安徽迎驾贡酒股份有限公司
(上接269版)
《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《安徽迎驾贡酒股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告》和《安徽迎驾贡酒股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：5、7
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。
1、登记方式：出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。
2、登记办法：
公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2020年5月14日17:00时前公司收到传真或信件为准）。
3、登记时间：2020年5月14日（星期四）8：30-11：30、14：00-17：00
4、登记地点：安徽省霍山县佛子岭镇安徽迎驾贡酒股份有限公司证券投资部（董事会办公室）。
六、其他事项
1、会议联系
通信地址：安徽省六安市霍山县佛子岭镇迎驾贡酒证券投资部
邮 编：237271
电 话：0564-5231473
传 真：0564-5231473
联 系 人：陈女士
2、本次股东大会会期半天，不发放礼品，与会股东的食宿及交通费用自理
特此公告。
安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会
2020年4月25日
附件1：授权委托书
● 报备文件
1、第三届董事会第十一次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
安徽迎驾贡酒股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月15日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2020-008
安徽迎驾贡酒股份有限公司
2020年第一季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号一一酒制造》的要求，安徽迎驾贡酒股份有限公司现将2020年第一季度主要经营数据披露如下：
一、报告期经营情况
（一）产品分档次情况
单位：万元 币种：人民币
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注：按产品的销售价位段划分产品档次。
（二）产品销售渠道情况
单位：万元 币种：人民币
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（三）产品分区域情况
单位：万元 币种：人民币
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二、报告期经销商变动情况
单位：个
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特此公告。
安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会
2020年4月25日
证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2020-007
安徽迎驾贡酒股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月24日召开了第三届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于续聘公司2020年度审计业务承办机构的议案》，公司继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构，该议案尚需提请公司2019年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，具有特大型国有企业审计资格等，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。
分支结构信息：
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所更名而来，初始成立于2008年12月25日，注册地址为合肥市寿春路25号，执业人员具有多年从事证券服务业务的经验。
2.人员信息
截至2019年12月31日，容诚会计师事务所共有员工3,051人。其中，共有合伙人106人，首席合伙人肖厚发；共有注册会计师860人，较上一年净增375人；包括注册会计师在内，总计有2,853名从业人员从事过证券服务业务。
3.业务规模
容诚会计师事务所2018年12月31日净资产为8,157.19万元；2018年度业务收入共计69,904.03万元；2018年承担110家A股上市公司年报审计业务，合计收费11,245.36万元；客户主要集中在制造业（包括但不限于汽车及零部件制造、化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料）及矿产资源、工程地产（含环保）、软件和信息技术、文体娱乐、金融证券等多个行业，其资产均值为73.48亿元。
4.投资者保护能力
容诚会计师事务所未计提职业风险基金，已购买职业责任保险累计责任限额4亿元，职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任；该所建立了较为完备的质量控制体系，自成立以来未受到过任何刑事处罚、行政处罚，具有较强的投资者保护能力。
5.独立性和诚信记录
容诚会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
近3年，原华普天健会计师事务所收到1份行政监管措施（警示函），具体如下表所示。除此之外，未受到其他任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。
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（二）项目成员信息
1.人员信息
项目合伙人：占铁华，中国注册会计师，从1993年开始从事审计工作，先后为中鼎股份（000887）、全柴动力（600218）、艾可蓝（300816）、奥福环保（688021）、福达股份（603166）、铜峰电子（600237）、智能自控（002877）、森特股份（603098）、凯莱英（002821）、新元科技（300472）、迎驾贡酒（603198）、口子窖（603589）、三夫户外（002780）、家家悦（603708）、皖新传媒（601801）、博菱电器（873083）、小六汤包（870618）、通宇泰克（837550）等上市公司、IPO 企业、新三板挂牌企业提供财务报表审计、内部控制审计等各项证券服务业务，无兼职。
拟任质量控制复核人：王荐，中国注册会计师，1996年开始从事审计业务，2012年开始从事质量控制复核工作，拥有 23年证券服务业务工作经验，无兼职情况。
本期签字会计师：许沥文，中国注册会计师，2015年开始从事审计业务，先后为奥福环保（688021）、广东豪美新材股份有限公司、博菱电器（873083）等上市公司、IPO企业、新三板挂牌企业提供财务报表审计、内部控制审计等各项证券服务业务，无兼职情况。
本期签字会计师：荆伟伟，中国注册会计师，2018年开始从事审计业务，先后参与过奥福环保（688021）、广东豪美新材股份有限公司等上市公司、IPO企业提供财务报表审计、内部控制审计等各项证券服务业务，无兼职情况。
2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况。
上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，3年内未曾受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。
（三）审计收费
根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
