中源家居股份有限公司
(上接571版)
按照财会[2019]16号通知的要求编制2019年度合并财务报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报，执行财会[2019]16号通知的要求，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。主要变动如下：
（1）将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”、“应收账款”、“应收款项融资”三个行项目；将“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”、“应付账款”两个行项目。
（2）将原合并利润表中“资产减值损失”“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整。
（3）删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”“发行债券收到的现金”等行项目。
（4）在原合并资产负债表和合并所有者权益变动表中分别增加了“专项储备”行项目和列项目。
三、独立董事意见
公司本次会计政策变更是根据财政部发布的新的企业会计准则相关规定进行的合理变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，我们同意本次会计政策变更。
四、监事会意见
公司本次根据财政部修订及颁布的会计准则要求对公司会计政策进行变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意此次会计政策变更。
五、备查文件
1、《中源家居股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
2、《中源家居股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》
3、《中源家居股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
中源家居股份有限公司
董事会
2020年4月28日
证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2020-021
中源家居股份有限公司
关于开展外汇衍生品交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中源家居股份有限公司（以下简称“公司”） 于2020年4月26日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于开展外汇衍生品交易的议案》，同意公司及全资子公司根据实际经营需要，在金融机构办理外汇衍生品交易，开展包括远期结售汇、掉期、外汇期权及期权组合产品等业务，交易金额不超过8亿元人民币（或等值外币，在交易额度范围内可滚动使用），有效期为自2019年度股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止。上述事项尚需公司股东大会审议。相关事宜公告如下：
一、开展外汇衍生品交易业务的必要性
公司主要经营业务涉及海外多个国家，外汇结算业务量较大，主要以美元等外币结算为主。当汇率出现较大波动时，汇兑损益将会对公司的经营业绩造成一定的影响。为规避和防范汇率风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，公司拟在金融机构开展外汇衍生品交易业务。公司外汇衍生品交易业务以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不进行投机和套利交易。
二、拟开展的外汇衍生品交易业务概述
1、远期结售汇业务：对应未来某一天或某一期间的收付汇金额与时间，与银行签订远期结售汇合约，在交割日当天按约定的汇率进行收汇、付汇。
2、掉期业务（包括利率和汇率掉期等）：通过利率或者汇率互换，在未来某一天或某一期间，将利率固定或者汇率锁定。
3、外汇期权及期权组合产品：与银行签订外汇期权合约，就是否在规定的期间或在到日内按照合约约定的执行汇率和其他约定条件（包括支付期权费用），买入或者卖出一定数量的外汇的选择权进行交易。
开展外汇衍生品交易业务，公司及全资子公司将根据与金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金，该保证金将使用公司及全资子公司的自有资金或金融机构对公司及全资子公司的授信额度。
公司拟开展的外汇衍生品交易业务不涉及关联交易。
三、外汇衍生品交易业务的风险提示
开展外汇衍生品交易业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，但同时外汇衍生品交易也会存在一定风险：
1、市场风险
因国内外经济形势变化可能会造成汇率的大幅波动，外汇衍生品交易业务面临一定的市场风险。
2、客户履约风险
客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，从而导致公司无法按期结汇、售汇，造成相应损失。
3、操作风险
外汇衍生品业务专业性较强，复杂程度高，可能会由于操作人员未及时、充分地理解衍生品信息且未按规定操作而造成一定风险。
4、银行违约风险
对于远期外汇交易，如果在合约期内银行违约，则公司不能以约定价格执行外汇合约，存在风险敞口不能有效对冲的风险。
四、拟采取的风险控制措施
1、为避免市场风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化并适时调整经营策略。
2、为防止远期结汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，尽可能采用信用证的方式与客户进行货款结算，以避免出现应收账款逾期的现象。
3、为减少操作风险，公司审计部门将定期和不定期对外汇衍生品交易的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。
4、为避免银行履约风险，公司外汇衍生品交易均选择信用级别高的大型商业银行。这类银行经营稳健、资信良好，基本可规避履约风险。
五、开展外汇衍生品交易的会计核算原则
公司根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》相关规定及其指南，对外汇衍生品业务进行相应核算。
六、独立董事的独立意见
公司主要经营业务涉及海外多个国家，主要以美元等外币结算为主。为了规避和防范汇率风险，公司及全资子公司将根据实际经营需要，在金融机构办理外汇衍生品交易，降低汇率波动对公司经营业绩的影响。公司外汇衍生品交易以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行投机和套利交易。上述外汇衍生品交易相关审议程序，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，风险可控。我们同意公司本次开展外汇衍生品交易事项，并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。
特此公告。
中源家居股份有限公司
董事会
2020年4月28日
证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2020-022
