北京康辰药业股份有限公司

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2、人员信息

首席合伙人：林宝明

合伙人数量：33人

注册会计师人数（截至2019年12月31日）：252人，较2018年末增加35人；有200余名注册会计师从事过证券服务业务。

从业人员总数：500余人

3、业务规模

2018年度业务收入：1.73亿元

2018年度净资产：1,000万元

2018年度上市公司年报审计情况：为36家上市公司提供2018年年报审计服务，年报审计收费总额3,341万元。服务的上市公司涉及行业主要包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、文化、体育和娱乐业、房地产业和电力、热力、燃气及水生产和供应业等，总资产均值约39亿元。

4、投资者保护能力

截至2019年12月31日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已购买累计赔偿限额为8,000万元的职业保险，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

华兴会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年，未因上市公司审计业务受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施，因上市公司审计业务受到行政监管措施一次，具体情况如下：

■

（二）项目成员信息

1、人员信息

拟签字项目合伙人：冯军，中国注册会计师，2003年起从事注册会计师业务，从事证券服务业务超过16年，至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。

拟签字项目合伙人是否从事过证券服务业务：是

拟签字注册会计师：张凤波，中国注册会计师，2007年起从事注册会计师业务，从事证券服务业务超过13年，至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师是否从事过证券服务业务：是

拟签字质量控制复核人：陈佳佳，中国注册会计师，2011年起从事注册会计师业务，从事证券服务业务多年，负责审计和复核多家上市公司，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师是否从事过证券服务业务：是

项目成员无在其他机构兼职的情况。

2、独立性和诚信记录情况

上述相关人员无违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

（三）审计收费

公司2019年度的审计费用80万元，内控审计费用35万元。

公司2020年度的审计费用和内控审计费用将根据公司业务规模、审计服务及内部控制审计服务投入人员及工作量等，结合市场价格水平由双方协商确定，后续由董事会授权公司经营管理层与华兴会计师事务所协商确定2020年审计费用和内控审计费用。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对华兴会计师事务所进行了审查，认为华兴会计师事务所具备法律、法规及相关规范性文件规定的为公司提供审计服务的资格，在为公司提供2019年财务报告及内部控制审计服务工作中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务，表现了良好的执业操守和业务素质，具有较强的专业能力。项目成员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、自律监管措施及行政监管措施记录。为保证公司审计工作的延续性，公司审计委员会同意续聘华兴会计师事务所为公司2020年度审计机构和内部控制审计机构。

（二）独立董事的事前认可意见

根据对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的了解，全体独立董事认为其具备从事证券、期货相关业务资格，拥有为上市公司提供服务的经验与能力，在担任公司审计机构并进行财务报告审计和内部控制审计过程中，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，对公司财务状况、经营成果和现金流量所作审计实事求是，所出具的审计报告客观、真实，很好地履行了审计机构的责任与义务。公司续聘其为2020年度审计机构和内部控制审计机构有利于保持公司审计工作的连续性和稳定性，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。全体独立董事一致同意将《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构和内部控制审计机构的议案》提交公司第三届董事会第四次会议审议。

（三）独立董事的独立意见

华兴会计师事务所具有从事证券期货相关业务资格，在为公司提供2019年财务报告及内部控制审计服务工作中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务。为公司出具的2019年度审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。公司续聘华兴会计师事务所为公司2020年度审计机构和内部控制审计机构的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，相关决策程序合法、有效，不存在损害公司、股东合法权益的情形。全体独立董事一致同意公司续聘华兴会计师事务所为公司2020年度审计机构和内部控制审计机构，并同意公司董事会将上述事项提交公司2019年年度股东大会审议。

（四）公司董事会对本次续聘会计师事务所相关议案的审议和表决情况

2020年4月24日，公司第三届董事会第四次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意公司续聘华兴会计师事务所为公司2020年度审计机构和内部控制审计机构，并授权公司经营管理层与华兴会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定其审计费用和内部控制审计费用。

（五）本次续聘华兴会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

北京康辰药业股份有限公司董事会

2020年4月27日

证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临2020-048

北京康辰药业股份有限公司

关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2020年5月18日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年5月18日 14点30分

召开地点：北京市密云区经济开发区兴盛南路11号公司四楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年5月18日

至2020年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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本次股东大会还将听取2019年度独立董事述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，于2020年4月27日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：6

应回避表决的关联股东名称：刘建华 、北京普华基业投资顾问中心（有限合 伙）、北京沐仁投资管理有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下：

