新疆天顺供应链股份有限公司
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王普宇、主管会计工作负责人赵燕及会计机构负责人(会计主管人员)苏旭霞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司于2019年3月20日召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于转让控股子公司股权的议案》，同意将公司所持有乌鲁木齐天力际通国际贸易有限公司60%的股权作价60万元转让给吴江伟先生。本次交易完成后，公司不再持有乌鲁木齐天力际通国际贸易有限公司的股份，乌鲁木齐天力际通国际贸易有限公司不再纳入公司合并报表范围。相关情况详见公司分别于2019年3月22日、2019年8月10日、2020年4月1日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于转让控股子公司股权的公告》、《2019年半年度报告》、《关于转让控股子公司股权的进展公告》。
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股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2020年1-6月经营业绩的预计
√ 适用 □ 不适用
2020年1-6月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比下降50%以上
净利润为正，同比下降50%以上
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五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2020-023
新疆天顺供应链股份有限公司
第四届董事会第十七次临时会议决议的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次临时会议于2020年4月24日北京时间11:00在乌鲁木齐经济技术开发区大连街52号公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及材料于2020年4月19日以电子邮件及微信等方式送达全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长王普宇先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议真实、合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议：
1.审议通过了《关于2020年第一季度报告的议案》
具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2020年第一季度报告》。
表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。
2.审议通过了《关于注销控股子公司的议案》
鉴于公司控股子公司霍尔果斯新时速国际物流有限责任公司的经营情况与预期差距较大，为避免投资风险，降低管理成本，会议同意公司注销霍尔果斯新时速国际物流有限责任公司。
霍尔果斯新时速国际物流有限责任公司成立于2018年2月12日，注册资本3000万元人民币，实缴注册资本180.5万元。住所为新疆伊犁州霍尔果斯市建设路6号天润商务大厦411室。法定代表人冯忠生先生。经营范围主要为铁路专用线运输服务、铁路站台；道路运输、国内外运输代理服务、物流服务、货运服务；货运站经营、各类物资的储存（危险品除外）、装卸、搬运、过磅、仓储服务（危险品除外）、配送、停车服务；物流园管理服务、物业管理服务；国际贸易代理；饲料、农副产品的批发和零售；信息咨询服务；租赁服务；代办报关手续；货物与技术的进出口业务，开展边境小额贸易；供应链管理及相关配套服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止2019年12月31日，霍尔果斯新时速国际物流有限责任公司总资产85,277.68元，净资产38,762.40元，2019年实现净利润-720,595.08元。
霍尔果斯新时速国际物流有限责任公司的注销对公司的生产经营无重大影响。
表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。
三、备查文件
《第四届董事会第十七次临时会议决议》
特此公告
新疆天顺供应链股份有限公司董事会
2020年4月27日
证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2020-024
新疆天顺供应链股份有限公司
第四届监事会第十三次临时会议决议的
公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次临时会议于2020年4月24日北京时间13:00在乌鲁木齐经济技术开发区大连街52号公司四楼会议以现场结合通讯方式召开，会议通知及材料于2020年4月19日以电子邮件及微信方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席赵素菲女士主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议真实、合法、有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议：
1、审议通过了《关于2020年第一季度报告的议案》
经审核，监事会认为公司《2020年第一季度报告》的编制程序符合《公司章程》等相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2020年第一季度报告》。
表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。
三、备查文件
《第四届监事会第十三次临时会议决议》
特此公告
新疆天顺供应链股份有限公司监事会
2020年4月27日
证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2020-025
新疆天顺供应链股份有限公司
2020年第一季度报告
