期货套期保值业务满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件。公司期货套期保值业务相关会计政策及核算原则将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》及《企业会计准则第24号一套期会计》相关规定执行。

二、套期保值业务的可行性分析

作为公司生产经营所需的主要原材料，红枣和白糖市场价格的涨跌对公司利润有较大的影响。为有效规避红枣和白糖价格波动所带来的风险，锁定原材料成本，保证公司业务健康、稳定增长，公司拟开展商品期货套期保值业务。

公司已建立了较为完善的商品期货套期保值业务内部控制和风险控制制度，具有与拟开展套期保值业务交易保证金相匹配的自有资金，公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《期货套期保值业务管理制度》等有关规定的要求，落实风险防范措施，审慎操作。

因此，公司开展商品期货套期保值业务是切实可行的，有利于公司的生产经营。

三、套期保值业务的风险及应对措施

公司开展商品期货套期保值业务不以投机、套利为目的，主要为有效规避产品价格波动对公司带来的影响，但同时也会存在一定的风险，具体如下：

1、价格波动风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成投资损失。公司拟将期货套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险。

2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，可能会带来相应的资金风险。公司将合理调度自有资金用于期货套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行期货交易，同时加强资金管理的内部控制，不得超过公司董事会批准的保证金额度。

3、流动性风险：可能因为成交不活跃，造成难以成交而带来流动性风险。公司将重点关注期货交易情况，合理选择合约月份，避免市场流动性风险。

4、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成风险。公司将严格按照《好想你健康食品股份有限公司期货套期保值业务管理制度》等规定安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。

5、会计风险：公司期货交易持仓的公允价值随市场价格波动可能给公司财务报表带来的影响，进而影响财务绩效。公司将遵照《企业会计准则》，合理进行会计处理工作。

6、技术风险：从交易到资金设置、风险控制，到与期货公司的联络，内部系统的稳定与期货交易的匹配等，存在着因系统崩溃、程序错误、信息风险、通信失效等可能导致交易无法成交的风险。公司将选配多条通道，降低技术风险。

四、开展商品期货套期保值业务对公司经营的影响分析

1、期货套期保值业务对公司生产经营的影响

在保证正常生产经营的前提下，公司以自有资金开展商品期货套期保值业务，有利于规避市场风险，对冲原材料价格波动对公司生产经营的影响，稳定年度经营利润，进行风险控制，减少和降低原材料价格波动对公司正常生产经营的影响；可以避免价格波动所带来的利润波动，实现公司自身长期稳健的发展。

2、期货套期保值业务对公司财务的影响

公司套期保值业务的相关会计政策及核算原则将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则》相关规定执行。开展期货所使用的期货产品的公允价值变动，将计入公司的当期损益，从而将增加或减少公司利润水平。

五、独立董事意见

公司开展红枣和白糖的期货套期保值业务，是为了降低价格波动影响，更好地规避原材料价格波动给公司经营带来的风险，减少价格波动对公司经营业绩造成的影响。公司已制定了《商品期货套期保值业务管理制度》，且具有与拟开展套期保值业务交易保证金相匹配的自有资金。我们同意公司开展期货套期保值业务，保证金额度不超过公司最近一期经审计净资产值的10%。

六、备查文件

1、《好想你健康食品股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》；

2、《好想你健康食品股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》；

3、《好想你健康食品股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

好想你健康食品股份有限公司

董事会

2020年4月25日

证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2020-034

好想你健康食品股份有限公司

关于召开2019年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2020年4月23日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提请召开2019年度股东大会的议案》，现就召开公司2019年度股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2019年度股东大会

（二）会议召集人：公司第四届董事会

（三）本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、行政法规及《好想你健康食品股份有限公司章程》等规定。

（四）召开时间

1、现场会议召开时间：2020年5月15日（星期五）下午14:30开始

2、网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

（2）通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年5月15日9:15-15:00。

（五）会议召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

1、现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（见附件1）委托他人出席现场会议。

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2020年5月8日（星期五）

（七）出席对象

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日2020年5月8日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

（八）现场会议召开地点：河南省郑州市新郑市薛店镇S102与中华路交叉口北好想你健康食品股份有限公司总部大楼1楼118会议室

二、会议审议议案

（一）本次需审议议案的情况如下：

1、《2019年度董事会工作报告》；

2、《2019年度监事会工作报告》；

3、《2019年年度报告》及其摘要；

4、《2019年度财务决算报告》；

5、《2020年度财务预算报告》；

6、《关于2019年度利润分配预案的议案》；

7、《关于向银行申请授信额度的议案》；

8、《关于2020年度关联交易预计的议案》；

9、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》；

10、《关于续聘2020年度审计机构的议案》。

独立董事分别向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在公司2019年度股东大会上述职。《2019年度独立董事述职报告》详情请阅同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

（二）议案已披露时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过。详情请阅同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关内容。

（三）特别说明

上述议案均为影响中小投资者利益的重大事项，须对中小投资者的表决进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

议案8涉及关联交易，关联股东石聚彬及其一致行动人将回避表决。

三、提案编码

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四、本次股东大会现场会议登记方法

（一）登记时间：2020年5月11日一2020年5月13日工作日上午9:00-11:00，下午14:00-16:00。

（二）登记地点：河南省郑州市新郑市薛店镇S102与中华路交叉口北好想你健康食品股份有限公司总部大楼

（三）登记方式

1、自然人股东：自然人股东出席的，需持有股东账户卡和本人身份证原件及复印件进行登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人需持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件1）和委托人证券账户卡进行登记。

2、法人股东：法人股东的法定代表人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明书和本人身份证原件及复印件进行登记；委托代理人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、委托人证券账户卡、授权委托书（见附件1）和出席人身份证原件及复印件进行登记。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函方式进行登记，但出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。异地股东采用信函登记的以当地邮戳日期为准。本公司不接受采用电话方式进行登记。

4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当进行公告。

（四）注意事项：请在规定的登记时间持相关证件进行登记，登记截止时间为2020年5月13日下午16:00。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作流程见附件2。

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系人姓名：杨海南（证券事务代表）

电话号码：0371-62589968

电子邮箱：haoxiangni@haoxiangni.cn

联系地址：河南省郑州市新郑市薛店镇S102与中华路交叉口北好想你健康食品股份有限公司总部大楼

（二）会期半天，与会股东食宿及交通费用自理

七、备查文件

1、《好想你健康食品股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》；

2、《好想你健康食品股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》。

特此公告。

好想你健康食品股份有限公司

董事会

2020年4月25日

附件1：

授权委托书

兹委托 先生/女士（以下简称“受托人”）代表本人（本单位）出席好想你健康食品股份有限公司2019年度股东大会，并授权其依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对议案表决如下：

■

特别说明：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、本委托书复印、剪报或自行打印均有效。委托人为个人的，应签名（或盖章）；委托人为法人的，应盖单位印章。

委托人签字（法人加盖公章）： 受托人签字：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持股数量：

委托人证券账户号：

委托日期： 年 月 日

附件2：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362582

2、投票简称：好想投票

3、填报表决意见或选举票数

本次议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年5月15日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月15日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。