唐人神集团股份有限公司

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三、担保合同的主要内容

1、担保方式：连带责任保证担保

2、担保金额：最高额6,800万人民币、450万美元

3、担保范围：包括但不限于主债权、贷款、利息、违约金、赔偿金、债权人实现债权的费用（诉讼费、律师费、取证费、差旅费等）等。

4、担保主债权：

（1）债权人广西渤海农业发展有限公司与债务人自2020年6月1日起至2022年12月31日期间签订的合同产生的债权向债权人提供担保。

（2）债权人路易达孚（中国）贸易有限责任公司、路易达孚（天津）国际贸易有限责任公司与债务人自2020年6月1日起至2020年12月31日期间签订的合同产生的债权向债权人提供担保。

（3）债权人九三集团天津大豆科技有限公司、广西惠禹粮油工业有限公司与债务人自2020年1月1日起至2020年12月31日期间签订的合同产生的债权向债权人提供担保。

（4）债权人湛江渤海农业发展有限公司与债务人自2020年6月1日起至2022年12月31日期间签订的合同产生的债权向债权人提供担保。

（5）债权人中粮粮油工业（黄冈）有限公司、中粮粮油工业（荆州）有限公司、中粮祥瑞粮油工业（荆门）有限公司、中粮粮油工业（九江）有限公司、中粮粮油工业（巢湖）有限公司与债务人自2020年6月1日起至2021年12月31日期间签订的合同产生的债权向债权人提供担保。

5、保证期间：自担保书签订之日起至主合同履行期届满后1年或2年内。

6、生效方式：经各方签署之日起生效。

具体内容以公司与供应商签订的相关担保合同为准。

四、董事会意见

公司董事会审核后认为，本次担保是为了满足子公司日常采购原料需求，有利于促进子公司的生产发展，解决其日常经营所需资金的需求，进一步提高其经济效益；本次担保子公司没有提供反担保措施，被担保的子公司中90%的子公司为公司全资子公司，10%的子公司为公司持股比例在60%以上的子公司，因子公司经营稳定，具备相应的偿债能力，本次提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不会损害公司及股东的利益，因此同意子公司因日常经营需要向供应商采购原料，公司就子公司在最高额6,800万人民币、450万美元额度内的货款支付提供连带责任保证担保。

五、累计对外担保

截至2020年4月24日，公司及控股子公司对外担保（含公司对控股子公司的担保）已审批的额度为187,250万元（含本次新增担保额度），占公司2019 年末经审计净资产的56.30%；对外担保余额为49,277.91万元（不含公司对控股子公司的担保），占公司2019年末经审计净资产的14.82%；公司对控股子公司担保已审批的额度为86,850万元（含本次），占公司2019年末经审计净资产的26.12%；公司及控股子公司逾期担保金额为5,753.24万元，占公司2019年末经审计净资产的1.73%，为子公司湖南大农融资担保有限公司（以下简称“大农担保”）的对外逾期担保，大农担保对担保业务已提取相应风险储备金、保证金等，基本覆盖逾期担保金额，担保风险基本可控。

唐人神集团股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十四日

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2020-071

债券代码：128092 债券简称：唐人转债

唐人神集团股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月24日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于审议续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司2020年年度审计机构。现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

天职国际在企业重组、资本运作、公司改制、股票的发行与上市的策划、审计及财务咨询等方面具有丰富的经验与实力，对企业发展战略、资本运作、架构的完善、内部控制制度的提高与完善等方面能够提出许多建设性的意见或建议，并具备证券期货相关业务审计资格，有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。2019年度上述审计机构审计费用为人民币130万元（含税）。

为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天职国际为公司2020年度年审会计师事务所，聘期为一年，审计费用根据市场价格及业务量大小而定。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

天职国际创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，同时天职国际购买的职业保险累计责任赔偿限额6亿元。已计提职业风险基金及职业保险累计赔偿限额能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

