北京元六鸿远电子科技股份有限公司

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人郑红、主管会计工作负责人李永强及会计机构负责人（会计主管人员）李永强保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

（一）资产负债表项目

单位：元

■

注1：货币资金余额增加主要系当期收回到期的银行结构性存款所致；

注2：应收票据余额下降主要系当期到期托收的商业汇票超过新增的商业汇票所致；

注3：应收账款期末余额增加较多，一方面由于公司自产业务军工类客户回款集中在第四季度，前三季度销售收入金额通常多于销售回款金额，公司2020年一季度亦是如此，使得公司一季度末的自产业务应收款项增长较多；另一方面公司代理业务下游光伏类客户以及2019年下半年新开拓的客户需求增长较快，使得公司代理业务收入大幅增长，代理业务应收账款余额随之增长；

注4：预付款项增加主要系公司2020年一季度代理业务收入增长较快加大了采购力度，以及公司受新冠肺炎疫情影响加大了备货力度，预付货款相应增加所致；

注5：其他应收款期末增加主要系公司代理业务加大了与部分原厂合作力度，按合同约定支付的履约保证金增加所致；

注6：其他流动资产期末减少主要系公司当期收回到期的银行结构性存款所致；

注7：其他非流动资产期末增加主要系电子元器件募投项目相关的设备预付款增加所致；

注8：应付职工薪酬期末减少主要系公司当期支付了上年末计提的2019年年度奖金所致；

注9：应交税费期末增加主要系2020年3月营业收入和利润总额较2019年12月增加较多，计提的增值税和企业所得税随之增加所致；

注10：长期借款期末余额减少主要系公司提前偿还部分长期借款所致。

（二）利润表项目

单位：元

■

注1：2020年一季度，受新冠肺炎疫情的影响，公司自产业务实现收入14,038.69万元，较上年同期下降10.97%；而公司代理业务由于下游光伏发电行业景气度较高，客户需求增长较快，以及公司2019年下半年新拓展的客户在2020年一季度需求较多，逆势上升，一季度实现收入13,336.35万元，较上年同期增长72.95%。自产业务收入的小幅下降和代理业务收入的大幅增长，使得公司整体营业收入较上年同期增长16.78%；

注2：2020年一季度代理业务收入增长较快，而自产业务收入略有下滑，使得公司收入结构发生较大变化。此外，2020年一季度，公司自产业务毛利率79.89%，毛利水平高而成本水平相对较低，且较上年同期波动较小；代理业务毛利率12.61%，毛利水平低而成本水平相对较高，同时受2019年下半年新开拓的主动电子元器件产品高周转、低毛利特点的影响，成本水平较上年同期上升较多。成本水平相对较低的自产业务收入占比下降，成本水平相对较高的代理业务收入占比上升，以及代理业务自身成本水平的上升使得公司当期营业成本增速高于营业收入；

注3：研发费用增长较快主要系公司当期新增了部分研发项目前期人工成本投入较多所致；

注4：财务费用当期为净收益，较上年同期减少较多主要系公司当期利息费用随着公司银行借款余额下降而减少较多，以及公司当期利息收入由于对首次公开发行股份暂时闲置的募集资金进行现金管理而增加较多所致；

注5：信用减值损失较上年同期增幅较大主要系本期末应收账款余额大幅增长，而上年同期由于公司收回了以前年度单独计提坏账准备的应收账款440.23万元，转回坏账准备使得同期信用减值损失为正数所致；

注6：所得税费用较上年同期减少主要系当期利润总额受毛利水平相对较高的自产业务收入较上年同期下滑而相应下降所致。

（三）现金流量表项目

单位：元

■

注1：经营活动产生的现金流量为净流出，较上年同期净流出减少主要系随着公司业务规模扩大，当期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加较多所致；

