深圳市中新赛克科技股份有限公司

(上接570版)

本议案需提交2019年度股东大会审议。

2、审议通过《关于〈深圳市中新赛克科技股份有限公司2019年年度报告〉及其摘要的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《深圳市中新赛克科技股份有限公司2019年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于2020年4月28日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-018）及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年年度报告》。

公司监事签署了关于2019年年度报告的书面确认意见。

本议案需提交2019年度股东大会审议。

3、审议通过《关于2019年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度，公司实现营业收入90,451.15万元，较上年同期增长30.86%；实现归属于上市公司股东的净利润29,509.85万元，较上年同期增长44.12%。2019年末，公司总资产211,896.89万元，较上年同期下降0.71%；公司净资产151,960.55万元，较上年同期增长17.45%。

具体内容详见公司于2020年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度财务决算报告》。

本议案需提交2019年度股东大会审议。

4、审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

经核查，监事会认为：2019年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况，充分考虑了公司目前的总体运营情况及公司所处发展阶段，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。公司监事会同意2019年度利润分配预案。

具体内容详见公司于2020年4月28日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2019年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-019）。

本议案需提交2019年度股东大会审议。

5、审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：公司严格按照相关规定对募集资金实行专户存储和专项使用，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，保荐机构国信证券股份有限公司也发表了核查意见。

具体内容详见公司于2020年4月28日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2020-020）及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于深圳市中新赛克科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》和《国信证券股份有限公司关于深圳市中新赛克科技股份有限公司2019年度募集资金存放与使用专项核查报告》。

本议案需提交2019年度股东大会审议。

6、审议通过《关于〈2019年度内部控制自我评价报告〉及内部控制规则落实自查表的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

经审议，监事会认为：根据有关法律、法规的要求以及结合公司生产经营实际需要，报告期内，公司已建立了较为完善的内部控制体系，该体系能够遵循内部控制的基本原则有效执行，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。公司《2019年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设和运行情况。监事会对《2019年度内部控制自我评价报告》及内部控制规则落实自查表无异议。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制鉴证报告，保荐机构国信证券股份有限公司也发表了核查意见。

具体内容详见公司于2020年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》、《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于深圳市中新赛克科技股份有限公司内部控制鉴证报告》、《国信证券股份有限公司关于深圳市中新赛克科技股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告的核查意见》和《国信证券股份有限公司关于深圳市中新赛克科技股份有限公司2019年度内部控制规则落实自查表的核查意见》。

7、审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，能够按照《企业会计准则》和《审计准则》的有关规定对公司进行审计，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况及经营成果，较好地履行了双方合同所规定的责任和义务。为保证公司审计工作的顺利进行，公司监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，负责公司会计报表的审计等相关工作，聘用期限为一年。

具体内容详见公司于2020年4月28日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘2020年度审计机构的公告》（公告编号：2020-021）。

本议案需提交2019年度股东大会审议。

8、审议通过《关于2020年度董事、监事薪酬方案的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2020年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度董事、监事薪酬方案》。

本议案需提交2019年度股东大会审议。

9、审议通过《关于预计2020年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，其中关联监事马彦钊先生回避表决。

公司全资子公司南京中新赛克科技有限责任公司预计2020年度向关联方苏州迈科网络安全技术股份有限公司的关联采购金额和关联销售金额均不超过200.00万元，向关联方深圳市创新投资集团有限公司的关联销售金额为不超过1,000.00万元。

具体内容详见公司于2020年4月28日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计2020年度日常关联交易的公告》（公告编号：2020-022）。

10、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司依据财政部修订的会计准则的相关规定和要求，对公司会计政策进行相应变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量有重大影响。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，公司监事会同意公司本次会计政策的变更。

具体内容详见公司于2020年4月28日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更公告》（公告编号：2020-023）。

11、审议通过《关于〈未来三年（2020-2022年）利润分配计划〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：公司制定的《未来三年（2020-2022 年）利润分配计划》，是着眼于公司的长远和可持续发展，综合考虑了公司所处行业发展趋势、公司实际经营情况及发展战略规划等因素，保证了公司利润分配政策的连续性和稳定性，不存在损害公司和股东利益的情形。