天职国际及下属分所为一体化经营，一并加入全球排名前十的国际会计网络Baker Tilly International，作为其在中国地区的唯一成员所 。

本公司审计业务主要由天职国际株洲分所 （以下简称“株洲分所”）具体承办。株洲分所于 2010 年成立，负责人为刘智清。株洲分所注册地址为湖南省株洲市天元区长江北路16号招投标大厦10楼、11楼。株洲分所成立以来一直从事证券服务业务。

（二）人员信息

截止2019年12月31日天职国际从业人员超过 5,000 人，其中合伙人55人、注册会计师1,208人，从事过证券服务业务的注册会计师超过700 人。

审计项目合伙人及拟签字注册会计师李军，中国注册会计师，高级会计师，1988年起从事审计工作，从事证券服务业务超过13年；

拟签字注册会计师张剑，中国注册会计师，2003年起从事审计工作，从事证券服务业务超过9年。

（三）业务信息

天职国际2018 年度业务收入 16.62亿元，其中审计业务收入12.37亿元，证券业务收入3.76亿元。2018年承接审计公司家数超过7,200家，其中承接上市公司年报审计139家。天职国际具有本公司所在行业审计业务经验。

（四）诚信记录

1、天职国际最近三年无刑事处罚、行政处罚和自律处分。

2、项目合伙人及签字会计师李军、拟担任项目质量控制复核人王军、拟签字注册会计师张剑最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3、天职国际最近三年累计收到证券监管部门采取行政监管措施三份，天职国际已按要求整改完毕并向证券监管部门提交了整改报告。

（五）执业信息

天职国际及其从业人员不存在违反 《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

审计项目合伙人及拟签字注册会计师李军，中国注册会计师，高级会计师，1988年起从事审计工作，从事证券服务业务超过13年，至今为多家公司提供过上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，无兼职，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师张剑，中国注册会计师，2003年起从事审计工作，从事证券服务业务超过9年，至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，无兼职，具备相应专业胜任能力。

根据天职国际质量控制政策和程序，王军及其团队拟担任项目质量控制复核人。王军，中国注册会计师，中国注册评估师，从事证券服务业务多年，负责审计和复核多家上市公司，无兼职，具备相应专业胜任能力。

三、拟新聘、续聘、解聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会已对天职国际提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为天职国际在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，较好地完成了公司2019年度审计的各项工作，同意续聘天职国际为公司2020 年度的审计机构，并同意将该事项提请公司第八届董事会第十七次会议审议。

（二）独立董事的事前认可和独立意见

1、事前认可意见

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在企业重组、资本运作、公司改制、股票的发行与上市的策划、审计及财务咨询等方面具有丰富的经验与实力，并具备证券期货相关业务审计资格，有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。因此，同意公司将继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的有关议案提交公司董事会审议。

2、独立意见

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在企业重组、资本运作、公司改制、股票的发行与上市的策划、审计及财务咨询等方面具有丰富的经验与实力，对企业发展战略、资本运作、架构的完善、内部控制制度的提高与完善等方面能够提出许多建设性的意见或建议，并具备证券期货相关业务审计资格，有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。

鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）业务素质良好，恪尽职守，能够按照新的审计准则的要求，严格执行相关审计规程和事务所质量控制制度，较好地完成了公司2019年年度审计任务，审计委员会向董事会提请继续聘任其担任公司2020年度财务审计机构。

基于上述意见，我们同意《关于审议续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》。

3、董事会审议情况

公司于2020年4月24日召开第八届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于审议续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》，同意继续聘任天职国际为公司2020年度审计机构。该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

四、备查文件

1、《第八届董事会第十七次会议决议》；

2、《独立董事关于公司第八届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》；

3、《独立董事关于相关事项的事前认可意见》；

4、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司监事会

二〇二〇年四月二十四日

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2020-072

债券代码：128092 债券简称：唐人转债

唐人神集团股份有限公司

关于召开2019年年度股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2019年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》，决定召开公司2019年年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间

2020年5月19日（星期二）下午14:30。

（2）网络投票时间

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年5月19日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2020年5月19日9:15～15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票+网络投票方式。

