重庆小康工业集团股份有限公司

(上接610版)

符合国家环保政策、地区发展规划的要求，经与重庆市长寿区政府友好协商，拟实施小康动力铸造工艺智能化改造升级搬迁项目。该项目总投资项目预计总投资96,000万元，项目预计分两期实施。

（二）对本项目的投资及相关协议的签署不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。

（三）本事项已经公司第三届董事会第三十七次会议审议通过；根据《上海证券交易所股票上市规则》及《重庆小康工业集团股份有限公司章程》相关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。

二、投资标的基本情况

公司名称：重庆小康动力有限公司

类型： 有限责任公司(法人独资)

注册资本：35,000万

法定代表人：刘昌东

成立日期：2009年04月07日

住所：重庆市长寿区晏家工业园区机电材料园

主营业务：生产汽车发动机（按中华人民共和国工信部相关公告核定项目从事生产）。 生产、销售汽车零部件、电动车零部件、蓄电池；经济技术咨询服务（法律、法规禁止的，不得从事经营；法律、法规限制的，取得相关许可或审批后，方可从事经营）。

截至2019年12月31日，公司总资产338，634.35万元，所有者权益合计141,493.07万元；2019年公司实现营业总收入335,202.99万元，净利润10,025.51万元（以上数据为合并报表数据，已经审计）。

与上市公司关系：为公司全资子公司。

三、项目基本情况

(一)项目名称

重庆小康动力有限公司铸造工艺智能化改造升级搬迁项目

（二）标的公司

重庆小康动力有限公司

（三）项目建设地点

长寿晏家工业园区齐心大道旁正新北平场

（四）建设内容和规模

本项目占地面积约170,000平方米，总建筑面积：75,000平方米。主要建设内容为一期将铸造工厂四大生产线（缸体、曲轴、重铸、压铸）进行整体搬迁，并新增砂再生车间及低压车间；预留二期消失模生产线、低压生产线等。

（五）项目实施进度

项目一期预计于2023年8月实现量产。项目二期投资根据市场需求及公司发展战略适时启动。

（六）投资估算

项目预计总投资96,000万元，项目分两期实施，一期投资50,000万元，二期投资46,000万元。项目资金来源为小康动力自筹资金。

（七）投资效益

项目一期达产后，预计年收入56,700万元。项目二期达产后，预计年收入46,700万元。

四、项目建设的必要性

1、环保政策和地区规划促使工厂搬迁

根据长寿区城市发展规划，小康动力铸造工厂周围已规划商业住宅区，为适应国家环保政策和地方城市发展规划，铸造工艺智能化改造升级搬迁项目势在必行。

2、整车升级对零部件的要求更高

随着终端市场对汽车品质、性能要求的逐步提升，进一步要求零部件工厂升级工厂的制造能力，升级工厂的自动化水平。小康动力长寿铸造工厂，现有车间设备、设施部分使用年限较长，已不能满足公司日益增长的发展要求，因此铸造工艺智能化改造升级搬迁项目亟需实施。

五、项目投资对上市公司的影响

实施本项目是为了对小康动力铸造工厂进行智能化升级，提升铸造工艺水平，促进产业集群建设与发展，增强公司核心竞争力，符合公司战略发展方向。

该项目资金来源为公司自筹资金，不会对公司的生产经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、项目投资的风险分析

1、项目实施风险。项目准备阶段和实施过程中存在诸多不确定因素，将影响项目的建设进度；此外，项目管理措施和效率也会影响项目实施。对此，公司将事前做好充分筹划，加强组织、监管等多种措施，控制风险。

2、可能存在因国家政策变化，国际经济、金融、社会等不可抗因素，对项目建设、运营产生不利影响；对此，公司将跟进形势及环境变化，并采取应对措施。

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司董事会

2020年4月28日

证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2020-050

债券代码：113016 债券简称：小康转债

转股代码：191016 转股简称：小康转股

重庆小康工业集团股份有限公司

第三届监事会第二十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十九次会议于2020年4月17日以短信、电话及邮件形式发出通知，于2020年4月27日在公司重庆以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由监事会主席张兴明先生召集，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《重庆小康工业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会议审议情况

1.审议通过《2019年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0 票弃权，0 票反对。

2.审议通过《2019年年度报告及其摘要》

监事会对公司2019年年度报告进行了认真审核，一致认为：

1、公司2019年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2019年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司公告。

