林海股份有限公司

一、重要提示

1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3公司负责人孙峰、主管会计工作负责人刘斌及会计机构负责人（会计主管人员）高长源保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1、报告期内资产结构发生的重大变化 单位：元 币种:人民币

■

3.1.2、报告期内主要财务数据同比发生的重大变化

单位：元 币种:人民币

■

3.1.3、报告期内现金流量构成情况同比发生的重大变化

单位：元 币种:人民币

■

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用√不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 林海股份有限公司

法定代表人 孙 峰

日期 2020年4月28日

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：临2020-008

林海股份有限公司

第七届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次董事会2项议案均获通过。

一、董事会召开情况

（一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》

及相关法律、法规的要求。

（二）会议通知已于2020 年 4 月 17 日以专人送达或电子邮件方式送交公司全体董事。

（三）会议时间：2020年4月27日

会议召开方式：通讯方式召开

（四）本次会议应参加会议董事8名，实际参加会议董事8名。

二、董事会会议审议情况

经全体董事表决，一致通过全部议案并形成以下决议：

1、公司2020年第一季度报告全文及正文；

同意8票，反对0票，弃权0票；

具体内容详见2020年4月28日《上海证券报》及上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）。

2、关于公司重要会计政策变更的议案；

同意8票，反对0票，弃权0票；

本次会计政策的变更是公司按照财政部的规定进行的合理变更，《企业会计准则第 14 号一收入》自 2020 年 1 月 1 日起施行，执行新收入准则预计不会对公司经营成果产生重大影响，亦不会导致公司收入确认方式发生重大变化，不会对财务报表产生重大影响。

三、上网公告附件

林海股份有限公司独立董事关于公司重要会计政策变更的独立意见。

特此公告。

林海股份有限公司董事会

2020年4月27日

● 报备文件

林海股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议

2020年第一季度报告

公司代码：600099 公司简称：林海股份