武汉兴图新科电子股份有限公司

(上接523版)

证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2020-009

武汉兴图新科电子股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月26日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，上述议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议，同时提请公司股东大会授权公司经营管理层办理公司章程后续的工商变备案登记等相关事宜，具体情况如下：

依据最新修订的《中华人民共和国证券法（2019年修正）》，结合《上市公司章程指引（2019年修订）》、《中华人民共和国公司法（2018年修正）》的相关内容，根据公司实际情况，拟对《武汉兴图新科电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）进行修订，具体修订内容如下：

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除上述修订的条款外，《公司章程》其他条款保持不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

武汉兴图新科电子股份有限公司董事会

2020年4月28日

证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2020-010

武汉兴图新科电子股份有限公司

2019年度募集资金存放与实际使用情况

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“兴图新科”）董事会对公司2019年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉兴图新科电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕2694号）核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中泰证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票18,400,000股，发行价为每股人民币28.21元，共计募集资金519,064,000.00元，已由主承销商中泰证券股份有限公司于2019年12月30日汇入本公司募集资金监管账户。另减除承销及保荐费、上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的外部费用52,836,425.29元后，公司本次募集资金净额为466,227,574.71元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2019〕2-37号)。

(二)募集资金使用和结余情况

截至2019年12月31日，募集资金余额为519,064,000.00元，包含未支付的发行费用52,836,425.29元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《武汉兴图新科电子股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中泰证券股份有限公司于2019年12月26日分别与招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行、汉口银行股份有限公司科技金融服务中心签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2019年12月31日，本公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

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三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求管理募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。公司及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及使用情况，履行了相关信息披露义务，不存在募集资金披露违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

会计师事务所认为：兴图新科董事会编制的2019年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了兴图新科募集资金2019年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：兴图新科2019年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《武汉兴图新科电子股份有限公司募集资金使用管理办法》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

八、上网披露的公告附件

（一）天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《武汉兴图新科电子股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审〔2020〕2-379号）

（二）中泰证券股份有限公司出具的《中泰证券股份有限公司关于武汉兴图新科电子股份有限公司2019年度募集资金存放和实际使用情况的专项核查意见》

特此公告。

武汉兴图新科电子股份有限公司董事会

2020年4月28日

附件1

募集资金使用情况对照表

2019年度

编制单位：武汉兴图新科电子股份有限公司 单位：人民币万元

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证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2020-011

武汉兴图新科电子股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2020年4月26日上午9点30分以现场结合通讯方式召开，会议通知于2020年4月16日以电子邮件形式发出，会议由公司董事长程家明先生召集和主持。会议应到董事7名，实到董事7名。

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议的议案进行了认真审议，会议决议如下：

一、会议审议通过《关于2019年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意7票 ，反对0票，弃权0票。

二、会议审议通过《关于2019年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意7票 ，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、会议审议通过《关于2019年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：同意7票 ，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、会议审议通过《关于2019年度董事会审计委员会履职报告的议案》

表决结果：同意7票 ，反对0票，弃权0票。

五、会议审议通过《关于2019年年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：同意7票 ，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019年年度报告》、《2019年年度报告摘要》。

六、会议审议通过《关于2019年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意7票 ，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、会议审议通过《关于2020年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意7票 ，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、会议审议通过《关于2019年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意7票 ，反对0票，弃权0票。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019年度利润分配预案公告》（公告编号：2020-008）。

九、会议审议通过《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意7票 ，反对0票，弃权0票。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2020-010）。

十、会议审议通过《关于续聘公司2020年会计师事务所的议案》

表决结果：同意7票 ，反对0票，弃权0票。公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-006）。

十一、会议审议通过《关于确认2020年度公司董事薪酬方案的议案》

① 《关于确认2020年度公司独立董事薪酬方案的议案》

表决结果：独立董事崔华强先生、王清刚先生、李云钢先生回避表决

同意4票 ，反对0票，弃权0票。

② 《关于确认2020年度公司非独立董事薪酬方案的议案》

表决结果：程家明先生、陈爱民先生、姚小华女士、黄加女士回避表决

同意3票 ，反对0票，弃权0票。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

十二、会议审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意7票 ，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-009）、《公司章程》（2020年4月修订）。

十三、会议审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意7票 ，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会议事规则》（2020年4月修订）。

十四、会议审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意7票 ，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《股东大会议事规则》（2020年4月修订）。

十五、会议审议通过《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意7票 ，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事工作制度》（2020年4月修订）。

十六、会议审议通过《关于修改〈关联交易决策制度〉的议案》

表决结果：同意7票 ，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关联交易决策制度》（2020年4月修订）。

十七、会议审议通过《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票 ，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《对外担保管理制度》（2020年4月修订）。

十八、会议审议通过《关于修改〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票 ，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十九、会议审议通过《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》

① 《关于修订〈战略投资委员会议事规则〉的议案》

② 《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

③ 《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

④ 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

⑤ 《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》

⑥ 《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持股及其变动管理办法〉的议案》

⑦ 《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

⑧ 《关于制定〈信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票 ，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》、《信息披露管理制度》。

二十、会议审议通过《关于2020年第一季度报告的议案》

表决结果：同意7票 ，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020年第一季度报告》、《2020年第一季度报告正文》。

二十一、会议审议通过《关于确认2020年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：程家明先生、陈爱民先生、姚小华女士回避表决

表决结果：同意4票 ，反对0票，弃权0票。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

二十二、会议审议通过《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》

公司定于2020年5月20日，在武汉兴图新科电子股份有限公司武汉光谷软件园C3栋8楼大会议室，召开2019年年度股东大会。

表决结果：同意7票 ，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-007）。

特此公告。

武汉兴图新科电子股份有限公司董事会

2020年4月28日