五矿资本股份有限公司
（上接178版）
三、担保协议的主要内容
公司及其控股子公司2020年预计对外担保总额将不超过本次授予的担保额度8亿元，担保的方式为连带责任保证。截止目前，公司尚未签署有关担保协议或意向协议。以上担保额度不等于实际担保金额，实际担保金额应在股东大会核定的担保额度范围内与金融机构协商，具体金额、期限等以最终签署的相关文件为准。
四、董事会意见
公司第七届董事会第二十九次会议审议通过上述担保事项，认为担保人及被担保人均为公司控股子公司，资信状况良好，担保风险总体可控，担保符合公司的日常经营需要，有利于推动公司业务发展。同意2020年公司的全资子公司五矿资本控股向公司控股子公司五矿产业金融提供额度预计不超过4亿元的外部银行借款担保，提供额度预计不超过4亿元的五矿财务自营借款担保，期限自董事会审议通过之日至下一年度的年度董事会召开之日。在担保期限内，以上担保额度可循环使用。并同意授权五矿资本控股以及五矿产业金融的法定代表人代表五矿资本控股、五矿产业金融办理相关业务，并签署有关法律文件。
公司独立董事发表如下意见：公司严格按照国家有关对外担保法律法规履行决策程序，董事会审议、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。公司的全资子公司五矿资本控股向公司控股子公司五矿产业金融提供额度预计不超过4亿元的外部银行借款担保，提供额度预计不超过4亿元的五矿财务自营借款担保，有利于满足五矿产业金融业务发展和优化债务结构的需要。担保没有超出公司所能承受的风险范围，提供上述担保不会损害公司及中小股东利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2019年12月31日，公司及其控股子公司的对外担保累计发生总额为0，实际担保余额为0。
公司及其控股子公司无逾期担保。
特此公告。
五矿资本股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十八日
● 报备文件
1、第七届董事会第二十九次会议决议
2、公司第七届董事会第二十九次会议相关议案的独立董事意见
3、五矿产业金融营业执照复印件
4、五矿产业金融2019年财务报表
股票代码：600390 股票简称：五矿资本 公告编号：临2020-018
五矿资本股份有限公司
关于对外捐赠的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开第七届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于对外捐赠的议案》，现将相关事项公告如下：
一、捐赠事项概述
为贯彻落实党中央、国务院关于打赢脱贫攻坚战的决策部署，加快贫困地区脱贫解困步伐，积极履行政治责任、社会责任，公司2020年扶贫对外捐赠工作计划制定如下：
1、以慈善信托等形式对口帮扶国务院国资委指派中国五矿集团有限公司的定点扶贫县（贵州省沿河县、云南省彝良县等），实施精准扶贫，助力其脱贫出列；
2、开展农业产业扶贫、教育扶贫、“期货+保险”扶贫等形式对行业监管机构指定的贫困地区（青海省、甘肃省、河南省等贫困县），开展精准扶贫工作。
根据以往年度扶贫资金投入情况，结合各地扶贫工作的实际需要和公司及所属企业实际情况，2020年公司及所属企业拟投入不超过1200万元自有资金做好上述扶贫对外捐赠工作。
本次对外捐赠事项无需经过公司股东大会批准，也不构成关联交易。
二、本次捐赠事项对公司的影响
本次对外捐赠事项是公司积极落实党中央、国务院脱贫攻坚工作精神，切实履行政治责任、社会责任的表现，有利于进一步提升公司社会形象，有利于促进社会和谐稳定发展，符合公司积极承担社会责任的要求。对外捐赠不会对公司整体生产经营造成重大影响，不存在损害中小股东利益的情形。
三、独立董事意见
公司及下属子公司本次对外扶贫捐赠事项符合公司积极承担社会责任的要求，有利于促进社会和谐稳定的发展，提升公司社会形象。本次对外捐赠事项的审议决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。本次对外捐赠事项不构成关联交易，不存在损害公司和全体股东利益的情形。我们同意公司及下属子公司本次对外捐赠事项。
四、查备文件
1、公司第七届董事会第二十九次会议决议；
2、五矿资本股份有限公司关于第七届董事会第二十九次会议相关议案的独立董事意见。
特此公告。
五矿资本股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十八日
证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：2020-019
五矿资本股份有限公司
关于召开2019年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年5月19日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年5月19日 14点00分
召开地点：北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场C208-C209会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年5月19日
至2020年5月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
会议还将听取公司2019年度独立董事述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第二十九次会议审议通过，并于2020年4月28日在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：上述全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案七
应回避表决的关联股东名称：中国五矿股份有限公司、长沙矿冶研究院有限责任公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记手续：符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，必须持有授权委托书和代理人本人身份证；法人股东凭持股凭证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和委托代表身份证办理登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记；
2、登记时间：2020年5月12日～2020年5月19日，每天上午8：30-12：00，下午13：00-17：00（节假日除外）；
3、登记地点：
北京市海淀区三里河路5号五矿资本股份有限公司董事会办公室
六、其他事项
1、与会者食宿、交通费用自理
2、联系地址：北京市海淀区三里河路5号五矿大厦
邮政编码：100044
联系电话：010一68495851、010一68495926
传 真：010一68495984
联 系 人：肖斌、李刚
特此公告。
五矿资本股份有限公司董事会
2020年4月28日
附件1：授权委托书
授权委托书
五矿资本股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月19日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：600390 股票简称：五矿资本 公告编号：临2020-020
五矿资本股份有限公司关于召开2019年度
网上业绩说明会的预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2020年5月8日(星期五)下午15:00-16:00
● 会议召开地点：上证路演中心http://roadshow.sseinfo.com
● 会议召开方式：网络在线交流
● 投资者问题征集：电子邮件发送至本公司邮箱minfinance@minmetals.com
一、说明会类型
五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日披露《公司2019年年度报告》。为方便广大投资者更加全面深入地了解公司情况，公司拟于2020年5月8日（星期五）通过网络方式召开2019年度网上业绩说明会，就投资者关心的公司经营业绩、发展战略规划、现金分红等事项进行沟通交流，广泛听取投资者的意见和建议
二、说明会召开的时间、地点
会议召开时间：：2020年5月8日(星期五)下午15:00-16:00
会议召开地点：上证路演中心http://roadshow.sseinfo.com
会议召开方式：网络在线交流
三、参加人员
公司参加本次业绩说明会的人员：公司董事长任珠峰先生，总经理赵立功先生，副总经理、财务总监、总法律顾问樊玉雯女士，副总经理、董事会秘书郭泽林先生及董事会办公室相关人员。
四、投资者参加方式
本次说明会采用网络远程互动的模式，投资者可于2020年5月8日下午15:00-16:00，通过互联网登陆上证路演中心网站（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次说明会。
五、投资者问题征集
为提升交流效率，欢迎广大投资者于2020 年5月7日前，将感兴趣的问题通过电子邮件的形式发送至本公司邮箱： minfinance@minmetals.com，公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
六、联系人及咨询办法
联系部门：公司董事会办公室
联系邮箱：minfinance@minmetals.com
联系电话：010-68495926
特此公告。
五矿资本股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十八日