中源家居股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月26日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，相关事宜公告如下：
公司董事会同意公司及全资子公司根据经营需要及市场行情变化，结合财务状况，向银行申请综合授信总额不超过人民币8亿元。有效期为自2019年度股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止。该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。授信种类包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、授信开证、保函、贸易融资等业务。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司及全资子公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司及全资子公司的实际资金需求来合理确定。
为了提高决策效率，授权董事长曹勇先生在上述期限及授信额度范围内签署相关的具体文件，办理相关业务。
本事项尚需公司股东大会审议通过。
特此公告。
中源家居股份有限公司
董事会
2020年4月28日
证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2020-023
中源家居股份有限公司
关于租赁办公楼暨关联交易的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 为解决公司办公场所问题，中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）拟向公司实际控制人之一、董事长、总经理曹勇先生租赁其位于杭州市余杭区仓前街道欧美金融城2幢的办公楼（建筑面积共1012.07平方米）做办公用途使用。租赁期限自2020年5月1日至2021年4月30日止。租金为77,000元/月，免租期3个月，预计此次交易金额合计人民币693,000元。
● 除本房产租赁外，截至本此关联交易为止，过去12个月内公司没有与同一关联人发生关联交易或与不同关联人之间进行交易类别相关的交易。
一、关联交易概述
为解决公司办公场所问题，公司拟向公司实际控制人之一、董事长、总经理曹勇先生租赁其位于杭州市余杭区仓前街道欧美金融城2幢的2701室、2702室、2707室、2708室（建筑面积共1012.07平方米）做办公用途使用，租赁期限自2020年5月1日至2021年4月30日止。租金为77,000元/月，免租期3个月，预计此次交易金额合计人民币693,000元。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次房屋出租方曹勇先生为公司实际控制人之一、董事长、总经理，本次交易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
1、关联方及关联关系
曹勇先生：男，中国国籍，无境外居留权，身份证号码为3305231977******16，现居住地为浙江省安吉县。
曹勇先生为公司创始人、公司实际控制人之一，现任公司董事长兼总经理。目前直接持有公司2,339.82万股，通过安吉长江投资有限公司间接持有公司1499.4882万股，通过安吉高盛投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司338.94万股，合计持有公司52.228%的股份。
2、关联交易标的基本情况
（1）交易标的
公司向曹勇先生租用的办公场地，位于杭州市余杭区仓前街道欧美金融城2幢，建筑面积共1012.07平方米。该处办公场地为曹勇先生所有，不存在质押、抵押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼仲裁事项或查封、冻结等司法措施等情况。
（2）交易标的定价情况及公平合理性分析
公司租赁办公场所应支付的租赁费用，依据市场化原则确定。租金价格经双方协商确定，定价公允，与办公楼所在地的租赁市场价格不存在明显差异。本次办公场所租赁的定价公平合理。
三、关联交易合同的主要内容
（一）关联交易合同双方
出租方（甲方）：曹勇
承租方（乙方）：中源家居股份有限公司
（二）租赁房屋情况
甲方将其合法拥有位于杭州市余杭区仓前街道欧美金融城2幢2701室、2702室、2707室、2708室出租给乙方。
甲方出租给乙方使用该处房屋的建筑面积共1012.07平方米。
（三）房屋租赁期
自2020年5月1日至2021年4月30日止。甲方向乙方提供3个月的免租期，即2020年5月1日起至2020年7月31日止。
（四）租金的计算
该房屋每月租金为人民币76,000元（含税）。租金每6个月结算一次，乙方应于到期前30天支付房租。
（五）其他费用
乙方在租赁期内，水费、电费、物业管理费等维持房屋正常运作的一切费用由乙方按照有关部门的收费标准自行缴纳。如有发现拖欠情形，甲方有权提前解除协议并要求乙方补齐费用。
（六）违约处理
甲、乙双方如有特殊情况，需提前终止本协议必须提前一个月通知对方，待对方同意后方可办理退租手续。
若乙方未按时缴纳房租及其他费用、私自改变所租赁房屋的结构，不遵守大厦物业管理规定等，应承担违约责任，甲方有权解除协议，且乙方应承担甲方的经济损失。
四、关联交易的目的以及对上市公司的影响
本次租赁的房屋作为公司办公场所，满足公司正常经营需要，有利于公司经营业务的开展。本次关联交易遵循公开、公平、公正的原则，关联交易价格合理、公允，不会损害上市公司利益，不会影响公司的财务状况和经营成果，对公司的独立性没有影响。
五、应当履行的审议程序
公司于2020年4月26日召开第二届董事会第十二次会议，以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于租赁办公楼暨关联交易的议案》。关联董事曹勇先生、胡林福先生、张芸女士、朱黄强先生回避表决。独立董事事前认可并对本次关联交易发表了独立意见。
本次关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次关联交易不需要提交公司股东大会审议批准。
六、独立董事事前认可意见和独立意见
（一）事前认可意见
本次拟提交董事会审议的向实际控制人曹勇先生租赁办公楼暨关联交易事项，公司事前向我们提交了相关资料，我们进行了事前审查，此次租赁是为了解决公司办公场所问题，有利于公司经营业务的开展，关联交易价格合理、公允，我们同意将该事项提交董事会审议。
（二）独立意见
公司向实际控制人曹勇先生租赁其所有的办公楼的关联交易事项，是为了解决公司办公场所问题，有利于公司经营业务的开展，本次关联交易遵循公开、公平、公正的原则，关联交易价格合理、公允，不会损害上市公司利益，符合全体股东的利益。关联交易事项的表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意公司本次向实际控制人租赁办公楼的关联交易事项。
七、董事会审计委员会对该关联交易的书面审核意见
为解决公司办公场所问题，公司拟向公司实际控制人、董事长、总经理曹勇先生租赁办公楼，此次关联交易是为了满足公司正常经营需要，有利于公司经营业务的开展。本次关联交易遵循公开、公平、公正的原则，以市场价格作为定价原则，关联交易价格合理、公允，不会损害上市公司利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形，符合公司及股东的利益。该项关联交易不影响本公司独立性，本委员会同意该关联交易，并同意将上述关联交易议案提交董事会讨论。