预计2020年度年报审计和内控审计费用合计为108万元左右，与上年度持平。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）公司董事会审计委员会已对容诚的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为容诚具备证券期货相关业务审计从业资格，在对公司2019年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。
为保持公司审计工作的连续性，同意聘任容诚为公司2020年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年。
（二）独立董事关于本次续聘会计师事务所的事前认可及独立意见
公司独立董事对公司聘请2020年度审计机构事项进行了事前认可，并对此事项发表了如下意见：
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2019年度审计机构期间，能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计，满足了公司2019年度财务审计及公司内控审计工作的要求，我们同意公司2020年度继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务审计及内控审计工作，并同意将该项议案提交公司董事会审议。
独立董事对该事项发表的独立意见如下：
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2019年度审计机构期间，能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计，满足了公司2019年度财务审计及公司内控审计工作的要求，我们同意公司2020年度继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务审计及内控审计工作。
（三）公司第三届董事会第十一次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘公司2020年度审计业务承办机构的议案》，公司继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构，期限一年。
（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司2019年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会
2020年4月25日
● 报备文件
1、第三届董事会第十一次会议决议
2、独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关议案的事前认可意见
3、独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关议案的独立意见
4、审计委员会履职情况的说明文件
证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2020-006
安徽迎驾贡酒股份有限公司
关于变更财务负责人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到舒启军先生递交的书面辞职报告。舒启军先生因工作岗位变动申请辞去公司财务负责人职务，根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规的相关规定，舒启军先生的辞职报告自送达董事会时生效。公司董事会对舒启军先生在担任公司财务负责人期间做出的贡献表示衷心的感谢。
经总经理杨照兵先生提名、董事会提名委员会审核同意，公司于2020年4月24日召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，聘蔡雪梅女士任公司财务负责人，任期与本届董事会任期一致。
独立董事认为公司聘任财务负责人的提名、审议、表决程序规范。本次聘任的财务负责人具备与行使上市公司高级管理人员职权相适应的任职条件和职业素质，符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》规定的担任公司高级管理人员的资格，符合上市公司高级管理人员的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》规定的禁止任职情况，亦未有被中国证券监督管理委员会认定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。独立董事一致同意公司董事会聘蔡雪梅女士任公司财务负责人。
特此公告。
安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会
2020年4月25日
附件：简历
蔡雪梅：女，1980年1月出生，汉族，中国国籍，本科学历，中国注册会计师。2014年至2018年，在北京兴华会计师事务所任职；2018年进入迎驾，先后担任迎驾销售财务负责人、公司审计部副部长，迎驾集团财务部副部长；现任公司财务部副部长。蔡雪梅女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。蔡雪梅女士不存在《公司法》、《上交所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会及上交所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。
证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2020-003
安徽迎驾贡酒股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第十一次会议于2020年4月24日在公司会议室召开，会议通知于2020年 4月14日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。会议应到董事9人，实到董事9 人（其中以通讯表决方式出席1人），公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长倪永培先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经审议，本次董事会表决通过以下事项：
1、审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《公司2019年度总经理工作报告》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3、审议通过了《公司2019年年度报告全文及其摘要》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司2019年年度报告全文》及《公司2019年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过了《公司2019年度财务决算和2020年度财务预算报告》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过了《公司2019年度利润分配预案》
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年母公司实现净利润859,247,103.40元，提取法定盈余公积金34,251,058.05元，加上以前年度未分配利润460,540,477.63元，可供股东分配的利润为1,285,536,522.98元。
根据《公司章程》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等要求，结合公司的实际情况，公司拟定的2019年度利润分配方案为：以 2019年度末总股本80,000万股为基数，对全体股东每10股派发现金股利7.00元（含税），合计派发现金红利560,000,000.00元，剩余未分配利润结转以后年度分配。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过了《公司2019年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司2019年度内部控制评价报告》。
7、审议通过了《公司2019年度内部控制审计报告》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司2019年度内部控制审计报告》。