表决结果：3票同意，0 票弃权，0 票反对。

3.审议通过《2019年度财务决算报告》

表决结果：3票同意，0 票弃权，0 票反对。

4.审议通过《2019年度利润分配预案》

公司2019年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利0.40元（含税）。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，本公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司公告。

表决结果：3票同意，0 票弃权，0 票反对。

5.审议通过《2019度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司公告。

表决结果：3票同意，0 票弃权，0 票反对。

6.审议通过《2019年内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司公告。

表决结果：3票同意，0 票弃权，0 票反对。

7.审议通过《关于2019年度关联交易实施情况与2020年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司公告。

表决结果：3票同意，0 票弃权，0 票反对。

8.审议通过《关于2020年度对下属子公司提供担保额度的议案》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司公告。

表决结果：3票同意，0 票弃权，0 票反对。

9.审议通过《2020年第一季度报告》

监事会对公司2020年第一季度报告进行了审核，一致认为：

1、公司2020年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定。

2、公司2020年第一季度报告的审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，未发现参与2020年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

3、公司2020年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

表决结果：3票同意，0 票弃权，0 票反对。

10.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司公告。

表决结果：3票同意，0 票弃权，0 票反对。

11.审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司公告。

表决结果：3票同意，0 票弃权，0 票反对。

12.审议通过《关于同一控制下企业合并调整比较报表的议案》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司公告。

表决结果：3票同意，0 票弃权，0 票反对。

13.审议通过《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司公告。

表决结果：3票同意，0 票弃权，0 票反对。

14.审议通过《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司公告。

表决结果：3票同意，0 票弃权，0 票反对。

15.审议通过《关于未来三年（2020-2022）股东回报规划的议案》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司公告。

表决结果：3票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司监事会

2020年4月28日

证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2020-047

债券代码：113016 债券简称：小康转债

转股代码：191016 转股简称：小康转股

重庆小康工业集团股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开了第三届第三十七次董事会议和第三届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，具体内容如下：

鉴于公司2017年限制性股票激励计划第三个解除限售期业绩考核未达标，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2017年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定，公司决定对27名激励对象的第三个解除限售期对应的616万股限制性股票进行回购注销处理。以上事项详见公司2020年4月28日登载于指定信息披露媒体的《关于回购注销部分股权激励限制性股票的公告》（公告编号：2020-046）。

根据《上市公司股权激励管理办法》相关规定及公司2017年第四次临时股东大会授权，以上事项无需提交股东大会审议。

本次回购注销部分限制性股票将涉及公司注册资本的减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告之日起四十五日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。根据《重庆小康工业集团股份有限公司A股可转换公司债券之债券持有人会议规则》，上述债权人不含公司可转换公司债券持有人。

债权人可采用信函或传真方式申报，具体方式如下：

（一）申报所需材料

1、证明债权债务关系存在的有效债权文件和相关凭证。

2、债权人身份证明文件

债权人为法人的，需同时提供法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需提供法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权人为自然人的，需同时提供有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需提供授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

（二）申报时间及方式

申报地址：重庆市沙坪坝区井口工业园A区小康股份综合办公大楼

申报时间：2020年4月28日至2020年6月11日，工作日内（9:00一11:30，13:30一17:00）。

申报方式：债权人可通过现场、邮寄、电子邮件或传真方式以书面形式申报。以邮寄方式申报的，申报日期以寄出日邮戳为准。

联 系 人：马成娟

联系电话：023-89851058

联系传真：023-89059825

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司

董事会

2020年4月28日

证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2020-046

债券代码：113016 债券简称：小康转债

转股代码：191016 转股简称：小康转股

重庆小康工业集团股份有限公司

关于回购注销部分股权激励限制性股票的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 限制性股票回购数量：616万股

● 限制性股票回购价格：9.95元/股

重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开了第三届董事会第三十七次会议、第三届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。相关内容公告如下：

一、本次激励计划已履行的相关程序

1、2017年7月4日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于〈重庆小康工业集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》（以下简称“《激励计划》”）、《关于〈重庆小康工业集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见。具体内容请见公司于2017年7月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公告。

2、2017年7月4日，公司召开第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于〈重庆小康工业集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈重庆小康工业集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核实〈重庆小康工业集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。具体内容请见公司于2017年7月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公告。

3、2017年7月5日至2017年7月14日，公司对授予激励对象名单的姓名和职务在公司网站进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2017年7月15日，公司监事会发表了《监事会关于公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。具体内容请见公司于2017年7月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公告。

4、2017 年 7 月 20 日，公司召开 2017 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于〈重庆小康工业集团股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈重庆小康工业集团股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并披露了《关于公司 2017 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告》。具体内容请见公司于2017年7月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公告。