八、备查文件
（一）中源家居股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议
（二）中源家居独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
（三）中源家居第二届董事会审计委员会关于第五次会议相关事项的书面审核意见
（四）中源家居独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见
特此公告。
中源家居股份有限公司
董事会
2020年4月28日
证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2020-024
中源家居股份有限公司
2019年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中国证券监督管理委员会上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定，中源家居股份有限公司（以下简称“中源家居”或“公司”）编制了2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕162号文核准，并经贵所同意，公司由主承销商广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）采用网上按市值申购向社会公众投资者直接定价发行的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，发行价为每股人民币19.86元，共计募集资金39,720.00万元，坐扣承销和保荐费用2,790.00万元（其中发行费用人民币 26,320,754.47元，税款人民币1,579,245.53元，税款由公司以自有资金承担）后的募集资金为36,930.00万元，已由主承销商广发证券于2018年2月2日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,963.75万元后，公司本次募集资金净额为35,124.17万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕25号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
公司以前年度已使用募集资金7,974.37万元，以前年度收到的银行存款利息和理财收益扣除银行手续费等的净额为925.18万元；2019年度实际使用募集资金3,172.27万元，2019年度收到的银行存款利息和理财收益扣除银行手续费等的净额为843.94万元；累计已使用募集资金11,146.64万元，累计收到的银行存款利息和理财收益扣除银行手续费等的净额为1,769.12万元。
截至2019年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金投资保本型理财产品尚未到期的本金为8,000.00万元，募集资金余额为17,746.65万元（包括累计收到的银行存款利息和理财收益扣除银行手续费等的净额），其中定期存款为13,000万元。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《中源家居股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构广发证券于2018年1月25日分别与中国建设银行股份有限公司安吉支行、华夏银行股份有限公司湖州分行、中国工商银行股份有限公司安吉支行、中信银行股份有限公司湖州安吉支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》 （以下简称三方监管协议），明确了各方的权利和义务。
公司2018年第一次临时股东大会审议并通过了《关于使用募集资金对子公司进行增资用于募投项目的议案》，同意公司对实施募投项目“年产53万件沙发扩建项目”的全资子公司浙江泽川家具制造有限公司(以下简称“泽川家具公司”)增资4,700.00万元；公司2018年第二次临时股东大会审议并通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》，同意公司对实施募投项目“年产53万件沙发扩建项目”的全资子公司泽川家具公司增资4,000.00万元。为更好的监管募集资金，公司于2018年3月13日与泽川家具公司、广发证券、中国建设银行股份有限公司安吉支行签署了《募集资金专户储存四方监管协议》（以下简称四方监管协议）。
公司2018年年度股东大会审议并通过了《关于使用募集资金对子公司进行增资用于募投项目的议案》，同意公司对实施募投项目“中源家居未来工厂产业园项目一期”的全资子公司泽川家具公司增资17,000.00万元。为更好的监管募集资金，公司于2019年3月15日与泽川家具公司、广发证券、中国工商银行股份有限公司安吉支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。截至2019年12月31日，公司使用募集资金向泽川家具公司实际增资9,600.00万元。
上述三方监管协议和四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议和四方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金存放情况
截至2019年12月31日，公司募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
■
注：募集资金余额包括累计收到的银行存款利息和理财收益扣除银行手续费等的净额。
三、2019年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
（二）募投资金先期投入及置换情况
公司于2018年4月16日召开第一届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，公司保荐机构、监事会、独立董事都发表了同意意见。公司使用募集资金置换自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额共计人民币6,271.50万元，已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具天健审〔2018〕2090号专项鉴证报告《关于中源家居股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在募集资金暂时补充流动资金的情形。
（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于2018年3月13日召开的第一届董事会第十三次会议，第一届监事会第七次会议审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币28,000万元（含）的部分闲置募集资金进行现金管理。公司于2018年3月30日召开的2018年第一次临时股东大会通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