（一）登记方式：

1、法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件1）办理登记手续；

2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股票账户卡、股东授权委托书（详见附件1）办理登记手续。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2020年5月15日下午17:00前送达或传真至公司），并请在传真或信函上注明联系电话，以便联系。

（二）登记时间：2020年5月15日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00

（三）登记地点：北京市昌平区中关村生命科学园科学园路7号院3号楼证券事务部

六、其他事项

1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件的原件及复印件各一份。

2、会期半天，出席现场表决的与会股东及股东代表食宿费、交通费自理。

3、请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。

4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。

5、公司联系人及联系方式

联系人：谢波 电话：010-82898898 传真：010-82898886 邮编：102206

特此公告。

北京康辰药业股份有限公司董事会

2020年4月27日

附件1：授权委托书

● 报备文件

第三届董事会第四次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

北京康辰药业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月18日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临2020-044

北京康辰药业股份有限公司

2019年年度利润分配方案公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利0.5元（含税）

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度实现归属于上市公司股东的净利润266,080,142.06元。截至2019年12月31日，公司期末可供股东分配的利润为1,475,321,111.62元。经公司第三届董事会第四次会议决议，公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本160,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利8,000万元（含税）。本年度公司现金分红比例为30.07%。

如在本公告披露之日起至实施权益分配的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2020年4月24日召开第三届董事会第四次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2019年度利润分配预案》，同意此次利润分配方案，此次利润分配方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：公司2019年年度利润分配方案，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关法律法规及《公司章程》的规定；方案兼顾了公司的可持续发展和股东的长远利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形；方案具备合理性、可行性，审议程序合法、有效；同意公司2019年年度利润分配方案，并同意提交公司2019年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

北京康辰药业股份有限公司董事会

2020年4月27日

证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临2020-043

北京康辰药业股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议通知于2020年4月14日以电子邮件的形式送达全体监事。会议于2020年4月24日以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司监事会主席邸云女士主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，其中：监事汪洋以通讯方式出席会议。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2019年年度报告全文及其摘要》

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的2019年年度报告全文及其摘要。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司2020年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的2020年第一季度报告全文及其摘要。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过了《2019年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《2019年度财务决算报告》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《2019年度利润分配预案》

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润266,080,142.06元。截至2019年12月31日，公司期末可供股东分配的利润为1,475,321,111.62元。经公司董事会审议，公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本160,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利8,000万元（含税）。本年度公司现金分红比例为30.07%。

如在本公告披露之日起至实施权益分配的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

7、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

8、审议通过了《2020年度监事薪酬方案》

根据公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司2020年度监事薪酬方案。

单位：万元

■

公司监事王玲在公司担任其他职务，不以监事身份在公司领取薪酬。

公司监事薪酬按月发放。公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权。

关联监事王玲回避表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过了《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

北京康辰药业股份有限公司监事会

2020年4月27日

证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临2020-049

北京康辰药业股份有限公司

关于召开2019年度网上业绩说明会的通知

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 召开时间：2020年4月30日下午15:00-16:00

● 召开地点：上海证券交易所“上证e互动”平台“上证e访谈”栏目（http://sns.sseinfo.com）

● 召开方式：网络互动

● 投资者可于2020年4月30日12:00前通过电话、传真或电子邮件联系公司，提出所关注的问题，公司将在业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2020年4月27日披露2019年年度报告。为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司拟于2020年4月30日通过网络方式召开2019年度业绩说明会，就公司发展战略、经营业绩等事项与投资者进行沟通交流。

二、说明会的时间和形式

1、召开时间：2020年4月30日下午15:00-16:00

2、召开地点：上海证券交易所“上证e互动” 平台“上证e访谈”栏目（http://sns.sseinfo.com）

3、召开方式：网络互动

三、说明会出席人员

公司董事长、总裁、董事会秘书、财务总监及相关部门工作人员。

四、投资者参加方式

（1）投资者可于2020年4月30日（星期四）12:00前通过电话、传真或电子邮件联系公司，提出所关注的问题，公司将在业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

（2）投资者可在2020年4月30日（星期四）下午15:00-16:00通过互联网登陆网址：http://sns.sseinfo.com ，在线直接参与本次业绩说明会。

五、联系方式

联系部门：证券事务部

电话：010-82898898

传真：010-82898886

邮箱：ir@konruns.cn

特此公告。

北京康辰药业股份有限公司董事会

2020年4月27日