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2020年5月13日（星期三）

7、出席对象

（1）截至2020年5月13日（星期三）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点

湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园（黄河北路1291号）公司总部四楼会议室。

二、会议审议事项

1、《关于审议公司2019年年度董事会工作报告的议案》

2、《关于审议公司2019年年度监事会工作报告的议案》

3、《关于审议公司2019年年度报告及其摘要的议案》

4、《关于审议公司2019年年度利润分配的议案》

5、《关于审议公司2019年年度审计报告的议案》

6、《关于审议2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》（逐项审议）

6.01 董事：陶一山

6.02 董事：陶 业

6.03 董事：黄国盛

6.04 董事：郭拥华

6.05 董事：孙双胜

6.06 董事：曾若冰

6.07 董事：江 帆

6.08 董事：余兴龙

6.09 董事：张少球

6.10 监事：刘 宏

6.11 监事：黄锡源

6.12 监事：龙伟华

6.13 监事：杨卫红

6.14 监事：邓祥建

6.15 高管：陶 业

6.16 高管：孙双胜

6.17 高管：杨 志

7、《关于审议公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

8、《关于审议续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》

9、《关于为子公司提供担保的议案》

除审议上述事项外，独立董事向董事会递交了2019年度独立董事述职报告，并将在2019年年度股东大会上进行述职。

本次会议审议提案的主要内容详见2020年4月27日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上刊登的第八届董事会第十七次会议决议公告、第八届监事会第十次会议决议公告和在巨潮资讯网上披露的其他公告信息。

上述议案（四）、（六）、（七）、（八）属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

三、提案编码

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四、会议登记等事项

1、登记方式

凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续；股东授权委托的代理人需持委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续；法人股东代理人需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记（“股东授权委托书”见附件二、三）。

2、登记时间、地点

（1）登记时间：

2020年5月15日上午 9：00－11：30，下午 14：00－16：30

（2）登记地点：

湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园（黄河北路1291号）公司总部三楼投资证券部。

异地股东可凭有关证件采取信函或传真方式登记（须在2020年5月15日下午16：30分前送达或传真至公司），并请进行电话确认，信函请注明“股东大会”字样。

3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件，到会场办理登记手续。

4、出席会议股东的费用自理。

5、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

6、联系方式：

（1）联系地址：湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园唐人神集团股份有限公司投资证券部，邮编：412007

（2）联 系 人：沈娜

（3）联系电话：0731－28591247

（4）联系传真：0731－28591125

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

公司第八届董事会第十七次会议决议文件。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会

二○二○年四月二十七日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：“362567”，投票简称：“唐人投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序：

1、投票时间：2020年5月19日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统投票的时间为2020年5月19日9:15～15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

唐人神集团股份有限公司董事会：

兹授权委托 （先生、女士）代表（本公司、本人）出席2020年5月19日在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室召开的唐人神集团股份有限公司2019年年度股东大会，并代表（本公司、本人）依照以下指示对下列议案投票。（本公司、本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由（本公司、本人）承担。

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附件三：

委托人姓名（签字或盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持有股数：

委托人持有股份的性质：

委托人股东账号：

受 托 人 姓 名：

受 托 人 签 名：

受托人身份证号码：

委 托 日 期： 年 月 日

委托有效期限：自委托日至唐人神集团股份有限公司2019年年度股东大会结束。

注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

唐人神集团股份有限公司

2019年度控股股东及其他关联方

资金占用情况专项说明

天职业字[2020] 20969-2号

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2020] 20969-2号

唐人神集团股份有限公司董事会：

我们审计了唐人神集团股份有限公司（以下简称“唐人神集团”）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注，并于2020年4月24日签署了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、国务院国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（2017修订）》的要求，唐人神集团编制了后附的2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”），并确保其真实性、合法性及完整性是唐人神集团管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，唐人神集团汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解唐人神集团2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

附表1：2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

附表2：2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）

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(上接89版)