8、审议通过了《关于确认公司2019年度日常关联交易情况及预计2020年度日常关联交易金额的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
关联董事倪永培、秦海、张丹丹、杨照兵、叶玉琼、潘剑予以回避表决。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于确认公司2019年度日常关联交易情况及预计2020年度日常关联交易金额的公告》（公告编号：2020-005）。
9、审议通过了《公司2019年度独立董事述职报告》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司2019年度独立董事述职报告》。
10、审议通过了《董事会审计委员会2019年度履职报告》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《董事会审计委员会2019年度履职报告》。
11、审议通过了《关于提名刘振国先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
提名刘振国先生为公司第三届董事会独立董事，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
12、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》
经总经理杨照兵先生提名、董事会提名委员会审核同意，公司董事会聘蔡雪梅女士任公司财务负责人，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
13、审议通过了《关于续聘公司2020年度审计业务承办机构的议案》
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2019 年度审计机构期间，能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计，满足了公司 2019 年度财务审计及公司内控审计工作的要求，公司董事会拟续聘容诚会计师事务所为公司2020年度审计业务承办机构，聘期一年，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司2020年度财务会计报表审计、内部控制审计报告等。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
14、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-009）。
15、审议通过了《公司2020年第一季度报告》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司2020年第一季度报告》。
16、审议通过了《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次会议审议的部分议案需提交公司股东大会审议，故决定于2020年5月15日以现场结合网络投票方式召开公司2019年年度股东大会，授权公司证券投资部（董事会办公室）办理召开2019年年度股东大会的具体事宜。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-010）。
特此公告。
安徽迎驾贡酒股份有限公司
董事会
2020年4月25日
证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2020-004
安徽迎驾贡酒股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2020年4月14日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，并于2020年4月24日在公司会议室以现场方式召开第三届监事会第九次会议。会议应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席程培华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经审议，本次监事会表决通过以下事项：
1、审议通过《公司2019年度监事会工作报告》
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《公司2019年年度报告全文及其摘要》
监事会对《公司2019年年度报告全文及其摘要》进行了审核，认为：《公司 2019年年度报告全文及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规的规定，年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，其所包含的信息真实、准确、完整地反映出公司2019年的主要经营情况和财务状况，未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《公司2019年度财务决算和2020年度财务预算报告》
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《公司2019年度利润分配预案》
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年母公司实现净利润859,247,103.40元，提取法定盈余公积金34,251,058.05元，加上以前年度未分配利润460,540,477.63元，可供股东分配的利润为1,285,536,522.98元。
根据《公司章程》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等要求，结合公司的实际情况，公司拟定的2019年度利润分配方案为：以2019年12月31日公司总股本80,000万股为基数，对全体股东每10股派发现金股利7.00元（含税），合计派发现金红利560,000,000.00元，剩余未分配利润结转以后年度分配。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《公司2019年度内部控制自我评价报告》
监事会认为，报告期内，公司建立健全了财务相关内部控制制度，保证了财务报告相关信息真实完整和可靠，有效防范重大错报风险，公司内部控制制度基本健全并执行有效。公司监事会已审阅《2019年度内部控制评价报告》，该报告符合《企业内部控制规范》等法律法规要求，全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
6、审议通过《关于确认公司2019年度日常关联交易情况及预计2020年度日常关联交易金额的议案》
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于确认公司2019年度日常关联交易情况及预计2020年度日常关联交易金额的公告》（公告编号：2020-005）。
7、审议通过《关于续聘公司2020年度审计业务承办机构的议案》
公司董事会审计委员会已对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为容诚会计师事务所具备证券期货相关业务审计从业资格，在对公司2019年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。
公司拟续聘会计师事务所的计划不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的合法权益。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
8、审议通过《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：公司本次会计政策变更是依据财政部发布的相关准则及文件，符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
9、审议通过《公司2020年第一季度报告》
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
安徽迎驾贡酒股份有限公司
监事会
2020年4月25日
