北京百华悦邦科技股份有限公司

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经审查，公司独立董事认为：公司依据财政部于2017年修订的《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一套期会计》、《企业会计准则第37号一金融工具列报》和财政部于2019年4月30日颁布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6号)的具体要求，对公司会计政策进行变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第十六次会议决议；

2、公司第三届监事会第十六次会议决议；

3、独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京百华悦邦科技股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月二十七日

证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2020-026

北京百华悦邦科技股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月24日召开的第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本议案尚需提交股东大会审议，具体情况如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务及内控审计的要求。在担任公司2019年度审计机构期间，德勤华永恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了公司2019年度财务报告审计的各项工作。为保持审计工作连续性，公司董事会拟续聘德勤华永为公司2020年度审计机构，聘任期限一年，公司董事会提请股东大会授权董事会根据2020 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、事务所基本信息

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2、承办本业务的分支机构基本信息

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（二）人员信息

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（三）业务信息

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（四）执业信息

德勤华永及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

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（五）诚信记录

1、审计机构诚信记录

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2、拟签字注册会计师

（1）郑群

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（2）王江涛

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三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会事前对德勤华永进行了充分的了解和沟通，认为德勤华永在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责满足公司2020年度财务报告审计工作的要求，同意公司续聘德勤华永为公司2020年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

经认真审查，独立董事认为德勤华永具备从事证券、期货相关业务审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司及子公司审计工作的要求，能够独立完成公司财务状况审计。本次续聘会计师事务所的决策程序符合相关法律、法规和公司相关制度规定，不存在损害公司利益和股东的情形。因此，独立董事一致同意续聘德勤华永为公司2020年度审计机构。

3、公司于2020年4月24日召开了第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘德勤华永为公司2020年度审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

四、报备文件

1、第三届董事会第十六次会议决议；

2、第三届监事会第十六次会议决议；

3、第三届董事会审计委员会2020年第二次会议决议；

4、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

北京百华悦邦科技股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月二十七日

证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2020-027

北京百华悦邦科技股份有限公司

关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》，决定于2020年5月19日（星期二）下午14:00召开公司2019年年度股东大会。现就本次年度股东大会的相关事项通知如下：

一、 召开会议基本情况

1、股东大会届次：2019年年度股东大会。

2、会议召集人：北京百华悦邦科技股份有限公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：董事会依据第三届董事会第十六次会议决议召集本次股东大会，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及公司章程的规定。

4、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

5、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2020年5月19日下午14:00开始；

（2）网络投票时间为：2020年5月19日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2020年5月19日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2020年5月19日9:15~15:00期间的任意时间。

6、现场会议召开地点：北京市朝阳区阜通东大街方恒国际中心C座19层会议室。

7、股权登记日：2020年5月14日。

8、出席会议对象：

（1）截止股权登记日2020年5月14日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

二、 会议审议事项

1、关于《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》的议案；

2、关于《2019年度董事会工作报告》的议案（独立董事代表对2019年的工作进行述职）；

3、关于《2019年度财务决算报告》的议案；

4、2019年度利润分配预案；

5、关于实际控制人及全资子公司为公司申请流动资金贷款提供反担保暨关联交易的议案；

6、关于续聘会计师事务所的议案；

7、关于《2019年度监事会工作报告》的议案。

其中议案1至议案6由第三届董事会第十六次会议审议通过。议案5为关联交易议案，关联股东需回避表决。议案7由第三届监事会第十六次会议审议通过。详见公司于同日在公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

三、提案编码

表一、本次股东大会提案编码表

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四、会议登记事项

1、登记时间：2020年5月18日上午8:30～12:00；下午14:00～17:30；

2、登记要求：

（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书和出席人身份证；

（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

（3）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

4、登记地址：北京市朝阳区阜通东大街方恒国际中心C座19层。

5、联系方式：

（1）联系地址：北京市朝阳区阜通东大街方恒国际中心C座19层。

（2）邮编：100102

（3）联系电话：010-6477 5967

（4）联系传真：010-6477 5927

（5）联系人：唐浩

五、网络投票操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、会议材料备于董事会办公室。

2、临时提案请于会议召开十天前提交。

3、会期预计半天，与会股东或授权代理人参加本次股东大会的费用自理。

4、请准备出席现场会议的股东或股东代理人在公司本次股东大会的会议登记时间内报名。为保证会议的顺利进行，请携带相关证件原件于会前三十分钟办理会议入场手续，公司将在会议开始前五分钟停止办理会议入场手续。

5、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

特此公告。

北京百华悦邦科技股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月二十七日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向公司股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票（http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票程序如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：365736。

2、投票简称：“百邦投票”。

3、填报表决意见或选举票数。

本次审议均为非积累投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、如股东对全部提案均表示相同意见，则可以只“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年5月19日的交易时间，即9:30~11:30和13:00~15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为2020年5月19日（现场股东大会召开当日）9:15一15: 00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

致：北京百华悦邦科技股份有限公司

兹委托________ 先生（女士）代表本人/本单位出席北京百华悦邦科技股份有限公司2019年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/ 本单位承担。

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委托人姓名（或法定代表人签名并加盖公章）：

委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人持股性质：

委托人股东账号：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

委托人签字（或法定代表人签名并加盖公章）：

委托日期： 年 月 日

证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2020-028

北京百华悦邦科技股份有限公司

关于举办2019年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2020年5月8日（星期五）下午15:00-17:00在“百邦科技投资者关系”小程序举办2019年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“百邦科技投资者关系”小程序参与本次说明会。

参与方式一：在微信中搜索“百邦科技投资者关系”小程序；

参与方式二：微信扫一扫下方二维码。投资者依据提示，授权登入“百邦科技投资者关系”小程序，即可参与交流。

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参加本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理刘铁峰先生，董事、财务负责人兼董事会秘书CHEN LI YA女士、独立董事郑瑞志先生、保荐代表人闫明庆先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

北京百华悦邦科技股份有限公司

董 事 会

二○二〇年四月二十七日