四川路桥建设集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2020-044
四川路桥建设集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年4月24日
(二)股东大会召开的地点：公司十楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长熊国斌先生主持本次会议，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席8人，董事孙云、王猛因公出差未能亲自出席会议；独立董事吴越因公出差未能亲自出席会议；
2、公司在任监事7人，出席4人，监事栾黎、谭德彬、胡圣厦因公出差未能亲自出席会议；
3、董事会秘书周勇出席，公司高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于公司向控股股东非公开发行股票的方案
2.01、议案名称：发行的股票种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
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2.02、议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
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2.03、议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
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2.04、议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
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2.05、议案名称：发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
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2.06、议案名称：限售期安排
审议结果：通过
表决情况：
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2.07、议案名称：募集资金数额及用途
审议结果：通过
表决情况：
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2.08、议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
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2.09、议案名称：滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
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2.10、议案名称：本次发行决议有效期限
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：本次发行决议有效期限
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于公司与控股股东签署附条件生效的股份认购合同的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于提请股东大会批准控股股东免于以要约方式增持公司股份的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于公司非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于公司控股股东、董事、高级管理人员切实履行公司非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票具体事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于公司合规开展房地产开发业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于《四川路桥建设集团股份有限公司未来三年（2020年度-2022年度）股东回报规划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、 有关特别决议通过议案说明：第一项至第十一项、第十三项议案属于特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2、涉及关联交易议案的说明：第二项、第三项、第五项、第六项、第七项议案涉及与本公司控股股东四川省铁路产业投资集团有限责任公司的关联交易，其所持股份1,920,102,687股全部回避表决。
(四)律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务所
律师：田原、李丹玮
2、律师鉴证结论意见：
四川路桥本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规及公司《章程》的规定。
(五)备查文件目录
1、四川路桥2020年第二次临时股东大会会议决议；
2、北京康达（成都）律师事务所出具的法律意见书。
四川路桥建设集团股份有限公司
2020年4月24日