具体内容详见公司于2020年4月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）披露的《未来三年（2020-2022年）利润分配计划》。

本议案需提交2019年度股东大会审议。

12、审议通过《关于深圳市中新赛克科技股份有限公司2020年第一季度报告全文及正文的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《深圳市中新赛克科技股份有限公司2020年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于2020年4月28日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年第一季度报告正文》（公告编号：2020-025）及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年第一季度报告全文》。

公司监事签署了关于2020年第一季度报告的书面确认意见。

三、备查文件

第二届监事会第九次会议决议

特此公告。

深圳市中新赛克科技股份有限公司

监事会

2020年4月28日

证券代码：002912 证券简称：中新赛克 公告编号：2020-020

深圳市中新赛克科技股份有限公司

2019年度募集资金存放与使用

情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》及相关格式指引的规定，深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市中新赛克科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1986号）核准，于2017年11月21日向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）1,670万股，每股面值1.00元，每股发行价格为30.22元，募集资金总额为50,467.40万元，扣除发行费用4,195.82万元，实际募集资金净额为46,271.58万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年11月15日对本公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，出具了天健验[2017]3-115号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

1、以前年度募集资金使用情况

2017年度，公司募集资金投资项目尚未使用募集资金，募集资金余额为46,486.90万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额19.57万元、尚未置换出的以自有资金支付的发行费用195.75万元、尚未置换出的以自有资金支付的累计已投入金额16,308.65万元）。

2018年度，公司募集资金投资项目使用募集资金35,020.31万元（其中置换前期以自有资金支付的累计已投入金额16,308.65万元），置换前期以自有资金支付的发行费用195.75万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额115.82万元，收到的银行保本型理财产品收益为579.34万元。截至2018年12月31日，募集资金余额为人民币11,965.99万元。

2、2019年度募集资金使用情况及结余情况

2019年度，公司募集资金投资项目使用募集资金9,209.11万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额49.41万元，收到的银行保本型理财产品收益为154.47万元。截至2019年12月31日，募集资金余额为人民币2,960.76万元。

具体使用和结余情况如下：

单位：人民币元

■

注：《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》已经公司2020年4月9日召开的第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议审议通过，详见公司于2020年4月10日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-012）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》及《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，本公司制定了《募集资金管理制度》，并根据公司实际情况，于2018年1月4日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了对《募集资金管理制度》的修订。根据该制度，本公司对募集资金实行专户存储。

2017年12月13日，公司和全资子公司南京中新赛克科技有限责任公司（以下简称“赛克科技”）分别与招商银行深圳分行高新园支行、招商银行南京分行雨花支行和招商银行深圳分行营业部（以下统称“开户银行”）设立了专项账户，并分别与上述开户银行、保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）签署了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方（或四方）监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司及赛克科技在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金存放情况

截至2019年12月31日，本公司及赛克科技有5个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

■

2018年2月5日，赛克科技于中国民生银行股份有限公司南京雨花支行开立了募集资金理财产品专用结算账户（账号：610004622），该账户专用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算，不会存放非募集资金或用作其他用途。鉴于上述结算账户所涉及的相关理财产品已到期且无下一步购买计划，赛克科技已于2019年12月27日将结算账户内募集资金（含利息）归还至公司募集资金专户，并注销了上述结算账户。该事项具体内容见公司于2019年12月31日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销募集资金理财产品专用结算账户的公告》（公告编号：2019-069）。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

2019年度募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司技术研发中心建设目的为提高公司研发能力，不直接产生效益，但通过该项目的建设，公司将提高软硬件研发基础、研发机制和创新能力，进一步提升公司的核心竞争力，从而间接提高公司效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》和公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2019年度募集资金存放与使用情况，本公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附件：2019年度募集资金使用情况对照表

深圳市中新赛克科技股份有限公司

董事会

2020年4月28日

附件：2019年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

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