5、2017 年 8 月 17 日，公司召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。具体内容请见公司于2017年8月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公告。

6、2017年10月10日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次激励计划限制性股票的授予登记工作，本次限制性股票授予16,700,000股，公司股本总额增加至为909,200,000股。具体内容请见公司于2017年10月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公告。

7、2018年10月10日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司 2017年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就暨解锁上市的议案》，同意公司根据 2017 年第四次临时股东大会的授权，按照相关规定为符合解锁条件的28名激励对象办理第一次解锁，解锁数量共计492万股，解锁上市日为2018年10月17日。公司监事会发表了核查意见。公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容请见公司于2018年10月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公告。

8、2018年12月27日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于调整〈2017年限制性股票激励计划〉回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司实施2017年年度权益分派方案，根据《2017年限制性股票激励计划（草案）》的规定，同意公司限制性股票回购价格由10.27元/股调整为10.03元/股；鉴于公司2017年限制性股票激励计划中1名激励对象已离职，同意公司其持有的已获授但尚未解除限售的300,000股限制性股票进行回购注销处理。公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容请见公司于2018年12月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公告。

9、2018年12月27日，公司第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于调整〈2017年限制性股票激励计划〉回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》，监事会认为，根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司2017年限制性股票激励计划》等相关规定，鉴于1名激励对象因个人原因离职，不再符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定，监事会同意回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票300,000股，回购价格为10.03元/股。具体内容请见公司于2018年12月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公告。

10、2019年 3月23日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，根据《2017 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，鉴于公司层面未达到2017 年限制性股票激励计划规定的第二个解除限售期解除限售条件，同意公司将28名激励对象的492万股限制性股票进行回购注销处理。公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容请见公司于2019年 3月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公告。

11、2019年 3月23日，公司第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，根据《2017 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，鉴于公司层面未达到2017 年限制性股票激励计划规定的第二个解除限售期解除限售条件，同意公司将28名激励对象492万股限制性股票进行回购注销处理。具体内容请见公司于 2019年 3月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公告。

12、2019年 11月11日，公司第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于调整〈2017年限制性股票激励计划〉回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司实施年度权益分派方案，根据《2017年限制性股票激励计划（草案）》的规定，同意公司限制性股票回购价格调整为9.95元/股；鉴于公司2017年限制性股票激励计划中1名激励对象已离职，同意公司其持有的已获授但尚未解除限售的400,000股限制性股票进行回购注销处理。公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容请见公司于2019年11月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公告。

13、2019年 11月11日，公司第三届监事会第二十六次会议审议通过了《关于调整〈2017年限制性股票激励计划〉回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》，监事会认为，鉴于2017年限制性股票激励计划中1名激励对象因个人原因离职，根据公司《2017年限制性股票激励计划》相关规定，同意公司回购注销其获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计400,000股，本次回购注销对公司的财务状况和经营成果不会产生实质性影响。具体内容请见公司于2019年11月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公告。

14、2020年 4月27日，公司第三届董事会第三十七会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司2017年限制性股票激励计划第三个解除限售期业绩考核未达标，公司决定对27名激励对象的第三个解除限售期对应的616万股限制性股票进行回购注销处理。公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容请见公司于2020年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公告。

15、2020年 4月27日，公司第三届监事会第二十六次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，根据《2017 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，鉴于公司2017年限制性股票激励计划第三个解除限售期业绩考核未达标，公司决定对27名激励对象的第三个解除限售期对应的616万股限制性股票进行回购注销处理。具体内容请见公司于2020年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公告。

二、本次拟回购注销限制性股票的依据、数量及价格

根据《2017 年限制性股票激励计划（草案）》相关规定以及 2017 年第四次临时股东大会的授权，2017年限制性股票激励计划规定的第三个限售期公司解除限售条件为：以2016年归属于上市公司股东的净利润为基准，2019年扣除股份支付费用影响后归属于上市公司股东的净利润增长率不低于55%。因2019年度公司未达到激励计划规定的第三个限售期解除限售条件，公司将对27名激励对象第三个限售期对应的616万股限制性股票回购注销。

此次回购价格为9.95元/股，回购数量为合计616万股。公司本次拟用于支付回购限制性股票的资金为自有资金，回购价款总计6,129.20万元。

三、公司本次回购注销部分限制性股票后股本结构变动表

■

四、对公司业绩的影响

本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的经营业绩产生重大影响。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

