九州通医药集团股份有限公司
（上接626版）
财务数据：截至2019年12月31日，重庆太极实业（集团）股份有限公司总资产14,185,396,134.92元，净资产3,136,256,787.05元，2019年实现营业收入11,643,087,426.74元，净利润-104,173,685.12元。
2、楚昌投资集团有限公司
成立时间：2003年8月8日
住所： 武汉市汉阳区龙阳大道76号九州通大厦30层公寓式酒店9
法定代表人：刘宝林
注册资本：11140.622万人民币
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围：对房地产行业投资、对商业投资。
财务数据：截至2019年12月31日楚昌投资集团有限公司总资产6,086,595.53元，净资产243,629,726.55元，2019年实现营业收入267,178,215.48元，净利润245,302,329.64元。
3、湖北共创医药有限公司
成立时间：2010年5月21日
住所： 武汉市汉阳区龙阳大道特8号九州通大厦B座6楼
法定代表人：朴将虎
注册资本：20000万人民币
公司类型：有限责任公司(中外合资)
经营范围：批发中药饮片、中成药、中药材、化学药制剂、抗生素制剂、抗生素原料药、生化药品、生物制品、化学原料药；销售药品的包装材料和容器；销售医药中间体；批零兼营预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、保健食品、化妆品、日用百货、农副土特产品；销售Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类医疗器械（含体外诊断试剂），消毒品、化学试剂，药用辅料和化工产品（不含危化品），食用添加剂、农药；各类技术和商品的进出口注册代理；仓储设施建设及经营；物流技术开发及服务；信息咨询与服务（不含中介）；系统开发与销售及相关联服务；批发。
财务数据：截至2019年12月31日，湖北共创医药有限公司总资产71,225,938.36元，净资产64,923,868.43元，2019年实现营业收入101,304,112.33元，净利润2,879,375.66元。
4、武汉九州通人寿堂医疗养老服务有限公司
成立时间： 2017年4月14日
住所：武汉市江汉区发展大道198号B座
法定代表人：陈启明
注册资本：2480万
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围：对养老产业投资；家政服务、为居家老人提供看护服务；物业管理；医疗器械I类、医疗器械II类、日用品批发兼零售;医疗服务、养老服务；餐饮服务；食品销售。
财务数据：截至2019年12月31日，武汉九州通人寿堂医疗养老服务有限公司总资产120,683,801.30，净资产359,158.60元，2019年实现营业收入26,216,022.90元，净利润-7,971,231.30元。
（二）关联关系
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（三）关联方履约能力分析
上述关联方依法存续，资信情况良好，与本公司存在长期持续性关联关系，具备持续经营和服务的履约能力，形成坏账风险较小。
三、关联交易主要内容和定价政策
关联交易的价格按照公平合理的原则，参照市场价格协商确定，具体关联交易协议在实际采购或销售业务发生时具体签署。
四、关联交易目的和交易对公司的影响
上述关联交易为经营性业务往来，交易价格将遵循公开、公平、公正的原则，依据市场价格协商确定，符合公司和全体股东的利益，对公司独立性没有影响，对公司经营无不利影响。
特此公告。
九州通医药集团股份有限公司董事会
2020年4月28日
证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临2020-047
转债代码：110034 转债简称：九州转债
九州通医药集团股份有限公司
关于拟申请注册及发行中期票据的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2020年4月26日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司拟申请注册中期票据及相关事宜的议案》，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据，所筹资金用于补充公司流动资金及偿还公司债务,具体方案及授权事宜如下：
一、本次注册发行中期票据的方案
1、注册额度：中国银行间市场交易商协会可接受注册的最高额度范围内（单项债务融资工具待偿还余额不超过本公司及其附属公司最近一期的经合并审计后的净资产（含少数股东权益）的40%，一般不超过20亿元）；
2、发行时间：在注册有效期内一次或分次发行中期票据；
3、发行利率：本次发行的中期票据票面利率根据市场资金供求情况确定；
4、发行对象：中国银行间市场机构投资者；
5、募集资金用途：拟用于补充公司流动资金及偿还公司债务；
6、决议有效期：股东大会审议通过后，在本次发行中期票据的注册有效期内持续有效。
二、授权事宜
自公司临时股东大会批准之日起,在公司已获准注册的非金融企业债务融资工具的注册有效期内，同意授予董事会或任何两名董事一般及无条件授权，处理与发行中期票据有关的一切事宜。该项授权包括但不限于以下事宜：
1、决定发行中期票据的条款，包括但不限于中期票据的金额、期限、发行批次数目、发行时间、发行方法，并根据发行时的市场情况确定发行利率；
2、选择及聘任符合资格的专业中介机构，包括但不限于选择及聘任承销机构、信用评级机构及法律顾问；
3、进行一切必要磋商、修订及签订所有相关协议及其它必要文件（包括但不限于有关批准发行中期票据的申请、注册报告、发售文件、承销协议、所有为作出必要披露的公告及文件）；
4、就中期票据申请所有必要的批准及办理一切必要的备案及注册，包括但不限于就发行该中期票据向中国相关机关递交注册申请及按照中国相关机关的任何要求对发行该中期票据的建议作出必要修订；
5、就发行中期票据采取一切必要行动及处理或决定所有相关事宜。
三、决策程序
公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司拟申请注册中期票据及相关事宜的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议批准，并报交易商协会批准后方可实施，最终注册发行方案以交易商协会注册通知书为准。
四、对公司的影响
公司拟注册发行中期票据有助于优化公司债务结构、降低公司融资成本，促进公司经营业务发展，对公司的正常生产经营不存在重大影响，不会损害公司及股东的利益，符合公司发展规划。
