江苏农华智慧农业科技股份有限公司

（上接614版）

通过深交所互联网投票系统投票的时间为2020年5月22日9:15-15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

6、会议股权登记日：2020年5月18日（星期一）

7、会议出席对象：

（1）2020年5月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：盐城经济技术开发区希望大道南路58号公司行政中心三楼会议室

二、会议审议事项

具体议案为：

1、《公司2019年年度报告全文及摘要》；

2、《公司2019年度董事会工作报告》；

3、《公司2019年度监事会工作报告》；

4、《公司2019年度财务决算报告》；

5、《公司2019年度利润分配方案》；

6、《关于2020年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》；

7、《关于2020年度为子公司提供担保额度的议案》；

8、《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》；

9、《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》；

10、《关于补选公司监事的议案》；

11、《〈公司2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》；

12、《公司2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》；

13、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

公司独立董事将在本次股东大会上做年度述职。

上述议案已经公司第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第十次会议审议通过，具体内容请详见公司于2020年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的第八届董事会第十一次会议决议公告、第八届监事会第十次会议决议公告、相关公告以及股东大会材料。议案11、12、13均属于特别决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，与公司股权激励计划拟激励对象存在关联关系的股东需回避表决。

为保护投资者利益，公司独立董事就此次股东大会审议的第11、12、13项议案向全体股东征集投票权，具体内容请详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事公开征集委托投票权报告书》。征集投票人仅对本次股东大会的部分议案征集投票权，被征集人或其代理人可以对未被征集投票权的议案另行表决，如被征集人或其代理人未另行表决将视为其放弃对未被征集投票权的议案的表决权利。

三、提案编码

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四、现场会议登记方法

1、登记方式

（1）法人股东：法定代表人出席的，应持营业执照复印件、法定代表人身份证明书及有效身份证件进行登记；其他自然人代表法人股东出席的，应持营业执照复印件、法定代表人签署的授权委托书和出席者的有效身份证件进行登记。

（2）自然人股东：本人出席的，应持深圳证券账户卡、本人有效身份证件进行登记；委托代理人出席的，应持深圳证券账户卡、自然人股东有效身份证件复印件、授权委托书和代理人有效身份证件进行登记。

（3）股东可以到公司现场登记，也可以信函或传真方式进行登记 ，公司不接受电话登记。以信函或传真方式进行登记的股东，请在参会时携带相关证件、授权委托书等原件。

2、会议登记地点：盐城经济技术开发区希望大道南路58号公司证券投资部

通讯地址：盐城经济技术开发区希望大道南路58号公司证券投资部

邮政编码：224007 传 真：（0515）88881816

3、现场会议登记时间：现场登记时间为2020年5月21日9:00-11:30和13:30-17:00。信函或传真方式进行登记须在2019年5月22日11:30前送达或传真至公司。

4、会议联系方式：

联系人：张 林

联系电话：(0515) 88881908

联系传真：(0515) 88881816

5、会议费用：出席会议人员的交通费、食宿费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，现对网络投票的相关事宜具体说明如下：

（一）网络投票的程序

1、投票代码：360816 投票简称：慧业投票；

2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年5月22日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、投票时间：2020年5月22日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第十一次会议决议；

2、公司第八届监事会第十次会议。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十七日

附件：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席江苏农华智慧农业科技股份有限公司2019年度股东大会，并按以下权限行使股东权力。

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附注：委托人对受托人的授权权限以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内打“√”为准，对同一项议案，不得有多项授权。如委托人对有关议案的表决未作任何指示，则受托人可自行酌情上述议案的投票表决。

本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束

委托人签字（法人股东加盖公章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号）：

委托人股东账号： 委托人持有股份数：

受托人签字： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

证券代码：000816 证券简称：ST慧业 公告编号：2020-016

江苏农华智慧农业科技股份有限公司

第八届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届监事会第十次会议的通知于2020年4月14日以通讯方式发出，会议于2020年4月24日在公司三楼会议室召开。本次会议由监事会主席罗永先生主持，应到监事3人，实际参加表决监事 3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议经审议通过以下议案：

一、审议通过《公司2019年年度报告全文及摘要》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，并同意将本议案提请股东大会审议。

监事会意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、审议通过《公司2019年度监事会工作报告》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，并同意将本议案提请股东大会审议。

三、审议通过《公司2019年度财务决算报告》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，并同意将本议案提请股东大会审议。

四、审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会意见：公司已建立较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，保证了公司经营活动的正常开展和风险控制，保证了公司资产的安全和完整。《公司2019年度内部控制评价报告》真实、客观的反映了公司内部控制的建设及运行情况。

五、审议通过《公司2019年度计提资产减值准备及资产报废的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会意见：公司根据企业会计准则等相关规定和公司资产实际情况计提资产减值准备，依据充分、符合审慎性原则，决策程序合法，真实公允地反映公司资产状况和经营成果，符合《企业会计准则》的相关规定。

六、审议通过《公司2019年度核销坏账的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会意见：公司按照《企业会计准则》和有关规定核销坏账，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果。本次核销坏账，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情形，董事会审核决策程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》的相关规定。

七、审议通过《公司2020年第一季度报告正文及全文》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

八、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会意见：本次变更符合财政部及《企业会计准则》的相关规定，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

九、审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》；

表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票，并同意将本议案提请股东大会审议。

十、审议通过《关于提名公司监事候选人的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会意见：经审阅陈建华先生的个人履历和相关资料（见附件），监事会认为其符合《公司法》、《公司章程》中关于监事任职资格的规定、具备监事履职所需的能力，同意提名陈建华先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止，并将本议案提交公司股东大会审议。

十一、审议通过《〈公司2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》；

经认真审核，监事会认为：本次激励计划内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、部门规章和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

监事杨爱女士与被激励对象存在关联关系，已回避表决，表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

十二、审议通过《公司2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》；

经认真审核，监事会认为：《公司2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保本次激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司员工之间的利益共享与约束机制。

监事杨爱女士与被激励对象存在关联关系，已回避表决，表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

十三、审议通过《关于核实〈公司2020年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》；

经对拟授予激励对象名单初步审核后，监事会认为：

（1）列入公司本次股权激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。

（2）激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：

①最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

②最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

③最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

④具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

⑥中国证监会认定的其他情形。

（3）列入本次激励计划激励对象名单的人员符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合激励计划规定的激励对象条件。本激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事；单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划。

综上所述，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律所规定的条件，其作为本次股权激励计划的激励对象合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

监事杨爱女士与被激励对象存在关联关系，已回避表决，表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司监事会

二○二〇年四月二十七日

附件：监事候选人简历

陈建华先生：本科，曾任大连东展投资集团有限公司投资部业务经理，重庆东银控股集团有限公司融资主管，本公司资金管理部经理；现任重庆东银控股集团有限公司融资管理总监。

陈建华先生就职于本公司间接控股股东及其关联方；目前未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于中央文明办、最高人民法院、公安部等八部委联合签署的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。