注2：投资活动产生的现金流量为净流入，而上年同期为净流出，主要系当期收回了较大金额到期的银行结构性存款所致；

注3：筹资活动产生的现金流量为净流出，较上年同期净流出增加主要系当期公司资金充裕，银行借款净偿还额较上年同期增加所致。

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 北京元六鸿远电子科技股份有限公司

法定代表人 郑红

日期 2020年4月27日

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临2020-024

北京元六鸿远电子科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议通知于2020年4月24日以电子邮件等方式向全体董事及相关人员发出。

2020年4月27日在北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵街1号公司第一会议室以现场表决的方式召开。会议由董事长郑红先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京元六鸿远电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2020年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《北京元六鸿远电子科技股份有限公司2020年第一季度报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据公司生产经营的发展需要，公司拟在原经营范围中增加“货物进出口；代理进出口”项，并相应修改《公司章程》条款。本次经营范围的变更及《公司章程》相关条款的修改以工商登记机关的最终核准结果为准。

董事会同意将本议案与公司第二届董事会第六次会议审议通过的《关于修订〈公司章程〉的议案》合并为一个议案提交2019年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《关于增加经营范围及修订公司章程的公告》（公告编号：临2020-025）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交2019年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

公司董事会修订了《董事会议事规则》，具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交2019年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》

公司董事会修订了《信息披露管理办法》，具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（五）审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（六）审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法〉的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（七）审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记备案管理办法〉的议案》

公司董事会修订了《内幕信息知情人登记备案管理办法》，具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（八）审议通过《关于修订〈重大信息内部报告管理办法〉的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（九）审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（十）审议通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》

根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第六次会议的部分议案、公司第二届董事会第七次会议的部分议案以及公司第二届监事会第四次会议的部分议案尚需提请股东大会审议通过。公司董事会提议于2020年5月19日（星期二）下午14:00在北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵街1号北京元六鸿远电子科技股份有限公司召开2019年年度股东大会。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体《关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号：临2020-026）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会

2020年4月28日

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临2020-025

北京元六鸿远电子科技股份有限公司

关于增加经营范围及修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开第二届董事会第七次会议审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。鉴于公司生产经营的发展需要，公司拟在原经营范围中增加“货物进出口；代理进出口”项，并拟对《公司章程》中部分条款进行修订，具体内容如下：

■

除以上修订内容外，《公司章程》其他条款均不变。《关于修订〈公司章程〉的议案》尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事会办公室办理本次修订《公司章程》相关的工商变更登记等事宜。本次经营范围的变更及《公司章程》相关条款的修改以工商登记机关的最终核准结果为准。

特此公告。

北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会

2020年4月28日

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：2020-026

北京元六鸿远电子科技股份有限公司

关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2020年5月19日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年5月19日 14点 00分

召开地点：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵街1号 北京元六鸿远电子科技股份有限公司

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年5月19日

至2020年5月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第六次会议以及第二届董事会第七次会议、第二届监事会第四次会议审议通过，各议案分别于2020年3月20日和2020年4月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体。

2、特别决议议案：6、16

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、10、14

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一） 登记时间：2020年5月18日上午9:00-11:30；下午13:30-16:00（16:00以后将不再办理现场出席本次股东大会的股东登记）

（二） 登记地点：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵街1号，北京元六鸿远电子科技股份有限公司，第三会议室。

（三） 登记方式

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或者通过传真、电子邮件方式办理登记：

（1） 自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；

（2） 自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证原件复印件、股东授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；

（3） 法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；

（4） 法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件；

（5） 以上所有原件均需一份复印件。如通过传真、电子邮件方式办理登记，请提供联系人及有效联系电话和地址，在邮件或传真上注明“鸿远电子2019年年度股东大会”，并与公司电话确认后方视为登记成功。

六、其他事项

1、本次会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

2、出席现场会议的股东及代表请携带相关证件原件到场。

3、会议联系方式

地址: 北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵街1号

联系人：张成、张北童

联系电话：010-52270567、010-52270500-623

传真：010-52270569

电子邮件：603267@yldz.com.cn

特此公告。

北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会

2020年4月28日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

北京元六鸿远电子科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月19日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

2020年第一季度报告

公司代码：603267 公司简称：鸿远电子