特此公告。
九州通医药集团股份有限公司董事会
2020年4月28日
证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临2020-048
转债代码：110034 转债简称：九州转债
九州通医药集团股份有限公司
关于拟开展应收账款保理业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、保理业务概况
2020年4月26日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《 关于公司拟开展民生银行“应收e”线上无追保理业务的议案》。公司拟在中国民生银行股份有限公司武汉分行开展总额度不超过10亿元的“应收e”线上无追保理业务，在总额度范围内一次或分多次开展业务。
本次保理业务不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次保理业务尚需提交股东大会审议。
二、交易对方基本情况
名称：中国民生银行股份有限公司武汉分行
负责人：王恭敬
类型：股份有限公司分公司(上市、自然人投资或控股)
住所：武汉市江汉区新华路396号中国民生银行大厦
成立日期：1997年12月16日
经营范围：办理人民币存款、贷款、结算业务；办理票据贴现；代理发行金融债券；代理发行、代理兑付、销售政府债券；代理收付款项。外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；结汇、售汇；外汇票据的承兑和贴现；总行授权的外汇借款；总行授权的外汇担保；同业外汇拆借；资信调查、咨询、见证业务。经中国人民银行批准的其他业务（需持有效许可证经营）。
三、保理业务标的
本次交易标的为公司在日常经营活动中产生的部分应收账款。
四、保理业务的主要内容
保理方式：应收账款无追索权保理方式。
保理金额：总额度不超过10亿元。
保理费率：按照同期同档次LPR利率适当浮动，具体费率由双方协商确定。
五、保理业务对公司的影响
公司开展保理业务，有助于盘活存量资产、加速资金周转、增加公司竞争力，符合公司发展规划及整体利益。
特此公告。
九州通医药集团股份有限公司董事会
2020年4月28日
证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临2020-049
转债代码：110034 转债简称：九州转债
九州通医药集团股份有限公司
关于增加经营范围暨修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月26日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司增加经营范围暨修改公司章程的议案》，同意增加公司经营范围并相应修订《公司章程》，具体情况如下：
根据公司互联网药品及医疗器械业务发展的需要，拟增加“互联网药品和医疗器械信息服务”经营范围,为此，需要对公司章程“第二章（公司经营宗旨与范围）第十三条（经营范围）相关条款”进行相应修改。
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除上述条款外，《公司章程》其他内容不变。本次变更经营范围是公司发展的需要，不会导致公司主营业务发生变更，变更经营范围及修改《公司章程》事项尚需公司股东大会审议。
特此公告。
九州通医药集团股份有限公司董事会
2020年4月28日
证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：2020-050
九州通医药集团股份有限公司
关于召开2019年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年5月18日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年5月18日 14 点 00分
召开地点：武汉市汉阳区龙阳大道特8号九州通1号楼
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年5月18日
至2020年5月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，相关内容详见公司 于 2020年4月28日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券 日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相应公告。
2、特别决议议案：议案2、议案7、议案8、议案9、议案12
3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案7、议案8、议案9、议案12
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）法人股股东持法人股东账户卡（持股凭证）、营业执照复印件（加盖公司 公章）、法人授权委托书和出席人身份证办理登记；
（二）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；自然人股东委托代理人 持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记。 （三）股东可以信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账 户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件。上述登记资料 应于 2020 年5月 15日 17：00 前到达公司董事会秘书处。
（四）登记时间：2020 年 5月 15日上午 8:30-11:00，下午 14:00-17:00。 （五）登记地点：武汉市汉阳区龙阳大道特 8号公司1号楼5楼董事会秘书处。
六、其他事项
1、出席会议人员食宿和交通费自理。
2、通讯地址：武汉市汉阳区龙阳大道特8号公司1号楼5楼董事会秘书处。
3、公司联系电话：027-84683017，传真：027-84451256，电子信箱： believen@jztey.com，邮编：430051。
特此公告。
九州通医药集团股份有限公司
董事会
2020年4月28日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
九州通医药集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月18日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