公司于2019年2月28日召开的第二届董事会第四次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币 22,000 万元（含）的部分闲置募集资金进行现金管理。公司于2019年3月22日召开的2019年第一次临时股东大会通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司2019年度使用暂时闲置的募集资金投资保本型理财产品取得的收益为446.89万元。
（五）超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情形。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情形。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
无。
四、变更募投项目的资金使用情况
在公司申请IPO的过程中，因受限于募投项目用地的情况，原本规划的“年产86万件家具及配套五金件扩建项目”和“新增年产9.76万件沙发技改项目”建设地点分别位于上墅乡上墅村以及塘浦工业园区，导致项目若仍按原计划进行投入，不能发挥企业集约化、规模化的优势，同时不便于生产经营管理。公司于2019年2月28日召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第三次会议，并于2019年3月22日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，以终止的“年产86 万件家具及配套五金件扩建项目”和“新增年产9.76万件沙发技改项目”尚未使用的募集资金17,592.87 万元及其利息收入、理财收入所形成的全部金额投入“中源家居未来工厂产业园项目一期”，剩余资金由公司自筹资金补足。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司按照募集资金有关法律、法规和规范性文件的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
公司董事会编制的2019年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金2019年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
中源家居2019年度募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明
报告期内，公司未发生该事项。
九、上网披露的公告附件
1、广发证券股份有限公司关于中源家居股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的核查意见；
2、天健会计师事务所（特殊普通合伙）募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。
附件：1. 募集资金使用情况对照表
2. 变更募集资金投资项目情况表
特此公告。
中源家居股份有限公司
董事会
2020年4月28日
附件1
募集资金使用情况对照表
2019年度
编制单位：中源家居股份有限公司 单位：人民币万元
■
[注1]：根据募投项目可行性研究报告，该项目投产期第1年承诺效益为税后净利润1,494.52万元。该募集资金项目于2019年1月投产，实际实现效益为1,269.43万元，实际实现效益未超过承诺效益，主要系部分工程尚处于建设中，原因系该项目智能仓储项目的实施地点由“递铺街道塘浦工业园区2-5幢”变更为“递铺街道双桥路533号”；
[注2]：该项目属于技术项目，不直接产生效益；
[注3]：截至2019年12月31日，该项目尚处于投入建设初期，故尚未产生效益。
附件2
变更募集资金投资项目情况表
2019年度
编制单位：中源家居股份有限公司 单位：人民币万元
■
证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2020-025
中源家居股份有限公司
关于召开2019年年度股东
大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年5月18日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年5月18日 14点00分
召开地点：浙江省湖州市安吉县塘浦工业园区公司六楼信息化会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年5月18日
至2020年5月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
否
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
听取2019年度独立董事述职报告
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案相关公告于2020年4 月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：议案6
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、6、7、8、9、10
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）个人股东出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、委托人亲笔签署的授权委托书（见附件）、委托人股东账户卡和代理人身份证。
（二）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件和法人代表证明书、股东账户卡；由法定代表人委托的代理人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、加盖公章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书（见附件）、股东账户卡和代理人身份证。
（三）异地股东可使用传真方式或信函方式登记。如以信函或传真方式登记，请在来信或传真上写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件或法人单位营业执照，信函上请注明“中源家居2019年年度股东大会”字样。
（四）登记地点：浙江省湖州市安吉县塘浦工业园区2-5幢中源家居董事会办公室。登记时间：传真及信函到达时间不晚于2020年5月17日下午16:00。
六、其他事项
1、与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。
2、联系方式：
（1）联系方式：中源家居董事会办公室
电话：0572-5528888-8889
传真：0572-5528666
邮箱：zoy1@zoy-living.com
（2）通讯地址：浙江省湖州市安吉县塘浦工业园区2-5幢
特此公告。
中源家居股份有限公司董事会
2020年4月28日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中源家居股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月18日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