五、独立董事意见

根据《上市公司股权激励管理办法》及《2017 年限制性股票激励计划（草案）》等的规定，因公司未达到2017 年限制性股票激励计划规定的第三个解除限售期解除限售条件，同意公司将激励对象的限制性股票进行回购注销处理。上述回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律的规定。

六、监事会意见

公司本次回购注销部分限制性股票的程序符合《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，符合公司股东大会的相关授权，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会一致同意公司本次回购注销股权激励限制性股票及回购价格等相关事项。

七、法律意见书结论性意见

北京市金杜律师事务所认为：“截至本法律意见书出具之日，公司本次回购注销已经取得现阶段必要的授权和批准，符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》、《限制性股票激励计划（草案）》的规定。公司尚需就本次回购注销及时履行信息披露义务并按照《公司法》等法律法规的相关规定办理股份注销及减资手续。”

八、备查文件

1.第三届董事会第三十七次会议决议；

2.第三届监事会第二十九次会议决议;

3.独立董事关于公司第三届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见；

4.北京市金杜律师事务所关于重庆小康工业集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划回购注销部分已授予限制性股票事项的法律意见书。

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司董事会

2020年4月28日

证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2020-045

债券代码：113016 债券简称：小康转债

转股代码：191016 转股简称：小康转股

重庆小康工业集团股份有限公司

关于计提信用减值损失及资产减值损失的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开第三届董事会第三十七次会议和第三届监事会第二十九次会议审议通过了《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》，现将相关情况公告如下：

一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况

本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内的2019年下半年应收账款、其他应收账款、长期应收账款、存货、长期股权投资、固定资产、在建工程、商誉等相关资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提信用减值损失及资产减值损失的资产项目。

本次计提信用减值损失的资产项目主要为应收账款、其他应收款、长期应收款，共计提信用减值损失2,652.36万元；计提资产减值损失的资产项目主要为存货、长期股权投资、固定资产、在建工程、商誉共计提资产减值准备16,914.13万元，各项减值损失明细如下：

单位：万元

■

上述计提减值损失说明如下：

1、2019年7-12月往来款计提坏账准备2,652.36万元，其中计提应收账款坏账准备209.41万元,其他应收款计提坏账准备-479.52万元,长期应收款计提坏账准备主要是潽金融资租赁有限公司按照信用风险特征划分，本期应收款超期计提减值准备2,922.47万元，不良率约为2.05%；公司信贷资产质量处于行业中等偏上水平，整体风险可控。本期计提坏账准备相应减少合并报表利润总额2,652.36万元。

2、2019年7-12月部分存货存在减值迹象，公司按照存货可变现净值与账面成本的差额计提跌价准备2,856.48万元，本期计提存货跌价准备相应减少合并报表利润总额2,856.48万元。

3、2019年7-12月公司对长期股权投资形成的资产进行减值测试，对存在减值迹象的资产,以单项资产为基础估计可收回金额，经测试，公司计提减值准备2,842.52万元，本期计提长期股权投资减值准备相应减少合并报表利润总额2,842.52万元。

4、2019年7-12月公司对在建工程的实际状态进行了现场检查，对存在减值迹象的在建工程计提减值准备8,336.86万元。本期计提在建工程减值准备相应减少合并报表利润总额8,336.86万元。

5、2019年7-12月公司对持有的泸州容大智能变速器有限公司与商誉有关资产组进行了减值测试，因汽车行业市场影响，与商誉有关的资产组未来给企业带来的经济利益有所降低，计提的商誉减值准备2,878.27万元，本期计提商誉减值准备相应减少合并报表利润总额2,878.27万元。

二、本次计提信用减值损失及资产减值损失对公司的影响

公司2019年7-12月计提减值损失19,566.49万元，将减少公司 2019年度7-12月归属于上市公司股东的净利润约17,894.87万元，本期计提减值预计影响归属于上市公司股东的净利润占2019年归属于上市公司股东净利润的268.20%。

三、董事会关于计提信用减值损失及资产减值损失的说明

本次计提减值损失系基于谨慎性原则，有利于客观、公允地反映公司报告期末的资产状况，符合《企业会计准则》和公司相关制度等相关规定，同意本次计提资产减值准备。

四、独立董事意见

公司本次计提信用减值损失及资产减值损失事项是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，并履行了相应的决策程序。计提减值损失后，公司的财务报表能够真实、准确的反应公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意本次计提信用减值损失和资产减值损失。

五、监事会意见

公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司董事会

2020年4月28日